В конечном итоге, всё сводится к человеческой жадности.

Методы мошенников на самом деле очень предсказуемы — они ищут целевую информацию через интернет или покупают списки контактов. Затем они связываются по телефону или через социальные сети, выдавая себя за представителей различных организаций (военные, крупные закупщики, государственные органы — это часто встречается), и утверждают, что срочно собираются разместить крупный заказ на покупку товаров.

Эта тактика не ограничивается традиционным бизнесом — в криптомире тоже есть люди, использующие её. Только фон немного другой: кто-то притворяется крупной биржей или DeFi-проектом, заявляя, что собирается купить ваши токены на крупную сумму или предлагает инвестиционные возможности. Схема та же — используют ваше желание «заработать на большом бизнесе».

Разница в том, что вы, скорее всего, никогда не увидите этого человека. Именно поэтому в криптовалютной сфере осторожность ценится больше, чем возможность. Не отказывайтесь от базовой проверки даже ради заманчивого крупного заказа. Спросите себя: почему эта сделка должна быть именно со мной? Почему не обратиться через официальные каналы?