В США раскрыто мошенничество с удостоверениями личности на миллионы долларов: фиктивные сотрудники проникли в 13 компаний, получив доступ даже к федеральным секретным системам.

【Криптоиндустрия】В США недавно вскрыли вопиющий случай мошенничества с поддельной личностью. 40-летний мужчина за последние несколько лет с помощью фальшивых документов помогал IT-специалистам из одной страны проникать в американские технологические компании. С 2021 по 2024 год этот парень обналичил почти 1 миллион долларов через 13 компаний, а всю работу выполняли операторы из-за рубежа.

Еще более абсурдно то, что этим «поддельным сотрудникам» выдавали совсем не простые права доступа — они могли даже работать с системами уровня Федерального управления гражданской авиации. Проверка Минюста показала, что это далеко не единичный случай: за этим стоит целая организованная схема, цель которой — выводить средства за границу для поддержки специальных проектов в той стране.

В итоге этого парня приговорили к 15 месяцам тюрьмы и трем годам надзора после освобождения. Это дело стало тревожным сигналом для отрасли: пора серьезно относиться к проверке личности при удаленном найме, иначе следующей жертвой может стать ваша компания. Особенно в Web3, где глобализация и так зашкаливает: если забросить KYC-процедуры, крупные проблемы — лишь вопрос времени.