Колумбиец арестован в Амазонии по обвинению в использовании криптовалют для отмывания денег бандитской группировки в Бразилии

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальный заголовок: Колумбиец арестован в Амазонии по обвинению в использовании криптовалют для отмывания денег бандитской группировки в Бразилии Оригинальная ссылка: Колумбиец был арестован в своей родной стране в пятницу (2) после того, как его назвали ответственным за отмывание денег преступной организации с помощью криптовалют. Бандитская группировка действовала в Амазоне, и теперь бразительское правительство, которое помогло в аресте, запросит экстрадицию обвиняемого.

Подследственный стал целью операции «Шах и мат», проведенной Объединенными силами борьбы с организованной преступностью в Амазоне (FICCO/AM) в октябре 2024 года, главной целью которой было разрушение руководящей структуры преступной организации. Расследования показывают, что один из главных лидеров группы оставался более года в Колумбии, используя фальшивые документы, в течение которого он проходил эстетические процедуры, чтобы усложнить свою идентификацию и избежать преследования властями.

Задержание произошло при поддержке сотрудника Федеральной полиции в Колумбии, в рамках международного сотрудничества, обеспеченного через Интерпол, на основе Красного уведомления. После оформления ареста будет подан запрос на экстрадицию обвиняемого в Бразилию, где он должен будет ответить за выявленные преступления.

Расследования показывают, что колумбиец занимался отмыванием денег преступной организации, используя фиктивные компании в сфере маркетинга без реальной экономической деятельности, а также криптовалюты и финтех-компании для сокрытия и искажения происхождения незаконных средств.