Раскрытие новых деталей дела о отмывании денег отец! Высокопоставленные члены команды опять под арестом, аналитик по движению средств умер в странных обстоятельствах
По словам Lianhe Pao, в деле «Отмывание денег» Ту Чэнвэнь Отмывание денег сообщили о новых событиях, которые подозреваются в использовании Виртуальные деньги биржа «BITGIN» для оказания помощи зарубежной группе по мошенничеству в сфере азартных игр и телекоммуникаций Отмывание денег, в которую вовлечена огромная преступная сеть. Недавно прокуратура арестовала ряд ключевых членов, в том числе Чжана Ханьлиня, топ-менеджера компании, и Сюй Гуаньчжи, главу регистрации, которые, как сообщается, описали, что дело совпало со смертью эксперта по цепи Блок в автомобильной аварии, и весь инцидент был полон сомнений и противоречий.
Расследование полиции: криптовалюта стала инструментом преступной группы
Согласно сообщению в Лянхэбао, следователи заявили, что Чэн Вэнь был вовлечен в масштабное отмывание денег через биржу Gate.io, в основном используя виртуальные деньги, такие как USDT, BTC, ETH. Чэн Вэнь через свою компанию Youmo Technology закупал игровые очки у игровых компаний, а затем продавал их иностранным компаниям в Гонконге, используя виртуальные деньги и обмен карт для скрытия потока средств. Директор Gate.io Чан Ютин и его брат Чан Ханьлин являются ключевыми фигурами в этой операции по отмыванию денег. Чан Ютин играл важную роль в сети отмывания денег Чэн Вэня, помогая обрабатывать поток средств на сумму до сотен миллиардов юаней. Чан Ханьлин, опираясь на свой опыт виртуальных денег, поддерживал всю операцию. В рамках этой операции следователи задержали обоих братьев, а затем прокуратура предъявила им обвинения в мошенничестве, уклонении от следствия и умышленном сговоре, после чего просила суд об аресте под стражу.
Странный совпадение! В то же время аналитика по течению монеты погибает
По сообщениям в СМИ, полицейский по фамилии Ся из Центра по предотвращению преступлений и борьбе с преступностью, занимающийся техническим расследованием, подозревается в утечке информации о наблюдении за делом, и он и его девушка, аналитик по потоку монет по фамилии Чэн, были задержаны правоохранительными органами. Аналитик по потоку монет Чэн известен своей профессиональной работой по анализу потоков монет, в течение многих лет помогая полиции раскрыть множество случаев мошенничества с виртуальной валютой и Отмывание денег, даже способствуя выделению бюджета для программного обеспечения по отслеживанию монет в суде. Однако аналитик по потоку монет Чэн и полицейский по фамилии Ся погибли в результате аварии на дороге при возвращении в северную часть страны 4 дня назад, и полиция в настоящее время тщательно расследует причины аварии. Это вызывает вопросы общественности, и некоторые пользователи Интернета считают, что за этим событием может стоять скрытая причина.
Совпадение времени этого дела вызвало высокую степень мира криптовалют, и вклад аналитика по фамилии Чэн заставил ее получить широкое признание в отрасли. На PTT пользователь, который называет себя другом аналитика по фамилии Чэн, оставил комментарий, восхваляя ее как ведущего специалиста по валютному потоку в стране, бескорыстно помогающую полиции в расследовании многих крупных дел, включая дело о частном доме творчества Хуан Цзыцзяо и другие. Этот пользователь выразил сомнение в том, является ли причина смерти в «столкновении на скоростной дороге ночью» просто такой.
【Отказ от ответственности】 Рынок является рискованным, и инвестиции должны быть осторожными. Эта статья не является инвестиционным советом, и пользователи должны подумать о том, подходят ли какие-либо мнения, мнения или выводы, изложенные в ней, для их конкретных обстоятельств. Инвестируйте соответственно на свой страх и риск.
Эта статья разрешена копировать из: «Chain News»
«Новые развития в деле отмывания денег! Верхний уровень монеты снова под стражей, аналитик по монетам умирает в странной совпадении». Эта статья была первоначально опубликована в «шифрование города».
