По данным United Daily, дело об отмывании денег вновь обрело новое развитие, в котором предполагается, что 'отец отмывания денег' Ту Ченг-вэн использует биржу виртуальных денег BITGIN (BIT) для оказания помощи группе мошенничества и азартных игр за рубежом, что раскрывает огромную преступную сеть. Недавно правоохранительные органы задержали несколько ключевых членов, включая высокопоставленного сотрудника компании BITGIN Чан Хан-лина и руководителя регистрации Сю Гуань-чжи. По сообщениям, это дело совпало со смертью эксперта по блокчейну в автокатастрофе, и вся ситуация полна сомнений и споров.
(Поимка '88-й клуб' тайваньского отца-основателя сети: Операционный директор 'CoinSure' арестован за отмывание денег на бирже)
Проверка полиции: монета стала инструментом для преступной группыОтмывание денег
По сообщению United Daily News, полиция отметила, что Ту Чэнвэн проводил крупномасштабные операции по отмыванию денег на бирже CoinKing, основываясь в основном на виртуальных деньгах, таких как USDT, BTC и ETH. Через свою компанию Humor Technology Ту Чэнвэн покупал игровые очки у игровых компаний, а затем продавал их иностранным компаниям в Гонконге, используя виртуальные деньги и обмен картами на наличные, чтобы скрыть поток денежных средств. Главными фигурами в этой операции по отмыванию денег являются операционный директор CoinKing Чан Ютин и его брат Чан Ханлин. Чан Ютин играет важную роль в онлайн-схеме отмывания денег Ту Чэнвэна, помогая обрабатывать потоки средств на сумму до нескольких десятков миллиардов юаней. Чан Ханлин, благодаря своему опыту в торговле виртуальными деньгами, поддерживает всю операцию. В ходе этой операции полиция задержала двух человек, а затем прокуратура предъявила им обвинение в мошенничестве и подозрение в сговоре и сокрытии доказательств, требуя их ареста без права на посещение.
Необычное совпадение! Именно в это время аналитик по потокам монет погиб
По сообщениям, сотрудник службы по борьбе с преступлениями и предотвращению преступлений, офицер с фамилией Сиэ, подозревается в утечке информации о наблюдении за преступлениями, и его подруга, аналитик по потоку денег, Чэнь, были оба допрошены прокуратурой. Аналитик Чэнь славится своим профессионализмом в анализе потока денег, многие годы помогая полиции раскрыть множество случаев мошенничества с криптовалютой и отмывания денег и даже способствуя выделению бюджета на программное обеспечение для отслеживания криптовалюты судом. Однако, по пути в Северную часть страны, аналитик Чэнь и офицер Сиэ погибли в аварии, и полиция в настоящее время проводит расследование причин аварии. Это вызвало вопросы общественности, и некоторые пользователи интернета считают, что за этим событием могут скрываться другие тайные обстоятельства.
Совпадение времени в этом случае вызвало высокий интерес мира криптовалют, и вклад аналитика по фамилии Чэн позволил ему завоевать широкое признание в отрасли. На PTT появились комментарии от пользователя, который утверждает, что он друг аналитика по фамилии Чэн, и хвалит ее как ведущего эксперта по обороту внутренних валют в стране, который бескорыстно помогает полиции в расследовании многих серьезных преступлений, включая дело о частных закрытых комнатах Хуанг Цзыцзя. Этот пользователь выразил сомнение в том, была ли причина смерти в случае "ночное столкновение на скоростной автодороге" столь проста.
