หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงคริปโตที่แพร่หลาย

ในช่วงอีสเตอร์นี้ไม่มีการช่วยเหลือสำหรับเหล่าผู้หลอกลวงคริปโตทั่วโลก: ผู้พิพากษาชาวบราซิลได้ตัดสินโทษจำคุกเป็นประวัติการณ์สำหรับชายที่ถูกตัดสินว่าตัวนำการฟอกเงินของ Braiscompany ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องข้อหาเดียวกันต่อชายที่อยู่เบื้องหลังโครงการคริปโตหลอกลวงที่ระดมทุนได้ 198 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั่วโลก.

บันทึกประโยคในบราซิล

ในการดำเนินการครั้งแรกนี้ ผู้พิพากษา Vinícius Costa Vidor แห่งศาลรัฐบาลกลางที่ 4 ของ Campina Grande ประเทศบราซิล ได้ตัดสินให้ผู้ฟอกเงิน Joel Ferreira de Souza จำคุก 128 ปี ในคำตัดสินเมื่อวันที่ 15 เมษายน

เดอ ซูซาเป็นอัจฉริยะทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังแผนพอนซีสินทรัพย์ดิจิทัล Braiscompany ซึ่งนักลงทุน 20,000 คนถูกหลอกลวงเป็นเงินประมาณ 1.11 พันล้านเรอัล (ประมาณ 190 ล้านดอลลาร์ ) เดอ ซูซาถูกตัดสินว่ามีความผิดในการใช้บริษัทเปล่าและบัญชีตัวแทนในการฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกง และได้รับโทษจำคุก 128 ปี ซึ่งเป็นโทษที่ยาวนานที่สุดที่เคยมีการตัดสินสำหรับอาชญากรรมทางการเงินในบราซิล.

ผู้บริหารอีกสองคนก็ถูกตัดสินโทษเช่นกัน: ลูกชายของเดอ ซูซ่า, วิคเตอร์ ออกุสโต เวอโรเนซ เดอ ซูซ่า, ซึ่งได้รับโทษ 15 ปี และนายหน้าชั้นนำ เกซาน่า รายาเน่ ซิลวา, ซึ่งถูกตัดสินโทษ 27 ปี 10 เดือน พร้อมกับโทษที่เคยถูกตัดสินมาก่อนหน้านี้ที่ทำให้โทษรวมของเธอเกิน 40 ปี.

จำนวนร่วม 36.5 ล้านเรอัล ( ประมาณ 6.3 ล้านดอลลาร์ ) ยังถูกตั้งไว้เพื่อชดเชยนักลงทุนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น.

จำเลยร่วม Mizael Moreira Silva และ Clélio Fernando Cabral do Ó ถูกตัดสินยกฟ้องข้อหาฟอกเงินเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ.

Braiscompany สัญญากับนักลงทุนว่าจะให้ผลตอบแทนรายเดือนประมาณ 8% จากสินทรัพย์ดิจิทัลที่พวกเขา "ล็อก" ไว้กับบริษัทเป็นเวลา 1 ปี อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2022 บริษัทได้หยุดการจ่ายเงินให้กับลูกค้า และไม่กี่เดือนต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 โครงการพีระมิดได้พังทลายลง ในเดือนเดียวกัน ตำรวจกลางของบราซิลได้เปิดปฏิบัติการปราบปรามทั่วประเทศ ซึ่งรู้จักกันในชื่อปฏิบัติการ Halving และได้ดำเนินการหมายค้นที่สำนักงานของบริษัท

การสอบสวนทำให้ผู้ก่อตั้ง Braiscompany คือคู่รัก Fabrícia Campos และ Antônio Neto Ais ต้องหลบหนีไปยังอาร์เจนตินา พวกเขาถูกจับกุมหลังจากหลบหนีไปมากกว่าหนึ่งปี และขณะนี้อยู่ภายใต้การกักบริเวณที่บ้าน รอการส่งตัวกลับไปยังบราซิล.

