2025-12-31 04:25:05

Турецкий масштабный случай незаконных спортивных ставок продолжает расширять свое влияние. Последние новости показывают, что известный застройщик с состоянием более 5.5 миллиардов долларов был официально арестован по подозрению в отмывании денег. Расследование прокуратуры выявило интересную зацепку: его компания по недвижимости и лица, связанные с делом, осуществляли серию подозрительных финансовых операций через платформы с шифрованием.

Это очень тревожно — криптоиндустрия снова оказалась втянута в волну регулирования. Связанные дела уже переданы в специализированные судебные органы, занимающиеся противодействием финансированию терроризма и отмыванию денег, что означает дальнейшее усиление расследования. Это также напоминает нам о важности прозрачности и соблюдения правил при осуществлении финансовых операций в экосистеме Web3. Как платформы, так и участники должны нести ответственность за происхождение и движение своих средств.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

21 Лайков

Награда
21
10
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

GateUser-ccc36bc5

· 4ч назад

Опять снова, каждый раз это криптовалюта — козел отпущения, действительно странно

Посмотреть ОригиналОтветить0

SatoshiChallenger

· 14ч назад

Опять началось, крупные игроки в недвижимости используют криптовалюту для отмывания денег, и все говорят: "Это черная точка криптоиндустрии" — ирония в том, что в TradFi за один день отмывают десятки миллиардов, а у нас один случай может привести к всему отраслевому краху? Данные говорят сами за себя: незаконные азартные игры в сочетании с недвижимостью — этот набор техник давно уже отработан еще в 90-х годах, криптовалюта — всего лишь другой инструмент, не стоит перекладывать вину, ребята. Настоящая проблема не в недостаточной прозрачности Web3, а в том, почему этот парень с 5.5 миллиардами долларов так и не был обнаружен раньше? На этот вопрос можно было ответить еще три года назад.

Посмотреть ОригиналОтветить0

MetaMasked

· 01-01 18:55

Опять пришли, на этот раз снова криптовалютный козел отпущения? Правда думаете, что мы просто инструменты?

Посмотреть ОригиналОтветить0

GmGmNoGn

· 2025-12-31 18:31

Опять началось, каждый раз, когда что-то случается, все сваливают вину на крипту... Просто слов нет.

Посмотреть ОригиналОтветить0

OfflineNewbie

· 2025-12-31 04:46

Опять началось, на этот раз Турция... криптоплатформы действительно превратились в инструменты отмывания денег? --- 5,5 миллиарда долларов — все крупные игроки уже попались, что бы ни говорили, отделы по борьбе с отмыванием денег не остановить --- Спортставки + недвижимость + криптовалюты — эта комбинация действительно уникальна, кто придумал? --- Так что все равно, на блокчейне или вне его — все равно, прозрачность — это фигня --- Эм, вот почему я предпочитаю hodl, а не заниматься этими сложными межцепочечными транзакциями --- Главное, действительно ли платформы понимают, что они делают? Кажется, многие биржи даже не думали, что их могут проверить --- Еще одна история о банкротстве, при состоянии более 50 миллиардов — все равно не уйти от проблем --- Теперь, похоже, регуляторы собираются ударить по Web3 железным кулаком

Посмотреть ОригиналОтветить0

LiquidatorFlash

· 2025-12-31 04:38

5.5 миллиарда долларов прямо обвалились, на этот раз действительно сработал порог риск-менеджмента --- Опять отмывание денег в крипте? Я ставлю 5 эфиров, что в следующей новости цифры удвоятся --- Когда правоохранительные органы вмешиваются в борьбу с отмыванием денег, нужно быть осторожнее с займами --- Недвижимость + крипта + спортивные ставки — эта комбинация рычагов просто безумна --- Прозрачность? Ха, красиво сказано, даже умные контракты не могут остановить человеческую жадность --- Риск ликвидации точно наступит, вы готовы к маржин-коллам? --- Каждый раз так происходит, крипта снова в роли козла отпущения, кто заплатит за соблюдение правил? --- 5.5 миллиардов — и нет, я ставлю на то, что это было предсказание с максимальной оценкой --- Когда коэффициент залога резко падает, следующая цепочка домино уже не остановить

Посмотреть ОригиналОтветить0

MEVVictimAlliance

· 2025-12-31 04:37

Опять началось, каждый раз, когда происходят проблемы, приходится вытягивать крипту и публично разбирать их... Кстати, этот парень с состоянием в 5.5 миллиардов хочет отмывать деньги? Жадность до невозможности, как змей, проглатывающий слона Прозрачность в блокчейне как раз и показывает всю эту неловкость: попытка скрыть что-то только облегчает обнаружение Цена за быструю прибыль рано или поздно приходится платить

Посмотреть ОригиналОтветить0

TheMemefather

· 2025-12-31 04:36

Опять пришло, крипта снова обвиняют? Так происходит каждый раз --- 5.5 миллиарда долларов — даже крупные игроки могут потерпеть крах, нам нужно быть осторожными --- Прозрачность? Ха, некоторые платформы даже KYC делают формально, смешно --- На этот раз действительно серьезно, вмешательство отдела по борьбе с отмыванием денег — это не шутки --- Отмывание денег через недвижимость и криптовалюту... каждый лучше предыдущего --- У тех, кто хорошо осознает необходимость соблюдения правил, уже нет, остальные просто рискуют удачей --- Почему снова Турция, почему так много проблем всегда --- Настоящая проблема не в крипте, а в человеческой природе

Посмотреть ОригиналОтветить0

DegenDreamer

· 2025-12-31 04:30

Опять кто-то использует криптовалюту для отмывания денег, действительно не выдерживаю... В наши дни у богатых людей так много способов развлечься

Посмотреть ОригиналОтветить0

GasWhisperer

· 2025-12-31 04:28

Честно говоря, мемпул скоро затопится транзакциями соответствия после этой истории с Турцией... еще один момент на 5.5B гвей для репутации крипты, лол

Посмотреть ОригиналОтветить0

Подробнее