На недавно обнаруженной системной мошеннической схеме, продолжающейся более года, команда по безопасности блокчейна выявила злоумышленника. Мошенник из Канады, Haby (также известный как Havard), выдавая себя за сотрудника службы поддержки крупной платформы, использовал социальную инженерию для успешного осуществления мошенничества, похитив более 2000000 долларов в криптовалюте.

Методика преступления была весьма скрытной. Мошенник тщательно подбирал поддельную личность, завоевывал доверие пользователей и постепенно осуществлял мошеннические действия. Украденные средства в конечном итоге шли на неэффективные расходы — покупку редких имен пользователей в социальных сетях, посещение элитных ночных клубов и азартные игры.

Стоит отметить, что в последнее время Haby проявлял явные признаки противодействия расследованию. Согласно данным блокчейна, этот аккаунт часто приобретал крупные суммы редких имен пользователей на платформе Telegram, которые обычно используются для создания мошеннических каналов или маскировки личности. Еще важнее, что два дня назад этот аккаунт внезапно удалил недавние записи о своей активности, что указывает на попытку уничтожить улики и, возможно, осознать, что за ним следят.

Команда по безопасности, используя открытые источники информации (OSINT) и другие методы отслеживания, уже практически определила ключевые узлы этой мошеннической сети. Этот случай еще раз напоминает всем пользователям, что службы поддержки бирж не запрашивают у пользователей приватные ключи или мнемонические фразы, любые подобные запросы требуют немедленной бдительности. Рекомендуется регулярно проверять наличие необычной активности в аккаунте, включать двухфакторную аутентификацию и проявлять повышенную осторожность при контактах с незнакомыми социальными сетями.