การจัดการทางกฎหมายของเงินเสมือนในจีนในปัจจุบัน: การสำรวจเส้นทางการปฏิบัติตาม

บทความล่าสุดของรอยเตอร์ได้รับความสนใจจากนักกฎหมายและนักวิชาการบางคนในแวดวงสกุลเงินไปจนถึงการกําจัดสกุลเงินเสมือนของตุลาการ ในฐานะทนายความทางอาญา web3 ยุคแรกที่มุ่งเน้นไปที่การกําจัดตุลาการ Mr. Liu (web3_lawyer) มีการแลกเปลี่ยนเชิงลึกกับ บริษัท กําจัดและหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะเกี่ยวกับวิธีการกําจัดสกุลเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องกับคดีในทางปฏิบัติอย่างถูกกฎหมายและเป็นไปตามข้อกําหนด ตามสถานการณ์ปัจจุบันนายหลิวเขียนบทความนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับเส้นทางการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม

หนึ่ง ความจำเป็นในการจัดการทางกฎหมายของเงินเสมือน

จากมุมมองของหน่วยงานตุลาการ การจัดการเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องในทางตุลาการที่พบได้บ่อยมีสองประเภท: ประเภทแรกคือ ก่อนการตัดสินของศาล หน่วยงานตำรวจตุลาการจะทำการจัดการและแปลงเงินเสมือนที่ถูกยึดให้เป็นเงินสด; ประเภทที่สองคือ ในคดีอาญาหลังจากการตัดสินของศาลมีผลบังคับใช้แล้ว หน่วยงานตำรวจตุลาการจะทำการจัดการกับเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ทั้งสองรูปแบบการจัดการมีฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่นี้จะไม่กล่าวซ้ำอีก.

เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเหตุผลที่มีการจัดการทางกฎหมายกับเงินเสมือนนี้

นโยบายการกํากับดูแลของจีนแผ่นดินใหญ่เกี่ยวกับสกุลเงินเสมือนค่อยๆ เข้มงวดขึ้นก่อนปี 2021 และในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 กระทรวงและคณะกรรมาธิการทั้งสิบของจีนได้ร่วมกันออกประกาศว่าด้วยการป้องกันและจัดการความเสี่ยงของการเก็งกําไรในธุรกรรมสกุลเงินเสมือน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ประกาศ 9.24") ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วได้วางรากฐานสําหรับทัศนคติของจีนที่มีต่อสกุลเงินเสมือนตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เหล่านี้รวมถึง:

(1) Bitcoin, Ethereum, Tether และเงินเสมือนอื่น ๆ ไม่ใช่เงินตามกฎหมาย และไม่ควรและไม่สามารถใช้เป็นเงินในการแลกเปลี่ยนในตลาดได้;

(สอง) ห้ามผู้มีอำนาจในประเทศดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินเสมือนและเงินตรา การซื้อขายเหรียญ การให้บริการกำหนดราคาและข้อมูลสำหรับการซื้อขายเงินเสมือน;

（สาม）ห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้การแลกเปลี่ยนเงินเสมือนจากต่างประเทศให้บริการใด ๆ แก่ประเทศของเราในประเทศ.

จากนั้น ขัดแย้งจึงเกิดขึ้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับเงินเสมือนนั้นแสดงออกมาในรูปแบบของเงินเสมือนที่หลากหลายประเภท และยังถูกยึดเป็นทรัพย์สิน/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง สำหรับคดีที่จำเป็นต้องยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในอนาคต (คดีอาชญากรรมการขายตรง, คดีอาชญากรรมการเปิดคาสิโน, คดีอาชญากรรมการดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมาย ฯลฯ) ตามข้อกำหนดใน "9.24 การแจ้งเตือน" ที่กล่าวถึงข้างต้น ศาลจึงไม่สามารถตัดสินให้ทรัพย์สินของเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องถูกยึดคืนเข้าสู่คลังของรัฐได้ จำเป็นต้องดำเนินการแปรสภาพเงินเสมือนให้เป็นเงินตราแทน.

แต่ประเทศของเราห้ามไม่ให้ใครทำการแลกเปลี่ยนเงินเสมือนและเงินตรา นี่คือความขัดแย้งที่ไม่สามารถประสานกันได้ระหว่างความต้องการในการจัดการและแปลงสภาพเงินเสมือนในกิจกรรมทางกฎหมายและความจริงที่ว่าในจีนแผ่นดินใหญ่ห้ามทำการแลกเปลี่ยนเงินเสมือนและเงินตรา ความขัดแย้งนี้กำหนดให้ธุรกิจการจัดการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินเสมือนที่ถูกกฎหมายทั้งหมดในจีนต้องดำเนินการนอกประเทศ.

