Кения снимает обвинения в финансовых нарушениях с Flutterwave

Через 7 месяцев после заморозки банковских счетов Flutterwave кенийское правительство сняло обвинения в финансовых нарушениях с Flutterwave, одного из 9 африканских стартапов-единорогов.

Это подтвердил отчет Bloomberg, получивший доступ к документу Верховного суда Кении, а также адвокат Роберт Гитау, представляющий интересы Flutterwave.

Это хорошие новости для Flutterwave, которая в 2022 году столкнулась с рядом обвинений как на родине, так и за рубежом.

Проблемы в Кении начались в июне 2022 года, когда местное Агентство по возврату активов (ARA) обвинило Flutterwave в отмывании денег, что привело к распоряжению Верховного суда Кении о заморозке $40 миллионов на банковских счетах компании в июле 2022 года.

По данным ARA, операции по банковским счетам Flutterwave вызвали подозрения из-за сомнительных транзакций, поступавших от иностранных компаний и затем переводившихся на другие счета, вместо расчетов с торговцами.

Однако Flutterwave опровергла обвинения, выпустив утверждение, которое было отражено в различных СМИ:

«Утверждения о финансовых нарушениях, связанных с компанией в Кении, полностью ложны, и у нас есть документы, подтверждающие это. Мы – финтех-компания, соблюдающая самые высокие регуляторные стандарты в нашей деятельности. Наши практики по противодействию отмыванию денег и операции регулярно проходят аудит одной из компаний “Большой четверки”.

Мы остаемся проактивными во взаимодействии с регуляторами, чтобы продолжать соблюдать требования законодательства.»

– Flutterwave

ARA также утверждало, что Flutterwave осуществляла работу своей платежной платформы без надлежащего разрешения. Это подтвердил Центральный банк Кении в июле 2022 года, когда управляющий Патрик Нжороге заявил, что Flutterwave — одна из двух африканских финтех-компаний, не имеющих необходимой лицензии на предоставление услуг по переводам или платежам в Кении.

Это заявление было подкреплено письмом, подписанным заместителем директора по банковскому надзору центрального банка Мату Муго, в котором финансовым учреждениям Кении было предписано прекратить любые отношения с Flutterwave.