ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Perşembe günü, kapatılan Rus kripto borsa Garantex ve ruble destekli stablecoin A7A5 ile bağlantılı bir şirketler, borsa ve yöneticiler ağını yaptırım uyguladı ve bu kişileri Moskova'nın uluslararası yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olmakla suçladı.
OFAC'a göre, 2019'da kurulan ve bir zamanlar Estonya'da lisanslı olan Garantex, fidye yazılımı ve karanlık ağ faaliyetleriyle bağlantılı olarak 100 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdi. ABD'li yetkililer, Alman ve Fin polisleriyle birlikte, web alanını ele geçirdi ve Mart ayında 26 milyon doları dondurdu; bu, yetkililerin belirttiğine göre, operasyonlara devam etmek için Grinex'in kurulmasını hızlandırdı.
OFAC, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Grinex'in Garantex'ten müşteri fonlarını transfer ettiğini ve el koymalardan sonra erişimi geri kazanmak için A7A5 token'ını kullandığını söyledi. Kırgızistan merkezli Old Vector firması tarafından çıkarılan A7A5, A7 LLC adlı sınır ötesi ödeme platformunun Rus kullanıcıları için oluşturulmuştur, ajans belirtti.
Rusya'nın devlet mülkiyetindeki Promsvyazbank (PSB) tarafından desteklenmektedir; bu banka savunma sanayisini finanse ettiği için yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca, 1 milyar dolarlık bir banka dolandırıcılığı davasında mahkum olan Moldovalı politikacı Ilan Shor da bu duruma dahildir, Bilgi Dayanıklılığı Merkezi bildirdi.
OFAC, Old Vector, A7 LLC ve yan kuruluşları A71 ve A7 Agent'ı yaptırım altına aldı; bunları ABD doları bazlı finansal sistemden engelleyerek, ABD vatandaşlarının bu varlıklarla veya onlara bağlı bir düzineden fazla kripto adresiyle etkileşimde bulunmalarını yasakladı.
Garantex'in önemli yöneticileri Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda ve Pavel Karavatsky da, Mendeleev'in InDeFi Bank ve Exved firmalarıyla birlikte yaptırım uygulanarak, yaptırım altındaki Rus işletmelerinin kripto yolları üzerinden ticaret yapmalarını sağlamakla suçlandılar.
Hazine yetkilileri, eylemin ABD Gizli Servisi ve FBI ile koordine edildiğini, fidye yazılımları ve yaptırım ihlali için kullanılan dijital varlık kanallarını kesmeyi amaçladığını söyledi.
"Kripto para borsalarını, kara para aklamak ve fidye yazılımı saldırılarını kolaylaştırmak için istismar etmek, sadece ulusal güvenliğimizi tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda meşru sanal varlık hizmet sağlayıcılarının itibarını da zedeliyor," dedi John K. Hurley, Terörizm ve Finansal İstihbarat için Hazine Müsteşarı, bir açıklamada.
Yaptırımlardan kaçınmak için kripto rayları
A7A5 bu yıl hızlı bir şekilde büyüdü ve Temmuz ayına kadar günlük yaklaşık 1 milyar $ işleme yapıldı, bu bilgiler blok zinciri analitik firması Elliptic'in raporuna göre. Firma, token'ın Rus şirketlerinin geleneksel bankacılık sistemi dışındaki sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bir "yaptırım aşma planını" desteklediğini söyledi.
Chainalysis, tokenin toplam işlem hacminin Temmuz ayı itibarıyla 51 milyar doları aştığını tahmin etti ve bunun "Rusya'ya karşı giderek sıkılaşan yaptırımları aşmak için yeni, kripto yerlisi bir yol sunduğunu" uyardı.
Hikaye Devam Ediyor"Bugün onaylanan A7A5 ağının ortaya çıkması, Rusya'nın bu alternatif ödeme yollarını nasıl devreye aldığını daha da göstermektedir," dedi firma.