ประการที่สองโหมดการกําจัดทั่วไปในปัจจุบัน

ตามประสบการณ์ของฉันในการสื่อสารกับบริษัทต่างๆ และการปฏิบัติจริง ได้สรุปว่ามีรูปแบบการจัดการในปัจจุบันดังต่อไปนี้:

ประการแรกคือรูปแบบการกําจัดร่วมกันในประเทศ + ต่างประเทศ นี่เป็นโหมดการกําจัดที่พบบ่อยที่สุดในปัจจุบันซึ่ง บริษัท กําจัดในประเทศลงนามในสัญญามอบหมายกับหน่วยงานตุลาการ / ผู้ต้องสงสัยจากนั้นมอบหมายให้หน่วยงานกําจัดในต่างประเทศดําเนินการกําจัดที่สําคัญ หน่วยงานกําจัดในต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นข้อบังคับและข้อกําหนดด้านกฎระเบียบและมีคุณสมบัติทางการเงินสําหรับการแลกเปลี่ยน (ธุรกรรม) ของสกุลเงินเสมือนและสกุลเงินเฟียตจากนั้นหน่วยงานต่างประเทศจะโอนสกุลเงินเฟียตที่รับรู้จากการกําจัดไปยังบัญชีของ บริษัท กําจัดในประเทศและในที่สุด บริษัท กําจัดในประเทศจะโอนเงินที่จําหน่ายไปยังบัญชีของหน่วยงานตุลาการหรือบัญชีที่ไม่ใช่ภาษีทางการเงินพิเศษหลังจากชําระการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ประการที่สองคือการกําจัดมันในเขตการค้าเสรีในประเทศและต่างประเทศ ในปัจจุบันยังมี บริษัท ในประเทศที่นําการจดทะเบียนเขตการค้าเสรีที่พัฒนาร่วมกันโดยจีนและต่างประเทศเนื่องจากกฎหมายของทั้งสองประเทศถูกนําไปใช้กับเขตการค้าในเวลาเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงข้อเสียที่จีนไม่สามารถทําธุรกรรมสกุลเงินเสมือนได้ การกําจัดขั้นสุดท้ายจะต้องดําเนินการโดยการประมูลและหลังจากลงนามในสัญญากับ บริษัท กําจัดแล้วหน่วยงานตุลาการที่มีการกําจัดจะต้องนําสกุลเงินเสมือนไปยังสถานที่จดทะเบียนของ บริษัท (เช่นเขตการค้า) สําหรับการประมูลจริงและราคาที่สูงขึ้นจะได้รับ บริษัท กําจัดขั้นสุดท้ายจะโอนเงินประมูลไปยังประเทศจีนในรูปแบบของการชําระบัญชีธนาคาร

สามคือการจัดการผ่านธนาคารต่างประเทศ ยังมีรูปแบบการจัดการอีกแบบหนึ่งคือการร่วมมือกับธนาคารต่างประเทศ ซึ่งธนาคารต่างประเทศนั้นมีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนเงินเสมือนกับสกุลเงิน Fiat โดยธนาคารจะเปลี่ยนเงินเสมือนให้เป็นสกุลเงิน Fiat ก่อนที่จะโอนสกุลเงิน Fiat เข้ามายังประเทศ

ประการที่สี่ผู้ออกสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศจะต้องกู้คืนสกุลเงินเสมือนสําหรับการรับรู้เงินสดและการกําจัด ในปี 2023 กระทรวงการคลังมณฑลซานตงได้ออกเอกสาร (ประกาศเกี่ยวกับข้อบังคับการทํางานสําหรับการกําจัดสิ่งของที่ถูกยึดในมณฑลซานตง (การทดลอง), Lu Cai Shui [2023] ฉบับที่ 18) ซึ่งกําหนดว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถเจรจากับผู้ออกสกุลเงินเสมือนเพื่อกําจัดสกุลเงินเสมือนที่ถูกยึดและผู้ออกจะกู้คืนและราคากู้คืนจะต้องไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าของสกุลเงินเสมือน สําหรับสกุลเงินเสมือนแบบรวมศูนย์ (เช่น USDT Tether ที่พบบ่อยที่สุด) บริษัท กําจัดบางแห่งมีความสามารถในการเจรจากับ Tether เพื่อกู้คืน USDT ที่เกี่ยวข้องในคดีและจ่ายเงินให้กับ บริษัท กําจัดไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าของสกุลเงินเสมือนที่กู้คืนในสกุลเงินเฟียตจากนั้น บริษัท กําจัดจะชําระสกุลเงินเฟียตในประเทศ

