Объявлены стандарты управления рисками! Торговая ассоциация виртуальной валюты Тайваня объявляет саморегулирующие нормы, все эти действия будут контролироваться в ходе торговли
Ассоциация виртуальных валютных предприятий (VASP) Тайваньской Республики официально опубликовала нормативные правила саморегулирования, включая Правила саморегуляции членов, процедуры проверки листинга, защиту клиентов, а также борьбу с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма. В связи с недавними жалобами на биржу из-за большого количества пользователей, подвергающихся контролю, из нормативных правил саморегулирования VASP стало ясно описаны стандарты «мониторинга сделок».
Один, типы идентификации клиентов
Клиент предположительно использует анонимные, вымышленные, посреднические или фиктивные юридические лица, и поддерживает установление деловых отношений с использованием поддельных, измененных документов и данных удостоверения личности.
Если сетевое местоположение клиента (например, IP-адрес) отличается от гражданства клиента или страны/региона регистрации без достаточных оснований.
Открытие нескольких учетных записей для сделок для нескольких компаний или групп без разумных причин, при этом фактическим выгодоприобретателем является одно и то же лицо.
Торговые счета нескольких разных клиентов хранят одну и ту же информацию, такую как адрес, номер телефона или адрес электронной почты, но нет очевидной связи между клиентами, основанной на индивидуальной сохраненной информации (такой как имя, возраст, место жительства, номер телефона и т. д.).
Клиент без обоснованной причины часто изменяет данные клиента или отказывается сотрудничать в предоставлении связанных с подтверждением личности клиента документов.
Оповещение клиента о том, что он был отказан в установлении деловых отношений или совершении сделок на других платформах Виртуальные деньги или учреждениях (далее - VASP), или его клиентская идентификация была прекращена.
Торговые типы
Клиент массово или в краткосрочном периоде покупает, продает и обменивает виртуальные деньги, при этом их личность не соответствует или нет разумных причин.
Если вновь зарегистрированный аккаунт или аккаунт, который в течение определенного периода времени не проводил транзакции, внезапно начинает иметь большое количество транзакций, и это не соответствует его личности или не имеет разумных причин.
Использование нескольких несвязанных счетов для совершения сделок с одного IP-адреса без уважительных причин.
Клиент без обоснованной причины разбивает сделку на микротранзакции, чтобы избежать временного порога подтверждения личности клиента при накоплении определенной суммы сделок в течение определенного времени.
После того, как клиент купил или получил Виртуальные деньги, он быстро их выводит или обменивает на другие Виртуальные деньги, если общая сумма или количество операций достигает определенного уровня в течение определенного периода времени, а также если содержание операций не соответствует личности клиента или не имеет разумного обоснования.
Клиент получает небольшие суммы или различные типы Виртуальные деньги, выводит их по одной или продает, чтобы получить денежные средства в законной валюте, без объективных причин.
Клиент в течение определенного периода времени продолжает торговать наличными или через каналы наличных платежей (например, через торговые автоматы BTM) и накапливать определенную сумму без разумных причин.
Клиенты, связанные с особыми крупными делами, о которых сообщают в прессе, телевидении или интернете, и если сделка выглядит необычной.
Знание IP-адреса клиента, фиатных денежных средств, адреса источника или адреса транзакции Виртуальные деньги и темной сети, использование смешивающих услуг, миксеров Виртуальные деньги, международная борьба с Отмывание денег организация объявляет об Отмывание денег или высоком риске страны или региона или связанных с незаконной деятельностью.
Клиенты, которые происходят из или торгуют с IP-адресами, принадлежащими к странам или регионам, объявленным международной организацией по борьбе с отмыванием денег или высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, странами или регионами с высоким риском уклонения от налогов и теми, кто проводит частые крупные сделки.
Независимо от объема сделки или завершения сделки, обнаруживаются другие явные аномальные обстоятельства или форма сделки.
Третье, терроризм и военное расширение
Клиент сам или фактический выгодоприобретатель является лицом, которое признается исследованием террористической деятельности или связанных с терроризмом физических лиц, юридических лиц или групп иностранными правительствами или международными организациями, или есть разумные основания полагать, что у него есть связь с террористической деятельностью, террористической организацией или финансированием терроризма.
Физическое или юридическое лицо, признанное исследуемым иностранным правительством или международной организацией в качестве лица, связанного с финансовым учреждением, подозреваемым в финансировании расширения военного вооружения, или имеющим обоснованные основания подозревать его связь с финансированием расширения военного вооружения.
