Многие инвесторы в криптовалютной сфере после получения прибыли сталкиваются с проблемами при выводе средств. Сегодня поговорим о тех каналах вывода, которые кажутся удобными, но на самом деле опасны.

**Самые распространённые мошенничества с фальшивыми картами**

В интернете часто хвастаются международными картами某某 банка, которые якобы выдаются напрямую через VISA или MasterCard. На самом деле это огромная ловушка. VISA и MasterCard по сути являются только расчетными каналами, похожими на внутренний UnionPay, и не выдают карты напрямую. Те так называемые "ленивые карты" или "карточные пакеты", которые продают в сети, в основном организованы малыми банками или даже мошенническими компаниями. Они используют лицензии небольших зарубежных банков для оформления карт, а потом быстро исчезают. Более того, некоторые организации используют чужие паспорта для оформления карт, и в случае проблем все риски ложатся на пользователя. Невидимые годовые сборы и огромные комиссии — это стандартная практика. Для получения настоящей международной карты в正规银行 требуют личного присутствия с визой, никаких курьерских доставок по сети не бывает.

**Глубина схемы по обмену U по завышенной цене**

Видели, как кто-то предлагает купить U со скидкой 20%? Не дайте себя обмануть. Чёрные группы используют такие скидки как замануху. Даже если вы уступите половину, деньги, полученные от них, всё равно могут быть заморожены. Есть и обратные схемы: некоторые каналы предлагают цены выше рыночных — это 100% схема отмывания денег. Они используют завышенные цены, чтобы привлечь инвесторов, желающих быстро обналичить средства, и за этим стоит очевидная цель. Нормальный рыночный диапазон цен существует, и если цена сильно отклоняется, значит что-то не так.

**Наличные — смертельная ловушка**

Многие считают, что наличные — самый безопасный способ, но это смертельная ошибка. В фильмах такие нелегальные сделки происходят именно за наличные. В реальности наличные — классическая схема отмывания денег. Если задействовать наличные, невозможно проследить источник, доказать легальность — и быстро попасть в тень нелегальных обменных пунктов или трансграничных незаконных потоков. Казалось бы, безопасный выбор, но на самом деле он самый опасный.