Внутренний RWA признан незаконной финансовой деятельностью

Автор: Мартин

Семь ассоциаций выпустили совместное предупреждение: защищайте свои «кошельки», держитесь подальше от незаконной деятельности с виртуальными валютами, за соблазном высокой доходности зачастую скрывается бездонная воронка рисков.

В последнее время концепции, связанные с виртуальными валютами, быстро набирают популярность, некоторые злоумышленники используют это как возможность для пропаганды спекулятивной торговли, прикрываясь такими понятиями, как «стейблкоин», «воздушная монета», «токенизация реальных активов» и «майнинг», чтобы заниматься незаконным сбором средств, мошенничеством и другими противозаконными действиями.

5 декабря семь ассоциаций, включая Китайскую ассоциацию интернет-финансов, совместно опубликовали предупреждение о рисках, напоминая общественности держаться подальше от незаконной деятельности, связанной с виртуальными валютами.

Виртуальные валюты не имеют статуса законного платежного средства. Они не выпускаются денежными властями, не являются национальной валютой и не могут использоваться в качестве денег на территории Китая. Такие «воздушные монеты», как Pi, не обладают существенными технологическими инновациями, их механизмы выпуска и управления непрозрачны, проблемы мошенничества и манипулирования рынком крайне серьезны.

«Стейблкоины», как форма виртуальных валют, не способны эффективно выполнять требования по идентификации клиентов, противодействию отмыванию денег и т.д., существует риск их использования для отмывания денег, мошенничества с привлечением средств, незаконного трансграничного перемещения капиталов.

Токенизация реальных мировых активов сопряжена с множеством рисков, включая фиктивные активы, неудачи в бизнесе, спекуляции; финансовые органы Китая не одобряли никакую подобную деятельность.

Семь ассоциаций требуют, чтобы их члены не участвовали на территории страны в выпуске и торговле виртуальными валютами или токенизированными реальными активами, а также не предоставляли напрямую или косвенно клиентам соответствующие услуги.

Общественность должна повышать осведомленность о рисках, беречь свои «кошельки», ни в коем случае не участвовать в деятельности, связанной с виртуальными валютами, быть бдительной к ложной рекламе с обещаниями высокой доходности, не переходить по ссылкам и QR-кодам зарубежных торговых платформ.