Эта статья опубликовала стандарты управления рисками! Ассоциация виртуальной валютной отрасли Тайваня опубликовала саморегулируемые нормы, все эти действия будут контролироваться при торговле, впервые появившиеся в ChainNews ABMedia.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Объявлены стандарты управления рисками! Торговая ассоциация виртуальной валюты Тайваня объявляет саморегулирующие нормы, все эти действия будут контролироваться в ходе торговли
Ассоциация виртуальных валютных предприятий (VASP) Тайваньской Республики официально опубликовала нормативные правила саморегулирования, включая Правила саморегуляции членов, процедуры проверки листинга, защиту клиентов, а также борьбу с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма. В связи с недавними жалобами на биржу из-за большого количества пользователей, подвергающихся контролю, из нормативных правил саморегулирования VASP стало ясно описаны стандарты «мониторинга сделок».
Один, типы идентификации клиентов
Клиент предположительно использует анонимные, вымышленные, посреднические или фиктивные юридические лица, и поддерживает установление деловых отношений с использованием поддельных, измененных документов и данных удостоверения личности.
Если сетевое местоположение клиента (например, IP-адрес) отличается от гражданства клиента или страны/региона регистрации без достаточных оснований.
Открытие нескольких учетных записей для сделок для нескольких компаний или групп без разумных причин, при этом фактическим выгодоприобретателем является одно и то же лицо.
Торговые счета нескольких разных клиентов хранят одну и ту же информацию, такую как адрес, номер телефона или адрес электронной почты, но нет очевидной связи между клиентами, основанной на индивидуальной сохраненной информации (такой как имя, возраст, место жительства, номер телефона и т. д.).
Клиент без обоснованной причины часто изменяет данные клиента или отказывается сотрудничать в предоставлении связанных с подтверждением личности клиента документов.
Оповещение клиента о том, что он был отказан в установлении деловых отношений или совершении сделок на других платформах Виртуальные деньги или учреждениях (далее - VASP), или его клиентская идентификация была прекращена.
Клиент массово или в краткосрочном периоде покупает, продает и обменивает виртуальные деньги, при этом их личность не соответствует или нет разумных причин.
Если вновь зарегистрированный аккаунт или аккаунт, который в течение определенного периода времени не проводил транзакции, внезапно начинает иметь большое количество транзакций, и это не соответствует его личности или не имеет разумных причин.
Использование нескольких несвязанных счетов для совершения сделок с одного IP-адреса без уважительных причин.
Клиент без обоснованной причины разбивает сделку на микротранзакции, чтобы избежать временного порога подтверждения личности клиента при накоплении определенной суммы сделок в течение определенного времени.
После того, как клиент купил или получил Виртуальные деньги, он быстро их выводит или обменивает на другие Виртуальные деньги, если общая сумма или количество операций достигает определенного уровня в течение определенного периода времени, а также если содержание операций не соответствует личности клиента или не имеет разумного обоснования.
Клиент получает небольшие суммы или различные типы Виртуальные деньги, выводит их по одной или продает, чтобы получить денежные средства в законной валюте, без объективных причин.
Клиент в течение определенного периода времени продолжает торговать наличными или через каналы наличных платежей (например, через торговые автоматы BTM) и накапливать определенную сумму без разумных причин.
Клиенты, связанные с особыми крупными делами, о которых сообщают в прессе, телевидении или интернете, и если сделка выглядит необычной.
Знание IP-адреса клиента, фиатных денежных средств, адреса источника или адреса транзакции Виртуальные деньги и темной сети, использование смешивающих услуг, миксеров Виртуальные деньги, международная борьба с Отмывание денег организация объявляет об Отмывание денег или высоком риске страны или региона или связанных с незаконной деятельностью.
Клиенты, которые происходят из или торгуют с IP-адресами, принадлежащими к странам или регионам, объявленным международной организацией по борьбе с отмыванием денег или высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, странами или регионами с высоким риском уклонения от налогов и теми, кто проводит частые крупные сделки.
Независимо от объема сделки или завершения сделки, обнаруживаются другие явные аномальные обстоятельства или форма сделки.
Третье, терроризм и военное расширение
Клиент сам или фактический выгодоприобретатель является лицом, которое признается исследованием террористической деятельности или связанных с терроризмом физических лиц, юридических лиц или групп иностранными правительствами или международными организациями, или есть разумные основания полагать, что у него есть связь с террористической деятельностью, террористической организацией или финансированием терроризма.
Физическое или юридическое лицо, признанное исследуемым иностранным правительством или международной организацией в качестве лица, связанного с финансовым учреждением, подозреваемым в финансировании расширения военного вооружения, или имеющим обоснованные основания подозревать его связь с финансированием расширения военного вооружения.
Эта статья опубликовала стандарты управления рисками! Ассоциация виртуальной валютной отрасли Тайваня опубликовала саморегулируемые нормы, все эти действия будут контролироваться при торговле, впервые появившиеся в ChainNews ABMedia.