В течение пяти-шести лет в криптомире я видел слишком много людей, которые потерпели неудачу из-за закона. Кто-то изначально хотел просто заработать на разнице при обмене USDT, а в итоге попался, и после выхода продолжает жаловаться. На самом деле, дело в том, что они просто не поняли, какие вещи нельзя делать. Сегодня я расскажу о самых болезненных пунктах.

**一、掩隐罪——7年起步**

Многие не понимают этого пункта. Если вы знаете, что деньги другого человека поступили от мошенничества, азартных игр или других преступлений, и помогаете переводить их через USDT, это называется "преступление по скрытию, сокрытию доходов от преступной деятельности". Звучит как соучастие, но по сути так и есть.

Реальный случай: четыре человека из Гуйяна помогали своему上线у переводить мошеннические средства в размере более 130 000 юаней через USDT, и каждый получил от одного года до 1 года 4 месяцев заключения. Кто-то скажет: "Это всего 13 тысяч, что тут такого?" Но судебные разъяснения давно ясно указали, что торговля виртуальной валютой сама по себе считается отмыванием денег. Если установлено, что "обстоятельства серьезные" — обычно при обороте свыше 10 тысяч — срок увеличивается до более чем 3 лет. Так что не стоит надеяться на удачу.

**二、非法经营罪——流水大了就完蛋**

Кто-то уверенно говорит: "Я занимаюсь перепродажей U, точно не касаюсь грязных денег." Эта идея слишком наивна. Массовая покупка и продажа USDT по сути — это нелегальный обмен валюты, противоречащий государственным валютным ограничениям.

Про прошлогодний случай в Шанхае: группировка, осуществлявшая трансграничный обмен валюты на сумму 6,5 миллиардов юаней, использовала фиктивные компании для получения юаней, переводила за границу иностранную валюту, а посредником выступала виртуальная валюта, зарабатывая на комиссиях. Если такую операцию квалифицировать как "незаконную деятельность", при обороте свыше миллиона — минимум 5 лет лишения свободы. А тот, кто организовал оборот на 14 миллиардов, получил сразу пять лет.

**Ключевые моменты**

В конечном итоге, торговля виртуальной валютой перед лицом регулирования не имеет серых зон. Маленький объем — возможно, никто не обратит внимания, но при большом масштабе органы контроля обязательно вмешаются. Те, кто раньше занимался крупными операциями с USDT, сейчас в основном уже в суде. Лучше заранее понять ситуацию, чем рисковать удачей.