(Справочное дополнение: «Система рекламы реальных имен» сети «Борьба с мошенничеством» будет внедрена в первый день следующего года, система регистрации FSC: VASP будет запущена в конце года) Согласно последнему объявлению FSC, MaiCoin (Modern Wealth Technology) и BitoPro (Coin Trust Technology) были оштрафованы на 1,5 миллиона тайваньских долларов за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег. Основные причины штрафов, наложенных на две биржи, включают в себя неспособность усилить контроль за клиентами, неспособность точно понять источник богатства клиентов, неспособность сохранить информацию о транзакциях клиентов, неспособность полностью понять схему операций по отмыванию денег и финансированию терроризма, а также другие нарушения закона об отмывании и предотвращении отмывания денег, которые были наказаны вчера (25). С тех пор, как Золотая регулятивная комиссия начала инспекцию золота на криптобиржах в течение 112 лет, совокупные штрафы текущей отрасли составляют: Туз номер 1,52 млн юаней Современная фортуна 1,5 млн юаней Депозиты 1,5 млн юаней Рений 1,02 млн юаней Среди них депозиты были наказаны, настоящим заявляем: Что касается административных санкций финансовой инспекции, объявленных FSC сегодня (26.11), наша компания благодарна за руководство компетентных органов, мы прекрасно осознаем большую ответственность возглавить здоровое развитие отрасли, поэтому для недостающих проектов мы сразу сформировали проектную команду, А также принять конкретные планы улучшений, сформулировать более строгие процессы внутреннего аудита и внутреннего контроля, усилить внутреннее образование и подготовку, а также повысить осведомленность всех сотрудников о соблюдении нормативных требований. Мы также поделимся нашим опытом комплаенса с другими игроками в надежде создать более безопасную и прозрачную инвестиционную среду». Мы твердо верим, что комплаенс является краеугольным камнем развития индустрии виртуальных валют, в дополнение к активному улучшению внутренних операций по соблюдению требований, мы будем продолжать сотрудничать с компетентными органами и партнерами из всех слоев общества в будущем и продолжать инвестировать ресурсы в контроль рисков, информационную безопасность, технологические инновации и т. д., чтобы обеспечить корректирующее и соответствующее развитие индустрии виртуальных валют. Материалы по теме WOO X объявляет, что прекратит обслуживание тайваньской биржи, обратите внимание на трехэтапный график вывода средств «MaiCoin и валютно-депозитарная биржа были оштрафованы FSC на 1,5 миллиона юаней каждая за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег» Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo «Dynamic Trend — The Most Influence Blockchain News Media».
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Биржа MaiCoin и MaiCoin были оштрафованы по 150 тыс. долларов США каждая за нарушение закона о противодействии отмыванию денег.
(Справочное дополнение: «Система рекламы реальных имен» сети «Борьба с мошенничеством» будет внедрена в первый день следующего года, система регистрации FSC: VASP будет запущена в конце года) Согласно последнему объявлению FSC, MaiCoin (Modern Wealth Technology) и BitoPro (Coin Trust Technology) были оштрафованы на 1,5 миллиона тайваньских долларов за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег. Основные причины штрафов, наложенных на две биржи, включают в себя неспособность усилить контроль за клиентами, неспособность точно понять источник богатства клиентов, неспособность сохранить информацию о транзакциях клиентов, неспособность полностью понять схему операций по отмыванию денег и финансированию терроризма, а также другие нарушения закона об отмывании и предотвращении отмывания денег, которые были наказаны вчера (25). С тех пор, как Золотая регулятивная комиссия начала инспекцию золота на криптобиржах в течение 112 лет, совокупные штрафы текущей отрасли составляют: Туз номер 1,52 млн юаней Современная фортуна 1,5 млн юаней Депозиты 1,5 млн юаней Рений 1,02 млн юаней Среди них депозиты были наказаны, настоящим заявляем: Что касается административных санкций финансовой инспекции, объявленных FSC сегодня (26.11), наша компания благодарна за руководство компетентных органов, мы прекрасно осознаем большую ответственность возглавить здоровое развитие отрасли, поэтому для недостающих проектов мы сразу сформировали проектную команду, А также принять конкретные планы улучшений, сформулировать более строгие процессы внутреннего аудита и внутреннего контроля, усилить внутреннее образование и подготовку, а также повысить осведомленность всех сотрудников о соблюдении нормативных требований. Мы также поделимся нашим опытом комплаенса с другими игроками в надежде создать более безопасную и прозрачную инвестиционную среду». Мы твердо верим, что комплаенс является краеугольным камнем развития индустрии виртуальных валют, в дополнение к активному улучшению внутренних операций по соблюдению требований, мы будем продолжать сотрудничать с компетентными органами и партнерами из всех слоев общества в будущем и продолжать инвестировать ресурсы в контроль рисков, информационную безопасность, технологические инновации и т. д., чтобы обеспечить корректирующее и соответствующее развитие индустрии виртуальных валют. Материалы по теме WOO X объявляет, что прекратит обслуживание тайваньской биржи, обратите внимание на трехэтапный график вывода средств «MaiCoin и валютно-депозитарная биржа были оштрафованы FSC на 1,5 миллиона юаней каждая за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег» Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo «Dynamic Trend — The Most Influence Blockchain News Media».