สาม, การสำรวจรูปแบบการปฏิบัติตาม

การจัดการด้านกฎหมายของเงินเสมือนตั้งแต่ปี 2020 (หรือแม้แต่ก่อนหน้านั้น) จนถึงปัจจุบัน ได้ผ่านสามช่วงเวลา: การจัดการ 1.0, การจัดการ 2.0, และการจัดการ 3.0 แน่นอนว่าช่วงเวลาทั้งสามนี้ถูกพิจารณาโดยใช้มาตรฐานของรูปแบบแรกที่กล่าวถึงข้างต้น รูปแบบที่สอง, สาม และสี่ที่กล่าวถึงข้างต้นไม่มีสัญญาณการพัฒนาอย่างชัดเจน.

ในช่วงการกําจัด 1.0 เป็น บริษัท กําจัดในประเทศที่ใช้ RMB เพื่อซื้อสกุลเงินโดยตรงจากหน่วยงานตุลาการ ตามบทบัญญัติของ "ประกาศ 9.24" นี่เป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ในช่วงระยะเวลาการกําจัด 2.0 บริษัท กําจัดที่ทันสมัยเริ่มเกิดขึ้นในประเทศจีนและธุรกิจการกําจัดที่แท้จริงเกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่ไม่จําเป็นต้องกําจัดอย่างถูกกฎหมายและเป็นไปตามข้อกําหนดนอกประเทศ (ตัวอย่างเช่นสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศก็ถูกห้ามไม่ให้ซื้อขายหรือขายสกุลเงินเสมือนให้กับบุคคลในต่างประเทศและไม่สามารถดําเนินการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายได้ เป็นต้น) และในเวลาเดียวกันการชําระบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของการกําจัดเงินทุนที่รับรู้โดยทั่วไปจะถูกตัดสินในนามของการค้าสินค้าการค้าบริการภายใต้บัญชีทุน ฯลฯ ซึ่งไม่สอดคล้องกับภูมิหลังที่แท้จริงของการชําระราคาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการบริหารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐ ในยุคการกําจัด 3.0 ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้รับการแก้ไขโดยทั่วไป แต่รายละเอียดบางอย่างยังคงต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมเช่นวิธีการกําหนดราคามาตรฐานของธุรกรรมสกุลเงินเสมือนการไม่มีความเห็นทางกฎหมายที่ออกโดย บริษัท กฎหมายในประเทศ + ต่างประเทศการไม่มีภาคผนวกการทําธุรกรรมแบบ on-chain สําหรับธุรกรรมสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศและกลไกการตรวจสอบเพื่อป้องกันการส่งคืนสกุลเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องกับกรณีไปยังประเทศจีนหลังจากข้อเท็จจริงเป็นต้น

สรุปแล้ว ในปัจจุบัน รูปแบบการปฏิบัติตามที่เรามุ่งเน้นคือรูปแบบการจัดการร่วมกันระหว่างในประเทศและต่างประเทศ โดยต้องมีการปรับปรุงการปฏิบัติตามเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน การทำธุรกรรมต่างประเทศ การปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามเทคโนโลยีบล็อกเชนในด้านต่างๆ โดยปัญหารายละเอียด คุณหลิวจะพูดคุยเพิ่มเติมในบทความหรือวิดีโอในภายหลัง.

สี่ เขียนไว้ในที่สุด

ในปัจจุบันมันเป็นเรื่องยากสําหรับธุรกิจการกําจัดตุลาการของสกุลเงินเสมือนที่จะกําจัดอย่างสม่ําเสมอโดยแผนกหรือหน่วยงานของรัฐตามที่บางคนคาดการณ์หรือคาดหวังเพราะเบื้องหลังนี่เป็นปัญหาใหญ่ของการเป็นเจ้าของทางการเงินและตุลาการ แม้ในปัจจุบันคดีในจังหวัดและเมืองไม่จําเป็นต้องรายงานไปยังแผนกจังหวัดหรือแม้ว่ากรมจังหวัดหรือกระทรวงจะรู้ก็ยากที่จะติดต่อโดยตรงและนําคดีท้องถิ่นออกไป สิ่งที่เราทําได้คือให้บริการลูกค้าของเราอย่างดีและทําให้แน่ใจว่าธุรกิจกําจัดขยะทุกแห่งต้องเป็นไปตามกฎหมายปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและไม่มีผลสืบเนื่อง