Осторожно: мошенничество в P2P — реальные кейсы и тревожные сигналы, на которые стоит обратить внимание

Друзья, пожалуйста, соблюдайте максимальную осторожность при совершении P2P-транзакций.
в данном посте расскажу о схемах связанными с использованием ложных эскроу счетов, преднамеренными задержками предоставления реквизитов с целью принудительной отмены ордера, а так же многие другие схемы мошенничества. Данный пост будет полезен не только тем кто заходит в объявления, но еще и мейкерам.
Ниже приведены наиболее распространенные схемы злоумышленников:
1) Мошенничество с «эскроу-счетом» а так же поддельными доказательствами оплаты.
Злоумышленники могут просить вас подтвердить ордер под предлогом того, что после подтверждения ордера активы зачислятся на гарантийный счет биржи либо кошелёк, и только после этого фиатные средства зачислятся на ваш банковский счёт.
Так же злоумышленники могут писать фейковые сообщения от якобы службы поддержки (перед каждым сообщением добавляя эмодзи и шрифт "⚠️Support" или "Assistant P2P ✅": ).
На самом деле это обман, никогда не подтверждайте ордер до поступления фиатных средств на банковский счет, так же не полагайтесь на какие либо скриншоты, платёжные квитанции, смс о ненастоящем пополнении счета или давление со стороны контрагента, всегда проверяйте ваш личный кабинет банка перед выпуском активов.
2) Мошенническая схема "Треугольник"
При подобном виде скама в сделке участвуют три человека: P2P-трейдер, потерпевшая сторона и, конечно же, мошенник. Мошенник ищет жертву за пределами биржи, и под мошенническим предлогом просит перевести фиатные средства вам.
Как не попасться на данный вид мошенничества:
Совершайте сделку с людьми, которые используют личные карты, не принимайте оплату от 3 лиц, имя на бирже должно совпадать с именем банковского счёта.
Если вам оплатили от другого имени, не совпадающим на бирже, вы можете начать апелляционный процесс.
3) Совершайте сделки в рамках только в рамках платформы.
Мошенники могут попросить вас перенести диалог за пределы платформы (В основном в Telegram) для проведения P2P сделки.
После совершения оплаты сообщения безвозвратно удаляются и подается апелляция о неполучении платежа.
Если вам необходимо общаться с контрагентом, убедитесь, что всё общение происходит исключительно в чате P2P ордера платформы.
Биржа не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате сделок вне платформы.
4) Взимание дополнительных комиссий или фейк цена объявления.
Злоумышленник выставляет объявление по высокому курсу, и в условиях объявления либо в чате P2P ордера сообщает, что на ваш ордер действует комиссия либо просит зайти в объявление курсом ниже.
Не поддавайтесь на уловки контрагента, если вам отправят сумму меньше чем указано в ордере, либо просят перейти в другое объявление вы можете начать апелляционный процесс
5) Задержка выдачи реквизитов
Злоумышленник не указывает реквизиты в способе оплаты, а просит подождать их в чате.
Мошенник отправляет реквизиты только тогда, когда таймер подходит к концу чтобы вы не успели оплатить.
Как избежать этого:
Не оплачивайте если видите что остаётся мало времени на оплату ордера, лучше отменить ордер.
‍#GateP2P #P2PSafety #CryptoTips #ScamAlert #P2P