Шайлеш Бхатт арестован в ходе расследования вымогательства на сумму ₹1,232 крор криптовалют, связанного с крахом Bitconnect

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями задержал ключевую фигуру, связанную с одним из самых известных мошенничеств с криптовалютой в Индии. Арест произошёл в результате сложной операции по вымогательству и отмыванию денег, возникшей после драматического краха Bitconnect, что показало, как одна неудачная криптовалютная схема может привести к серьёзным преступлениям.

Кризис Bitconnect превращается в дело о похищении

В 2017–2018 годах Сатиш Кумбхани продвигал Bitconnect Coin — криптовалютную схему, обещавшую инвесторам высокие доходы. Платформа внезапно закрылась в январе 2018 года, а Кумбхани исчез вместе с миллиардами рупий инвесторского капитала. Среди пострадавших оказался Шайлеш Бабулал Бхатт, который наблюдал, как его инвестиции исчезают за ночь.

Вместо того чтобы принять убытки, Бхатт, по данным следствия, организовал опасную преступную схему. Он якобы похитил двух сотрудников Кумбхани и держал их за выкуп, начав операцию по вымогательству, которая привлекла внимание ED и привела к уголовным обвинениям.

Масштабы операции по вымогательству

Суммы, связанные с предполагаемыми преступлениями Шайлеша Бхатта, ошеломляют. Следователи установили, что он вывел 2091 биткойн, 11000 лайткойнов и ₹14,50 crore наличными прямо у Кумбхани и его сообщников. По текущим рыночным оценкам, стоимость этих криптовалют значительно превышает ₹1,232.50 crore, оценённые на начальных этапах расследования.

Затем преступная сеть Бхатта распределила примерно ₹289 crore из этих незаконных средств между соучастниками, участвовавшими в похищении и вымогательстве. Это сложная схема отмывания денег, направленная на сокрытие происхождения преступных средств.

Следствие за деньгами: конфискации активов и следы приобретений

Настоящая преступная изощрённость проявилась в том, как Шайлеш Бхатт превращал свои преступные доходы в легитимные активы. Вымогательские деньги шли на покупку недвижимости, золотых запасов и других ценных активов, создавая иллюзию законного богатства.

Следователи ED тщательно отслеживали эти транзакции. В результате было арестовано движимое и недвижимое имущество на сумму ₹442 crore — значительный успех, демонстрирующий способность ведомства разрушать сложные схемы отмывания денег. Среди конфискованных активов — объекты недвижимости в разных регионах и золотые запасы, что показывает масштаб стратегии Бхатта по приобретению активов.

Правовая база: обвинения по PMLA и процедуры содержания под стражей

Расследование, начатое после подачи двух первых сообщений о преступлении (FIR) полиции Сурата против Кумбхани, расширилось и на преступную деятельность Бхатта. Он обвиняется по Закону Индии о предотвращении отмывания денег (PMLA), специально предназначенному для борьбы с подобными финансовыми преступлениями.

Шайлеш Бхатт предстал перед специальным судом по PMLA в Ахмедабаде, где его поместили под стражу для проведения допроса. Процедуры в суде отражают серьёзность, с которой индийские власти подходят к расследованию преступлений, связанных с криптовалютой. Следователи продолжают отслеживать дополнительные доходы от преступной деятельности, и ожидаются новые разработки по мере развития расследования.

Дело показывает, что криптовалютные мошенничества, несмотря на кажущуюся абстрактность, могут привести к реальным насильственным преступлениям, когда жертвы прибегают к самосуду через вымогательство и похищения.