В этом году цены на золото выросли на 30%, и золото как инвестиция имеет особую привлекательность как укрытие от рисков. Данные Всемирного совета золота показывают, что спрос на золотые слитки и монеты в Китае, самой крупной стране-потребителе золота в мире, достигает самого высокого уровня за последние десять лет. Однако сложность отслеживания, легкость переноски и высокая ликвидность золота также делают его инструментом для мошенничества и отмывания денег в Китае.
黃金成Отмывание денег和詐騙工具
Пожалуйста, введите текст для перевода.
По информации агентства Bloomberg, ювелирные магазины по всей Китаю продолжают получать загадочные и необычно крупные заказы на золотые слитки, при этом клиенты просят отправить золото по почте на отдаленные адреса в стране.
Пустой текст
Интернет-мошенник убедил женщину из Ханчжоу купить золотые слитки стоимостью 19 миллионов юаней (примерно 2,6 миллиона долларов) в рамках инвестиционного проекта. Она ни разу не видела ни золотых слитков, ни своих денег, ни своего так называемого объекта любви.
Пожалуйста, введите текст для перевода.
В провинции Шаньси еще одну женщину обманули через интернет-аккаунт, выдающий себя за родственника, и украли 38 000 юаней. Через пять минут после перевода денег, группа Отмывание денег использовала их для покупки золота.
Эти мошеннические схемы являются одним из приоритетных объектов внимания китайской полиции и служб безопасности в этом году. Они постоянно публикуют объявления, предупреждая граждан о том, как мошенники используют золото для отмывания денег и памп.
Эти тщательно спланированные схемы также включают нанятых сотрудников в качестве курьеров, чтобы помочь получать золото из магазинов или из домов обманутых жертв. Эти люди получают небольшую комиссию, но помогают скрывать личность мошенников. Полиция предупреждает, что курьеры могут стать соучастниками Отмывания денег.
Экономический спад и отсутствие финансовой осведомленности - причины усиления мошенничества
Вследствие экономического спада в Китае отсутствуют возможности для трудоустройства и инвестиций, что приводит к поиску людьми других способов заработка. Для мошенников золото очень привлекательно, потому что его сложно отследить и оно предоставляет простой способ отмывания денег.
Профессор криминологии Майкл Леви из Университета Кардифф говорит: «Эпидемия и экономический спад увеличивают мошенническую деятельность, потому что люди, сталкивающиеся с экономическим спадом, становятся отчаянными и трудно устоять перед искушением. Экономический спад в Китае усугубил отчаяние людей, поскольку они видят, что их деньги и мечты исчезают.
Другими причинами увеличения мошеннической деятельности является опасение упустить возможность и отсутствие финансовой осведомленности. Люди считают, что инвестирование - единственный способ разбогатеть, что делает их легко поддающимися влиянию сюжетов мошенников.
Согласно отчету Китайского Народного банка, количество людей, признанных виновными в Отмывание денег по всей Китаю, выросло с 13,900 человек в 2019 году до примерно 69,200 человек в 2022 году, увеличившись в пять раз.
Китайский уголовный адвокат Fu Chengchen, специализирующийся на защите по обвинению в Отмывание денег, заявил, что за последние два года количество запросов от лиц, обвиняемых в Отмывание денег, увеличилось в пять раз.
Золото обладает высокой стоимостью, легкостью переноски и ликвидностью. В период экономической нестабильности инвесторы и преступники часто преобразуют свои средства в более стабильные средства сохранения стоимости, тем самым увеличивая риск отмывания денег.
Эта статья о том, что цена на золото продолжает расти, а золотые слитки становятся инструментом мошенничества и отмывания денег в Китае, впервые появилась на новостном портале ABMedia.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Цена на золото продолжает расти, золотые слитки стали инструментом мошенничества в Китае и отмывания денег
В этом году цены на золото выросли на 30%, и золото как инвестиция имеет особую привлекательность как укрытие от рисков. Данные Всемирного совета золота показывают, что спрос на золотые слитки и монеты в Китае, самой крупной стране-потребителе золота в мире, достигает самого высокого уровня за последние десять лет. Однако сложность отслеживания, легкость переноски и высокая ликвидность золота также делают его инструментом для мошенничества и отмывания денег в Китае.
黃金成Отмывание денег和詐騙工具 Пожалуйста, введите текст для перевода. По информации агентства Bloomberg, ювелирные магазины по всей Китаю продолжают получать загадочные и необычно крупные заказы на золотые слитки, при этом клиенты просят отправить золото по почте на отдаленные адреса в стране. Пустой текст Интернет-мошенник убедил женщину из Ханчжоу купить золотые слитки стоимостью 19 миллионов юаней (примерно 2,6 миллиона долларов) в рамках инвестиционного проекта. Она ни разу не видела ни золотых слитков, ни своих денег, ни своего так называемого объекта любви. Пожалуйста, введите текст для перевода. В провинции Шаньси еще одну женщину обманули через интернет-аккаунт, выдающий себя за родственника, и украли 38 000 юаней. Через пять минут после перевода денег, группа Отмывание денег использовала их для покупки золота.
Эти мошеннические схемы являются одним из приоритетных объектов внимания китайской полиции и служб безопасности в этом году. Они постоянно публикуют объявления, предупреждая граждан о том, как мошенники используют золото для отмывания денег и памп.
Эти тщательно спланированные схемы также включают нанятых сотрудников в качестве курьеров, чтобы помочь получать золото из магазинов или из домов обманутых жертв. Эти люди получают небольшую комиссию, но помогают скрывать личность мошенников. Полиция предупреждает, что курьеры могут стать соучастниками Отмывания денег.
Экономический спад и отсутствие финансовой осведомленности - причины усиления мошенничества
Вследствие экономического спада в Китае отсутствуют возможности для трудоустройства и инвестиций, что приводит к поиску людьми других способов заработка. Для мошенников золото очень привлекательно, потому что его сложно отследить и оно предоставляет простой способ отмывания денег.
Профессор криминологии Майкл Леви из Университета Кардифф говорит: «Эпидемия и экономический спад увеличивают мошенническую деятельность, потому что люди, сталкивающиеся с экономическим спадом, становятся отчаянными и трудно устоять перед искушением. Экономический спад в Китае усугубил отчаяние людей, поскольку они видят, что их деньги и мечты исчезают.
Другими причинами увеличения мошеннической деятельности является опасение упустить возможность и отсутствие финансовой осведомленности. Люди считают, что инвестирование - единственный способ разбогатеть, что делает их легко поддающимися влиянию сюжетов мошенников.
Согласно отчету Китайского Народного банка, количество людей, признанных виновными в Отмывание денег по всей Китаю, выросло с 13,900 человек в 2019 году до примерно 69,200 человек в 2022 году, увеличившись в пять раз.
Китайский уголовный адвокат Fu Chengchen, специализирующийся на защите по обвинению в Отмывание денег, заявил, что за последние два года количество запросов от лиц, обвиняемых в Отмывание денег, увеличилось в пять раз.
Золото обладает высокой стоимостью, легкостью переноски и ликвидностью. В период экономической нестабильности инвесторы и преступники часто преобразуют свои средства в более стабильные средства сохранения стоимости, тем самым увеличивая риск отмывания денег.
Эта статья о том, что цена на золото продолжает расти, а золотые слитки становятся инструментом мошенничества и отмывания денег в Китае, впервые появилась на новостном портале ABMedia.