Воспроизведение дела JPEX в Гонконге: HOUNAX подозревается в мошенничестве на сумму более 100 миллионов юаней, а однажды заявила о возврате в размере 40%

作者:Carl,Techub News

Недавно новость о предполагаемом мошенничестве с платформой для торговли виртуальными активами HOUNAX привлекла широкое внимание в Гонконге, что является еще одним случаем мошенничества с платформой для торговли виртуальными активами после инцидента с JPEX.

Дело HOUNAX в очередной раз вызвало общественную дискуссию о политике регулирования виртуальных активов в Гонконге, при этом исполнительный директор Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга Джулия Люн заявила, что мошенничество не означает серьезных недостатков в регулировании, и что методы мошенничества HOUNAX соответствуют традиционному финансовому мошенничеству.

| Об этом случае сообщили 145 человек, а сумма составила 148 миллионов

27 ноября полиция Гонконга сообщила, что по состоянию на 16:00 было зарегистрировано в общей сложности 145 жертв, а сумма преступлений увеличилась примерно до 148 миллионов гонконгских долларов.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга заявила, что по состоянию на 27-е число она получила в общей сложности 18 жалоб на HOUNAX на суммы от 12 000 до 10 миллионов гонконгских долларов.

В настоящее время официальный сайт HOUNAX больше не может быть открыт. По данным полиции Гонконга, платформа HOUNAX начала работать в начале 2023 года, и сайт использовал китайский традиционный китайский язык для обмана граждан Гонконга, а 1 ноября Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга включила HOUNAX в список нелицензированных компаний и подозрительных веб-сайтов, идентифицировав ее как подозрительную платформу для торговли виртуальными активами, после чего о случае стало сообщать большинство жертв.

По словам жертв, некоторые участники HOUNAX выдавали себя за экспертов по инвестициям и связывались с жертвами через различные социальные сети, приглашая их присоединиться к группам и поделиться своим анализом инвестиций в акции и виртуальную валюту. Затем жертву просят загрузить приложение для мобильного телефона и положить деньги.

Вначале счет жертвы покажет прибыль, но как только будет запрошен вывод средств, HOUNAX откажется под различными предлогами, и инвестору скажут, что в отношении него будет проведено расследование отделом по борьбе с отмыванием денег, что ему нужно будет заплатить средства проверки, прежде чем он сможет вывести деньги, или что его попросят продолжать платить комиссию за обработку в размере 20%-80%.

ПОТЕРПЕВШИЙ РАССКАЗАЛ, ЧТО ОН ПОТЕРЯЛ 2,8 МИЛЛИОНА ГОНКОНГСКИХ ДОЛЛАРОВ НА ПЛАТФОРМЕ HOUNAX, И ЕГО ПОПРОСИЛИ ЗАПЛАТИТЬ КОМИССИЮ, КОГДА ОН СНЯЛ СВОИ НАЛИЧНЫЕ, И ПОСЛЕ ОПЛАТЫ КОМИССИИ ПЛАТФОРМА СКАЗАЛА, ЧТО ЕМУ ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ 60 ДНЕЙ, ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ ИХ, ИЛИ ЗАПЛАТИТЬ ДРУГУЮ КОМИССИЮ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, И ОН МОЖЕТ СНЯТЬ ИХ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЧАСОВ, ПОЭТОМУ ОН РЕШИЛ ПОЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ.

Полиция Гонконга заявила, что многие жертвы понесли убытки на фондовом рынке и были привлечены ложной доходностью платформы до 40 процентов. Платформа также делает ложные заявления о том, что она гарантирует прибыль и безрискова, что делает инвесторов доверчивыми и обманутыми.

SFC: В регулировании нет существенных недостатков

В сентябре этого года в Гонконге произошло дело о мошенничестве с платформой для торговли виртуальными активами, известное как дело JPEX. Согласно последним новостям от полиции Гонконга, было зарегистрировано более 2600 жертв этого дела, на сумму более 1,6 миллиарда юаней, и в общей сложности 66 человек были арестованы.

Инцидент с JPEX вызвал сенсацию в Гонконге, заставив общественное мнение усомниться в политике Гонконга в отношении виртуальных активов, и многие игроки отрасли обеспокоены тем, что поддержка Гонконгом развития экосистемы Web3 будет поколеблена.

НЕДАВНО АНАЛОГИЧНУЮ ДИСКУССИЮ ВЫЗВАЛО СЛУЧАЙ С HOUNAX. В ответ главный исполнительный директор Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга Джулия Люн заявила, что мошенничество с платформами для торговли виртуальными активами не означает, что есть серьезные недостатки в надзоре.

Она сказала, что до получения жалобы SFC не замечала деятельности HOUNAX в Гонконге. Мошеннический образ действий HOUNAX согласуется с обычной тактикой наращивания и сброса в традиционных продуктах финансового рынка, поэтому наличие мошенничества не означает, что есть существенные недостатки в регулировании, и SFC продолжает следить за продвижением нелицензированных торговых платформ в социальных сетях.

Что касается того, следует ли сокращать льготный период для лицензирования платформ для торговли виртуальными активами, Люн сказал, что даже если льготный период закончится, случаи мошенничества будут продолжать происходить, поэтому в настоящее время не будет никаких изменений в льготном периоде.

Член Законодательного совета Гонконга Нг Кит-чжуан предложил, чтобы Гонконг усилил меры регулирования, заявив, что регуляторы должны тесно сотрудничать с полицией, чтобы активно отслеживать и блокировать подозрительные платформы, с которыми вступают в контакт граждане, и публиковать названия соответствующих платформ. Он также предложил взять на себя инициативу по запуску официального мобильного приложения для обнаружения подозрительных веб-сайтов и программного обеспечения, как это принято в материковом Китае, чтобы напомнить общественности о том, что нельзя быть обманутым.

Будьте осторожны с инвестированием

Согласно официальному сайту Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, помимо HOUNAX, в настоящее время в списке «подозрительных платформ для торговли виртуальными активами» находятся еще 8 платформ, в том числе Hong Kong Digital Research Institute, BitCuped, FUBT, futubit, EFSPD, JPEX и др.

Последним дополнением к списку является Гонконгский институт цифровых исследований, и детали списка показывают, что платформа претендует на лицензию Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам, но это не так.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга предупредила инвесторов, чтобы они были осторожны и избегали торговли на этих платформах.

Отраслевые аналитики говорят, что для защиты интересов инвесторов необходимо принять некоторые меры предосторожности. Прежде всего, инвесторы должны тщательно изучить и понять платформу, в которую они намерены инвестировать, включая ее предысторию, статус регистрации, нормативные разрешения и т. д., и избегать слепого следования мнениям так называемых инвестиционных экспертов. Во-вторых, инвесторам следует с осторожностью относиться к обещаниям высокой доходности и не быть ослепленными жадностью, мошенники часто обещают высокую доходность быстро с минимальным риском.

Основатель и юрист Mura Ву Вэньцянь сказал, что из-за большого количества онлайн-платформ власти не могут обнаружить все мошенничества, поэтому каждый должен провести собственное исследование платформ и продуктов, прежде чем инвестировать.