Россия задержала четверых подозреваемых по делу о криптовалютной схеме на 100 миллионов рублей

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Россия задержала четверых подозреваемых по делу о криптовалютной схеме на 100 млн рублей Оригинальная ссылка: Российские власти задержали в четверг четверых жителей Сургута по подозрению в отмывании миллионов рублей через криптовалютные транзакции и использовании приобретенных банковских карт для финансовых преступлений на территории страны.

По сообщению Ирины Волк, официального представителя Министерства внутренних дел, группа обрабатывала примерно 100 миллионов рублей, направляя незаконные средства через банковские счета, принадлежащие людям, получавшим деньги за сдачу своих карт.

Эти лица были посредниками, известных местным как “дропперы”, которые помогали преступникам перемещать средства без прямой связи с мошенническими транзакциями. Трое обвиняемых были задержаны, а четвертый — помещен под ограничение на выезд за границу в ожидании расследования.

Банковские карты, приобретенные для схемы отмывания денег

По данным расследования, четверо подозреваемых приобрели несколько банковских карт у российских граждан и платили за доступ к их активным аккаунтам. Волк сообщила местным СМИ, что незаконно полученные средства перетекали на эти счета, а затем группой переправлялись, предоставляя услуги по снятию наличных и конвертации криптовалют для преступных клиентов.

Группа снимала средства со счетов, конвертировала деньги в цифровые активы и затем переводила полученную цифровую валюту лицам, которых Волк называла “кураторами”. Она отметила, что подозреваемые брали комиссию от 3% до 15% за свои услуги.

Одная из криптовалютных бирж, название которой не уточняется министерством, сообщила, что оборот, связанный с транзакциями группы, превысил 94 миллиона рублей. Волк не уточнила, какая именно биржа предоставила эту информацию или кого власти считают кураторами.

Российские сотрудники МВД совместно с силовыми структурами заявили, что приобретенные банковские карты использовались для совершения удаленных краж в России, включая несанкционированные снятия и цифровое мошенничество.

Возбуждено уголовное дело по статье 187, часть 5, Уголовного кодекса Российской Федерации, регулирующей незаконное обращение платежными средствами.

Российские власти предупреждают владельцев криптовалют о гибридных атаках

Во второй половине 2025 года российские специалисты по кибербезопасности предупреждают граждан о растущем числе гибридных криптовалютных атак на владельцев. Местное информационное агентство Business Petersburg взяло интервью у нескольких профессионалов, которые сообщили, что жертвы сталкиваются как с цифровыми взломами, так и с физическими угрозами, чтобы заставить их раскрыть приватные ключи, кошельки и личную информацию.

Александр Гостев, главный технический специалист компании Kaspersky Lab, сообщил BP, что хакеры начали составлять подробные досье на держателей цифровых активов, используя утечки информации с платформ онлайн-проверок и социальных сетей.

Власти Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в ведении нелицензированного бизнеса с цифровыми активами и отмывании денег через несанкционированные финансовые каналы.

Министерство финансов Грузии заявило, что подозреваемые управляли виртуальным сервисом активов из незарегистрированного офиса и использовали сети “курьеров” без предварительного одобрения Национального банка. Они, по данным, проводили виртуальные транзакции с активами на сумму сотни миллионов лари за несколько месяцев, что эквивалентно примерно $37 миллиону.

Во время рейдов в Тбилиси полиция изъяла $721 000 наличными, а также документы и компьютерное оборудование. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы по обвинениям в несанкционированной предпринимательской деятельности и отмывании незаконных доходов, а также уклонении от уплаты налогов, что рассматривается в рамках расследования.

Бангкок задержал россиян, обвиняемых в AI-наркотической сети

Полиция Бангкока задержала двух граждан России в Таиланде и предъявила обвинения в управлении “призрачной” сетью распространения наркотиков, использующей искусственный интеллект, QR-коды и криптовалютные платежи.

Во вторник полиция задержала Ивана Вольнова, 34 года, и Марка Маолопуро, 35 лет, в роскошных отелях столицы. Первый был обнаружен в собственности на Soi Ekamai 10, а Маолопуро — в районе Ratchada–Sutthisan.

Задержания произошли после месячного многоагентственного расследования, возглавляемого полковником Тиерраджом Тхамсутхи, заместителем начальника Метрополитенской полиции, ответственного за наркоторговлю, совместно с подразделениями Метрополитенской полиции 2 и 6, а также Центром борьбы с наркотиками Королевской тайской полиции.

Онлайн-команда Тиерраджа обнаружила 13 ноября пост на странице Facebook Drama-addict с QR-кодами на русском языке, рекламирующими наркотики. Сканирование QR-кодов перенаправляло пользователей в канал Telegram под названием “Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA”.