Известный миллиардер из России недавно урегулировал расследование немецких властей, касающееся предполагаемых нарушений санкций, датированных 2022 годом. Этот случай подчеркивает, как регуляторные органы в различных юрисдикциях продолжают усиливать контроль за нарушениями требований, особенно в области контроля капитала и международных санкций. Для криптосообщества это служит напоминанием о том, что институциональные фигуры и участники традиционных финансовых рынков сталкиваются с возрастающим вниманием со стороны регуляторов в вопросах трансграничных транзакций и соблюдения нормативных требований.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 3
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeAssassinvip
· 7ч назад
Опять эта история, крупные игроки уже быстро бегают, а мы, мелкие инвесторы, все еще переживаем по поводу KYC...
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProofOfNothingvip
· 7ч назад
Говоря о том, что этот российский миллиардер тоже не повезло, дела 2022 года только сейчас улаживаются. Немцы так тщательно проверяют... действительно серьезно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-e51e87c7vip
· 7ч назад
Теперь богатого российского олигарха поймали европейцы, санкции за нарушение — не уйти.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить