FBI: Kripto dolandırıcılardan 4300 kişiyi kurtarmayı başardık

FBI, Level Up operasyonu düzenleyerek, dolandırıcılık mağdurlarını belirleyip doğrudan arayarak tespit etti. Bu aramalardan birinde, neredeyse kripto dolandırıcıların tuzağına düşüyordu, ve 1 milyon dolarlık bir plana yatırım yapmak üzereydi. Diğer bir yatırımcı, evini satıp dolandırıcılara 500,000 dolar transfer etmeyi planlıyordu, yaşlı bir kadın ise emekli hesabından benzer bir miktar çekmişti. FBI'nın müdahalesinden sonra, bu insanlar paralarını korudu ve yetkililere bildirdi.

FBI Suç Soruşturma Bölümü Başkan Yardımcısı James Barnacle, FBI'ın temas kurduğu çoğu kurbanın bile aldatıldığını fark etmediğini belirtti. Bazıları dolandırıcılara duygusal olarak o kadar bağlanmıştı ki onları FBI'ın psikolojik destek birimine yönlendirmek zorunda kaldılar. FBI'ın zamanında müdahale ettiği durumlar da vardı ve intiharları engelledi.

2023 yılında Internet Suçları Şikayet Merkezi (IC3)'den kripto dolandırıcılığından kaynaklanan toplam zararlarını $3,9 milyar olarak tahmin eden insanlardan bildirimler aldı. FBI'nın tahminlerine göre, gerçek rakam çok daha yüksek olabilir çünkü IC3 aylık olarak yaklaşık 3200 şikayet almaktadır.

"Kurbanlar, paralarını herhangi bir kripto projesine yatırmaya ikna ederler ve etkileyici yatırım getirileri gösterirler. Kağıt üzerinde, elektronik uygulamada veya web sitesinde. Paralarının çalıştığını düşünüyor gibi görünüyor. Ancak bu sahte bir hesap ve kurbanlar paralarını çekmeye çalıştıklarında reddediliyorlar. Bazı dolandırıcılar, kurbanlara tahmini karlarının bir kısmını erken aşamada çekmelerine izin verir. Ancak bu, insanların güvenini kazanmak ve projeye daha fazla para yatırmaya teşvik etmek için yapılır." dedi Barnacle.

Ekim ayında FBI, finansal bir değeri olmayan kendi NexFundAI jetonunu başlattı. Jeton, kripto para piyasasında manipülasyonlarla uğraşan dolandırıcılar için bir tuzaktı.