Стейблкоин звучит безопасно, но история говорит нам иное. В 2018 году Bitfinex заморозил средства, в 2021 году Tether заморозил 30 миллионов долларов за один раз — это не единичные случаи, а сигналы системного риска.
В чем проблема? Ваш USDT может быть связан с какой-то подозрительной сделкой, даже если вы совершенно не в курсе. Как только он будет отмечен как “грязный токен”, обменники и провайдеры кошельков могут сразу же заморозить его. Жертвами часто становятся невинные посредники.
Есть ли “черный список” на блокчейне? Да, есть. Tether и основные биржи отслеживают адреса с высоким уровнем риска. Если ваши деньги поступили от:
Кошелек, связанный с азартными играми/мошенничеством
Субъекты в списке санкций
Известные каналы отмывания денег
Поздравляю, ваши средства могли быть помечены.
Как спасти себя? Сейчас есть несколько инструментов для проверки на блокчейне, которые могут сканировать ваш адрес USDT/ERC20/TRC20 и проверять, существуют ли рисковые метки. Это не 100% страховка, но лучше, чем оказаться в неожиданной ситуации с замороженными средствами. Особенно для институциональных инвесторов и международных торговцев такая проверка уже стала не просто “рекомендацией”, а “необходимостью”.
Основные рекомендации: перед крупными сделками сначала проверьте источник средств. Регулирование становится все более строгим, “я не знаю” больше не является оправданием.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Обзор инцидента с замораживанием USDT: почему ваши стейблкоины могут исчезнуть за одну ночь
Стейблкоин звучит безопасно, но история говорит нам иное. В 2018 году Bitfinex заморозил средства, в 2021 году Tether заморозил 30 миллионов долларов за один раз — это не единичные случаи, а сигналы системного риска.
В чем проблема? Ваш USDT может быть связан с какой-то подозрительной сделкой, даже если вы совершенно не в курсе. Как только он будет отмечен как “грязный токен”, обменники и провайдеры кошельков могут сразу же заморозить его. Жертвами часто становятся невинные посредники.
Есть ли “черный список” на блокчейне? Да, есть. Tether и основные биржи отслеживают адреса с высоким уровнем риска. Если ваши деньги поступили от:
Поздравляю, ваши средства могли быть помечены.
Как спасти себя? Сейчас есть несколько инструментов для проверки на блокчейне, которые могут сканировать ваш адрес USDT/ERC20/TRC20 и проверять, существуют ли рисковые метки. Это не 100% страховка, но лучше, чем оказаться в неожиданной ситуации с замороженными средствами. Особенно для институциональных инвесторов и международных торговцев такая проверка уже стала не просто “рекомендацией”, а “необходимостью”.
Основные рекомендации: перед крупными сделками сначала проверьте источник средств. Регулирование становится все более строгим, “я не знаю” больше не является оправданием.