Скандал с контролем наводнений на Филиппинах связан с операциями по отмыванию криптовалют

Источник: CryptoNewsNet Оригинальное название: Скандал с управлением наводнениями на Филиппинах связан с операциями по отмыванию криптовалюты Оригинальная ссылка:

Основные выводы

• Следователи связывают коррупционные средства, предназначенные для борьбы с наводнениями, с отмыванием через криптовалюту Tether (USDT).
• Считается, что синдикаты, связанные с Pogo, используют цифровые активы для сокрытия незаконных финансовых операций.
• Совет Филиппин по борьбе с отмыванием денег сосредоточил внимание на криптовалютных биржах, чтобы ограничить потоки нелегальных средств.

Связь между коррупцией и криптовалютой

Следователи на Филиппинах обнаружили связь между масштабным коррупционным скандалом в сфере борьбы с наводнениями и схемами отмывания через криптовалюту. Средства, предназначенные для проектов по контролю за наводнениями, предположительно были переведены на криптовалютные биржи. Финансовый след ведёт к лицам, связанным с офшорными игровыми операторами Филиппин (Pogos), запрещёнными правительством в прошлом году.

По данным киберпреступных органов, цифровые активы, связанные с этим скандалом, были использованы в криптовалютных мошеннических схемах. Эти средства переводились в цифровые активы, включая Tether (USDT), популярный стейблкоин. Следователи сообщили, что крупные суммы — от 50 миллионов до 100 миллионов песо — переводились в цифровые валюты.

Tether используется для отмывания коррупционных средств

Использование Tether в этом скандале неудивительно. Tether (USDT) широко используется в Юго-Восточной Азии для криптовалютных транзакций. По мнению отраслевых экспертов, ликвидность USDT делает его идеальным инструментом для крупных сделок в регионе.

Транзакции с Tether на Филиппинах стали обычным способом отмывания нелегальных средств. Следователи выяснили, что средства, связанные с коррупционным скандалом, переводились через множество счетов. Предполагается, что этими счетами управляли синдикаты, связанные с Pogo, участвующие в различных незаконных действиях.

Совет Филиппин по борьбе с отмыванием денег заморозил счета, связанные с этими транзакциями. Совет акцентировал внимание на Tether и других цифровых валютах, отмечая их роль в схемах отмывания средств. По данным Центра расследования и координации киберпреступлений, существует прямая связь между этими транзакциями и участниками коррупционного скандала.

Криптовалютные каналы для коррупции и преступной деятельности

Власти установили, что цифровые валюты всё чаще используются для незаконных целей. Криптовалютные транзакции становятся предпочтительным способом отмывания средств, связанных с преступлениями, такими как похищения людей и торговля наркотиками. Отмыватели проводят средства через различные кошельки и биржи, чтобы запутать след.

Следователи также считают, что операторы казино-джанкетов играют роль в процессе отмывания. Чиновники из сферы общественных работ, замешанные в коррупционной схеме по контролю за наводнениями, якобы использовали казино для конвертации откатов в криптовалюту. После обналичивания фишек казино вырученные средства оформлялись как выигрыши.

Регуляторные проблемы

Растущий тренд использования криптовалют для перевода нелегальных средств вызывает всё больше опасений. Ситуация находится под пристальным вниманием властей, однако слабая нормативная база на Филиппинах затрудняет отслеживание всех транзакций. Криптовалютный рынок в стране по-прежнему регулируется гибко, что позволяет преступникам использовать слабые стороны системы в своих интересах.