Как обладатель активов на сумму $61 миллионов столкнулся с длительным заключением из-за неоплаченной криптовалютной компенсации

Дело Николаса Трулья служит ярким напоминанием о последствиях, ожидающих тех, кто совершает мошенничество с криптовалютой, особенно когда они пытаются уклониться от судебных обязательств по возмещению ущерба. То, что началось как 18-месячный срок в 2022 году, резко выросло до 12 лет тюремного заключения, а решение судьи Алвина Хеллерстайна от 2 июля подчеркнуло, что финансовые активы не дают побега от судебной ответственности.

Атака с SIM-заменой, которая всё начала

Криминальная деятельность Трулья была сосредоточена на сложной уязвимости мобильной безопасности, известной как SIM-замена. Техника заключается в убеждении операторов связи перевести номер телефона жертвы на другую SIM-карту под контролем мошенника. После выполнения атаки злоумышленник получает доступ к кодам двухфакторной аутентификации, отправляемым на скомпрометированный номер, что эффективно обходится меры безопасности на криптовалютных биржах, в банках и электронных почтах.

В 2018 году Трулья применил эту тактику против Майкла Терпина, известного крипто-предпринимателя и CEO Transform Group, работающей в районе залива Сан-Франциско, Калифорния. Атака оказалась чрезвычайно эффективной — Терпин потерял $24 миллион в криптовалюте, прежде чем обнаружил взлом.

Осуждение и первоначальный приговор

Трулья был признан виновным в мошенничестве с использованием проводных средств за организацию этой атаки. Его первоначальный приговор составлял 18 месяцев заключения и три года надзорного освобождения, а также обязательство по возмещению ущерба в размере более $20 миллиона, причитающегося Терпину. Однако суд вскоре обнаружил, что Трулья не намерен выполнять это обязательство.

Когда активы не соответствуют ответственности

Ключевой момент наступил во время судебного рассмотрения соблюдения Трулья требований о возмещении ущерба. В судебных документах было указано, что у Трулья есть активы стоимостью примерно $61 миллион — более чем в три раза превышающие его обязательства по возмещению. Однако, несмотря на это, он не произвел ни одного платежа своему жертве. Вместо попыток выплат Трулья применял тактики уклонения, направленные на затруднение работы правоохранительных органов и судебных органов по взысканию.

Усиленное наказание судьи Хеллерстайна отражает этот пренебрежительный подход к судебным приказам. 12-летний срок теперь служит как наказанием за исходное мошенничество, так и механизмом принуждения к выполнению обязательств по возмещению.

Гражданские юридические последствия

Терпин добился дополнительной ответственности через гражданский иск. Он подал иск о небрежности на сумму $224 миллион против AT&T, своего оператора мобильной связи, за неспособность обеспечить безопасность его аккаунта от атаки SIM-замены. В отдельном гражданском иске против Трулья на сумму $75 миллион суд присудил полное возмещение ущерба в 2019 году.

Более широкие последствия для безопасности криптовалют

Дело Трулья освещает системные уязвимости в мобильной телекоммуникационной безопасности, которые напрямую угрожают держателям криптовалют. SIM-замена остается предпочтительным вектором атаки, потому что представители службы поддержки операторов связи часто ставят скорость выше проверки. Инвесторы в криптовалюту, которые сталкиваются с постоянной потерей средств при несанкционированном доступе к кошелькам, являются особенно привлекательной целью.

Продление срока наказания демонстрирует, что суды воспринимают как исходное мошенничество, так и последующее уклонение от возмещения ущерба, с максимальной серьезностью, устанавливая прецедент, что финансовые ресурсы сами по себе не могут защитить преступников от судебных последствий.