Campos และ Ais ถูกตัดสินในสถานะไร้ตัวในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว โดย Campos ได้รับโทษ 61 ปี 11 เดือน และ Ais ได้รับโทษ 88 ปี 7 เดือน; ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกแปดคนในแผนการ Ponzi ก็ถูกตัดสินในขณะนั้นเช่นกัน.

คำพิพากษาล่าสุดต่อเดอซูซามาจากคดีแยกต่างหากที่มุ่งเน้นไปที่การฟอกเงินของ Braiscompany.

SEC กล่าวหา Palafox

ไม่ยอมแพ้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน SEC ของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อหา Ramil Palafox ว่าเป็นผู้จัดการแผนการฉ้อโกงที่ระดมทุนได้ประมาณ 198 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั่วโลกและนำเงินของนักลงทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์มากกว่า 57 ล้านดอลลาร์.

คำร้องเรียนของ SEC ซึ่งยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตตะวันออกของเวอร์จิเนีย ได้ตั้งข้อหา Palafox ว่าละเมิดมาตรการต่อต้านการฉ้อโกงและการลงทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง.

ตามที่ SEC บริษัทของ Palafox ซึ่งรู้จักกันในชื่อ PGI Global อ้างว่าเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลและต่างประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม 2020 ถึงเดือนตุลาคม 2021 Palafox ได้เสนอและขายแพ็คเกจ “สมาชิก” ของ PGI Global ซึ่งเขาอ้างว่าส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ PGI Global อ้างว่าเขามี เขายังเสนอสิ่งจูงใจในการแนะนำแบบ “การตลาดหลายระดับ” ให้กับสมาชิกเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาเชิญชวนให้นักลงทุนใหม่เข้าร่วม.

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Palafox ยักยอกเงินของนักลงทุนมากกว่า 57 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Lamborghinis สินค้าจากร้านค้าปลีกหรู และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เขายังใช้เงินทุนของนักลงทุนที่เหลือส่วนใหญ่เพื่อจ่ายผลตอบแทนและผลตอบแทนจากการอ้างอิงให้กับนักลงทุนรายอื่นใน "โครงการคล้าย Ponzi" จนกระทั่งล่มสลายในปลายปี 2021

“Palafox ดึงดูดนักลงทุนด้วยเสน่ห์ของการรับประกันผลกำไรจากการซื้อขายสินทรัพย์คริปโตและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่แทนที่จะทำการค้า Palafox กลับใช้เงินหลายล้านดอลลาร์จากนักลงทุนในการซื้อรถยนต์ นาฬิกา และบ้านให้กับตนเองและครอบครัว” สก็อต ธอมป์สัน ผู้อำนวยการฝ่ายช่วยของสำนักงานภูมิภาคฟิลาเดลเฟียของ SEC กล่าว “เราจะยังคงทำการสอบสวนและดำเนินการกับผู้กระทำผิดที่เอาเปรียบนักลงทุนด้วยสัญญาเกี่ยวกับรายได้ที่รับประกันและคำหลอกลวงอื่นๆ” การฟ้องร้องของ SEC ต้องการการบรรเทาทุกข์แบบถาวร, คำสั่งห้ามตามพฤติกรรมที่ป้องกันไม่ให้ Palafox เข้าร่วมโปรแกรมการตลาดหลายระดับที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหรือขายหลักทรัพย์และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัล, การคืนกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องพร้อมดอกเบี้ยก่อนการตัดสิน, และโทษทางแพ่ง.