(Полицейский уголовного отдела и его девушка-аналитик по криптовалютам столкнулись с утечкой информации в связи с расследованием виртуальных валют, после освобождения под залог они попали в несчастный случай)
Этот материал отца отмывания денег Ту Чэнвэн: биржа подозревается в помощи отмыванию денег, основная команда снова находится под арестом. Первоначально опубликовано на новостном портале ABMedia.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Отмывание денег патриарх Ту Чэнвэн: Валюта, оказывается, помогает отмыванию денег, ядро команды снова подвергается аресту
По данным United Daily, дело об отмывании денег вновь обрело новое развитие, в котором предполагается, что 'отец отмывания денег' Ту Ченг-вэн использует биржу виртуальных денег BITGIN (BIT) для оказания помощи группе мошенничества и азартных игр за рубежом, что раскрывает огромную преступную сеть. Недавно правоохранительные органы задержали несколько ключевых членов, включая высокопоставленного сотрудника компании BITGIN Чан Хан-лина и руководителя регистрации Сю Гуань-чжи. По сообщениям, это дело совпало со смертью эксперта по блокчейну в автокатастрофе, и вся ситуация полна сомнений и споров.
(Поимка '88-й клуб' тайваньского отца-основателя сети: Операционный директор 'CoinSure' арестован за отмывание денег на бирже)
Проверка полиции: монета стала инструментом для преступной группыОтмывание денег
По сообщению United Daily News, полиция отметила, что Ту Чэнвэн проводил крупномасштабные операции по отмыванию денег на бирже CoinKing, основываясь в основном на виртуальных деньгах, таких как USDT, BTC и ETH. Через свою компанию Humor Technology Ту Чэнвэн покупал игровые очки у игровых компаний, а затем продавал их иностранным компаниям в Гонконге, используя виртуальные деньги и обмен картами на наличные, чтобы скрыть поток денежных средств. Главными фигурами в этой операции по отмыванию денег являются операционный директор CoinKing Чан Ютин и его брат Чан Ханлин. Чан Ютин играет важную роль в онлайн-схеме отмывания денег Ту Чэнвэна, помогая обрабатывать потоки средств на сумму до нескольких десятков миллиардов юаней. Чан Ханлин, благодаря своему опыту в торговле виртуальными деньгами, поддерживает всю операцию. В ходе этой операции полиция задержала двух человек, а затем прокуратура предъявила им обвинение в мошенничестве и подозрение в сговоре и сокрытии доказательств, требуя их ареста без права на посещение.
Необычное совпадение! Именно в это время аналитик по потокам монет погиб
По сообщениям, сотрудник службы по борьбе с преступлениями и предотвращению преступлений, офицер с фамилией Сиэ, подозревается в утечке информации о наблюдении за преступлениями, и его подруга, аналитик по потоку денег, Чэнь, были оба допрошены прокуратурой. Аналитик Чэнь славится своим профессионализмом в анализе потока денег, многие годы помогая полиции раскрыть множество случаев мошенничества с криптовалютой и отмывания денег и даже способствуя выделению бюджета на программное обеспечение для отслеживания криптовалюты судом. Однако, по пути в Северную часть страны, аналитик Чэнь и офицер Сиэ погибли в аварии, и полиция в настоящее время проводит расследование причин аварии. Это вызвало вопросы общественности, и некоторые пользователи интернета считают, что за этим событием могут скрываться другие тайные обстоятельства.
Совпадение времени в этом случае вызвало высокий интерес мира криптовалют, и вклад аналитика по фамилии Чэн позволил ему завоевать широкое признание в отрасли. На PTT появились комментарии от пользователя, который утверждает, что он друг аналитика по фамилии Чэн, и хвалит ее как ведущего эксперта по обороту внутренних валют в стране, который бескорыстно помогает полиции в расследовании многих серьезных преступлений, включая дело о частных закрытых комнатах Хуанг Цзыцзя. Этот пользователь выразил сомнение в том, была ли причина смерти в случае "ночное столкновение на скоростной автодороге" столь проста.
(Полицейский уголовного отдела и его девушка-аналитик по криптовалютам столкнулись с утечкой информации в связи с расследованием виртуальных валют, после освобождения под залог они попали в несчастный случай)
Этот материал отца отмывания денег Ту Чэнвэн: биржа подозревается в помощи отмыванию денег, основная команда снова находится под арестом. Первоначально опубликовано на новостном портале ABMedia.