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Раскрытие новых деталей дела о отмывании денег отец! Высокопоставленные члены команды опять под арестом, аналитик по движению средств умер в странных обстоятельствах
Источник изображений: Chain News
По словам Lianhe Pao, в деле «Отмывание денег» Ту Чэнвэнь Отмывание денег сообщили о новых событиях, которые подозреваются в использовании Виртуальные деньги биржа «BITGIN» для оказания помощи зарубежной группе по мошенничеству в сфере азартных игр и телекоммуникаций Отмывание денег, в которую вовлечена огромная преступная сеть. Недавно прокуратура арестовала ряд ключевых членов, в том числе Чжана Ханьлиня, топ-менеджера компании, и Сюй Гуаньчжи, главу регистрации, которые, как сообщается, описали, что дело совпало со смертью эксперта по цепи Блок в автомобильной аварии, и весь инцидент был полон сомнений и противоречий.
Расследование полиции: криптовалюта стала инструментом преступной группы
Согласно сообщению в Лянхэбао, следователи заявили, что Чэн Вэнь был вовлечен в масштабное отмывание денег через биржу Gate.io, в основном используя виртуальные деньги, такие как USDT, BTC, ETH. Чэн Вэнь через свою компанию Youmo Technology закупал игровые очки у игровых компаний, а затем продавал их иностранным компаниям в Гонконге, используя виртуальные деньги и обмен карт для скрытия потока средств. Директор Gate.io Чан Ютин и его брат Чан Ханьлин являются ключевыми фигурами в этой операции по отмыванию денег. Чан Ютин играл важную роль в сети отмывания денег Чэн Вэня, помогая обрабатывать поток средств на сумму до сотен миллиардов юаней. Чан Ханьлин, опираясь на свой опыт виртуальных денег, поддерживал всю операцию. В рамках этой операции следователи задержали обоих братьев, а затем прокуратура предъявила им обвинения в мошенничестве, уклонении от следствия и умышленном сговоре, после чего просила суд об аресте под стражу.
Странный совпадение! В то же время аналитика по течению монеты погибает
По сообщениям в СМИ, полицейский по фамилии Ся из Центра по предотвращению преступлений и борьбе с преступностью, занимающийся техническим расследованием, подозревается в утечке информации о наблюдении за делом, и он и его девушка, аналитик по потоку монет по фамилии Чэн, были задержаны правоохранительными органами. Аналитик по потоку монет Чэн известен своей профессиональной работой по анализу потоков монет, в течение многих лет помогая полиции раскрыть множество случаев мошенничества с виртуальной валютой и Отмывание денег, даже способствуя выделению бюджета для программного обеспечения по отслеживанию монет в суде. Однако аналитик по потоку монет Чэн и полицейский по фамилии Ся погибли в результате аварии на дороге при возвращении в северную часть страны 4 дня назад, и полиция в настоящее время тщательно расследует причины аварии. Это вызывает вопросы общественности, и некоторые пользователи Интернета считают, что за этим событием может стоять скрытая причина.
Совпадение времени этого дела вызвало высокую степень мира криптовалют, и вклад аналитика по фамилии Чэн заставил ее получить широкое признание в отрасли. На PTT пользователь, который называет себя другом аналитика по фамилии Чэн, оставил комментарий, восхваляя ее как ведущего специалиста по валютному потоку в стране, бескорыстно помогающую полиции в расследовании многих крупных дел, включая дело о частном доме творчества Хуан Цзыцзяо и другие. Этот пользователь выразил сомнение в том, является ли причина смерти в «столкновении на скоростной дороге ночью» просто такой.
【Отказ от ответственности】 Рынок является рискованным, и инвестиции должны быть осторожными. Эта статья не является инвестиционным советом, и пользователи должны подумать о том, подходят ли какие-либо мнения, мнения или выводы, изложенные в ней, для их конкретных обстоятельств. Инвестируйте соответственно на свой страх и риск.
Эта статья разрешена копировать из: «Chain News»
«Новые развития в деле отмывания денег! Верхний уровень монеты снова под стражей, аналитик по монетам умирает в странной совпадении». Эта статья была первоначально опубликована в «шифрование города».