การร้องเรียนยังได้ระบุชื่อ BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox และ Linda Ventura เป็นจำเลยที่ได้รับการบรรเทาทุกข์ โดยต้องการการคืนเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องและดอกเบี้ยก่อนการตัดสิน

Laura D'Allaird หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีไซเบอร์และเกิดใหม่แห่งใหม่ของ SEC ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อมุ่งเน้นไปที่การประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์และปกป้องนักลงทุนรายย่อยจากผู้ไม่หวังดีในพื้นที่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่กล่าวถึงข้อกล่าวหา:

“Palafox ใช้หน้ากากของนวัตกรรมเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เติมเงินเข้ากระเป๋าของเขาด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์ ในขณะที่เหยื่อหลายคนกลับต้องมือเปล่า ในความเป็นจริง ข้อเรียกร้องเท็จของเขาเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคริปโตและแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติที่ใช้ AI ที่เขาอ้างถึงนั้นเป็นเพียงการปกปิดการฉ้อโกงหลักทรัพย์ระหว่างประเทศเท่านั้น.”

ในขณะที่เกิดการดำเนินการขนานกัน สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตตะวันออกของเวอร์จิเนียก็ได้ตั้งข้อหา Palafox ด้วยความผิดทางอาญาเช่นกัน.

จากพอนซีสู่การฆ่าหมู

ความพยายามที่แน่วแน่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกและหน่วยงานกำกับดูแลในการปราบปรามแผนการพอนซีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Braiscompany และ PGI Global เป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าที่เคย เนื่องจากผลกำไรจากการหลอกลวงการลงทุนยังคงเพิ่มขึ้น

ตามข้อมูลปี 2024 จากคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) ผู้บริโภคในสหรัฐฯ รายงานว่าขาดทุนมากกว่า 12.5 พันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงในปี 2024 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว.

ข้อมูลนี้ได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มทั่วโลกในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล ในปี 2024 บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis พบว่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยในหรือผ่านภาคสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 21% เป็น 2.2 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2023 ถึง 2024.

อย่างไรก็ตาม การวิจัยของบริษัทยังระบุด้วยว่ามิจฉาชีพเริ่มเลื่อนไปจากการหลอกลวงแบบปอนซีขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมไปสู่แผนการหลอกลวงที่มีเป้าหมายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "การฆ่าสุกร" แทนที่ "ประเภทการฉ้อโกงและการหลอกลวงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด"

การหลอกลวงที่เรียกว่า 'การฆ่าหมู' (also เรียกว่าความโรแมนติก scams) เกี่ยวข้องกับการกําหนดเป้าหมายของบุคคลมากกว่ากลุ่มนักลงทุนเช่นเดียวกับในโครงการ Ponzi ส่วนใหญ่โดยนักต้มตุ๋นจะสร้างความสัมพันธ์มักจะโรแมนติกและค่อยๆโน้มน้าวให้เหยื่อลงทุนเงินมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโอกาสและการลงทุนที่ฉ้อโกง

ประเภทของการหลอกลวงนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 40% ในปี 2024 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และ Chainalysis แย้งว่าการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ช่วยในเรื่องนี้.

"เรายังสังเกตเห็นการใช้ (AI) ปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่การฉ้อโกงและการหลอกลวง เช่น ในการโจมตีการล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นส่วนตัวสูง" บริษัทกล่าว "การใช้ AI นี้สอดคล้องกับแนวโน้มที่กว้างขึ้นในอาชญากรรมไซเบอร์ที่ผิดกฎหมายต่างๆ เนื่องจากบริการต่างๆ ได้เกิดขึ้นที่ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อหลีกเลี่ยงความต้องการ (KYC) ความรู้ลูกค้าของคุณ"

เนื่องจากเครือข่ายที่ประสานงานอย่างหลวมมักจะดำเนินการหลอกลวงการฆ่าสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และพึ่งพาแพลตฟอร์มดิจิทัลและกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่คงที่ พวกเขาจึงติดตามและดำเนินคดีกับการฉ้อโกงที่มีศูนย์กลางเช่นแผนปอนซีได้ยากกว่า ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาจต้องเสริมอาวุธในการต่อสู้กับอาชญากรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดำเนินอยู่.

ดู: ถึงเวลาแล้วที่การกำกับดูแลจะช่วยให้การเติบโตของบล็อกเชนเป็นไปได้