Daha fazla bilgi: Tether, Tron Destekli T3 Mali Suç Birimi Bir Yılda 250 Milyon Dolar Suç Gelirini Dondurdu
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ABD, Ruble Destekli Stabilcoin ve Kapatılan Garantex Borsasının Arkasındaki Kripto Ağına Yaptırım Uyguladı
ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Perşembe günü, kapatılan Rus kripto borsa Garantex ve ruble destekli stablecoin A7A5 ile bağlantılı bir şirketler, borsa ve yöneticiler ağını yaptırım uyguladı ve bu kişileri Moskova'nın uluslararası yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olmakla suçladı.
OFAC'a göre, 2019'da kurulan ve bir zamanlar Estonya'da lisanslı olan Garantex, fidye yazılımı ve karanlık ağ faaliyetleriyle bağlantılı olarak 100 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdi. ABD'li yetkililer, Alman ve Fin polisleriyle birlikte, web alanını ele geçirdi ve Mart ayında 26 milyon doları dondurdu; bu, yetkililerin belirttiğine göre, operasyonlara devam etmek için Grinex'in kurulmasını hızlandırdı.
OFAC, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Grinex'in Garantex'ten müşteri fonlarını transfer ettiğini ve el koymalardan sonra erişimi geri kazanmak için A7A5 token'ını kullandığını söyledi. Kırgızistan merkezli Old Vector firması tarafından çıkarılan A7A5, A7 LLC adlı sınır ötesi ödeme platformunun Rus kullanıcıları için oluşturulmuştur, ajans belirtti.
Rusya'nın devlet mülkiyetindeki Promsvyazbank (PSB) tarafından desteklenmektedir; bu banka savunma sanayisini finanse ettiği için yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca, 1 milyar dolarlık bir banka dolandırıcılığı davasında mahkum olan Moldovalı politikacı Ilan Shor da bu duruma dahildir, Bilgi Dayanıklılığı Merkezi bildirdi.
OFAC, Old Vector, A7 LLC ve yan kuruluşları A71 ve A7 Agent'ı yaptırım altına aldı; bunları ABD doları bazlı finansal sistemden engelleyerek, ABD vatandaşlarının bu varlıklarla veya onlara bağlı bir düzineden fazla kripto adresiyle etkileşimde bulunmalarını yasakladı.
Garantex'in önemli yöneticileri Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda ve Pavel Karavatsky da, Mendeleev'in InDeFi Bank ve Exved firmalarıyla birlikte yaptırım uygulanarak, yaptırım altındaki Rus işletmelerinin kripto yolları üzerinden ticaret yapmalarını sağlamakla suçlandılar.
Hazine yetkilileri, eylemin ABD Gizli Servisi ve FBI ile koordine edildiğini, fidye yazılımları ve yaptırım ihlali için kullanılan dijital varlık kanallarını kesmeyi amaçladığını söyledi.
"Kripto para borsalarını, kara para aklamak ve fidye yazılımı saldırılarını kolaylaştırmak için istismar etmek, sadece ulusal güvenliğimizi tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda meşru sanal varlık hizmet sağlayıcılarının itibarını da zedeliyor," dedi John K. Hurley, Terörizm ve Finansal İstihbarat için Hazine Müsteşarı, bir açıklamada.
Yaptırımlardan kaçınmak için kripto rayları
A7A5 bu yıl hızlı bir şekilde büyüdü ve Temmuz ayına kadar günlük yaklaşık 1 milyar $ işleme yapıldı, bu bilgiler blok zinciri analitik firması Elliptic'in raporuna göre. Firma, token'ın Rus şirketlerinin geleneksel bankacılık sistemi dışındaki sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bir "yaptırım aşma planını" desteklediğini söyledi.
Chainalysis, tokenin toplam işlem hacminin Temmuz ayı itibarıyla 51 milyar doları aştığını tahmin etti ve bunun "Rusya'ya karşı giderek sıkılaşan yaptırımları aşmak için yeni, kripto yerlisi bir yol sunduğunu" uyardı.
Hikaye Devam Ediyor"Bugün onaylanan A7A5 ağının ortaya çıkması, Rusya'nın bu alternatif ödeme yollarını nasıl devreye aldığını daha da göstermektedir," dedi firma.
Daha fazla bilgi: Tether, Tron Destekli T3 Mali Suç Birimi Bir Yılda 250 Milyon Dolar Suç Gelirini Dondurdu
Yorumları Görüntüle