Истина о шифровании Арбитраж: почему все говорят, что это просто, но очень немногие зарабатывают деньги

Говоря об Арбитраже, в форумах существует мнение: без риска, без порога, легко зарабатывать. Но какова реальная ситуация? Большинство Новичков, пробовав разные способы, понимают, что вовсе не зарабатывают те легендарные деньги.

Арбитраж到底是什么

Простыми словами: купить дешево в A и продать дорого в B, зарабатывая на разнице цен.

BTC на Binance 1500 долларов, на Coinbase продается за 1600 долларов, вы покупаете и продаете, зарабатывая 100 долларов разницы. Это и есть Арбитраж.

На первый взгляд, риска нет — так как покупка и продажа происходят одновременно, цена не успевает сильно колебаться. Но ключевые три слова: Быстро, Объем, Комиссия.

Скорость имеет значение: цены в криптомире меняются каждую секунду, если ты медлишь, разница в цене пропадает.

Объем должен быть большим: Арбитражная прибыль обычно составляет 3-10%, чтобы заработать большие деньги, нужно использовать крупные суммы.

Расходы - это убийца: сборы за вывод средств, торговые сборы, потери при обмене, после одного круга баллы исчезают.

Арбитраж почему становится все труднее

В ранний период криптовалютного рынка были золотые шахты. В 2017 году в Африке BTC торговался на местных биржах с ценой на 87% выше. “Суши-премия” в Японии и “кимчи-премия” в Корее — это реальные возможности для арбитража.

Почему? Потому что в то время рынок был раздроблен, ликвидность была низкой, не хватало крупных маркет-мейкеров. Обычные люди тоже могли поймать удачу.

А сейчас? Профессиональные маркетмейкеры и торговые роботы захватили этот рынок. У них есть API, алгоритмы и реакция в миллисекунды — они уничтожают все ручные операции. Как только появляется любая возможность арбитража, она немедленно выкачивается.

Арбитраж как делать

Внутренний Арбитраж (одна биржа, разные торговые пары):

• Преимущества: быстро, выполняется за секунды
• Недостатки: небольшая разница в ценах

Арбитраж между биржами (покупка на Binance, продажа на Kraken):

• Необходимо два аккаунта, перевод средств, терпеть задержку вывода средств
• Более высокие расходы, больший риск (цены могут изменяться в обратном направлении)

P2P Арбитраж（场外交易）：

• Найти разницу в цене: BTC на Binance стоит 100 долларов, P2P продается за 150 долларов (потому что пользователю нужен определенный способ оплаты)
• Или обратная операция: покупать дешево, продавать дорого

DEX Арбитраж（между ликвидностными пулами）：

• Включает проскальзывание, Gas-стоимость, порядок сделок
• Гораздо сложнее, но роботы тоже здесь устремились.

Фактический процесс выполнения

Простая цепочка выглядит так:

1. P2P купить ETH (цена X) → 2. Перевести на биржу → 3. Продать (цена Y) → Заработать на разнице

Сложная цепочка может включать более 10 промежуточных звеньев, несколько торговых пар, кросс-валютные операции, смешивание CEX и DEX.

Ключевое понятие “один круг”: Полное завершение этой цепочки называется один круг, предположим, ROI составляет 15%, это означает, что за один круг вы заработаете 15% от вашего капитала. В идеале, капитал следующего круга = доход предыдущего круга + исходный капитал, сложный рост.

Реальность сурова: как только арбитражная цепочка становится публичной или её обнаруживает крупный игрок, ценовые различия мгновенно сокращаются. Как только баланс спроса и предложения изменяется, пространство для прибыли исчезает.

Как найти возможности

Бесплатные инструменты：

• Тег “Арбитраж” от CryptoRank: смотрите на разницу цен на различных биржах
• CoinMarketCap: мониторинг цен всех торговых пар и бирж
• DEXscreener: отслеживание ликвидностных пулов DEX и разницы в курсах

Платный сканер：

• Coingapp, АрбитражСканер, ArbiTool и др.
• Автоматическое или полуавтоматическое обнаружение арбитражных возможностей
• Некоторые поддерживают автоматическую торговлю через API (риск: связанный с безопасностью средств, необходимо изучить информацию перед использованием)

Другие каналы：

• TG-канал, закрытое сообщество, твиттер-блогеры продают информацию об Арбитраже
• Проблема: информация часто устарела или неактуальна, качество варьируется.
• Платные курсы и клуб Альфа также довольно распространены

Совет: Вместо того чтобы гнаться за информацией от венчурных инвесторов, лучше научитесь самостоятельно анализировать рынок. Это долгосрочная конкурентоспособность.

Сколько аккаунтов нужно открыть

В зависимости от ситуации. Для любителей может быть достаточно 2-3 крупных бирж (Binance, Kraken, Bitstamp).

Профессиональные Арбитражные трейдеры могут управлять десятками счетов — CEX, DEX, P2P смешанные — чтобы искать как можно больше возможностей.

Но предварительное условие: сначала изучите рынок, чтобы найти реальные возможности, а затем решите, на каких платформах работать. Слепое открытие счетов только увеличивает сложность KYC и затраты на управление.

Юридические вопросы

Арбитраж сам по себе законен. Но стоит обратить внимание:

• Необходимо пройти KYC, удовлетворить ограничения на торговлю на каждой платформе
• Не используйте миксеры (будут помечены как высокие риски)
• При торговле через API необходимо учитывать политику платформы (некоторые не разрешают)
• При арбитраже в нескольких странах необходимо ознакомиться с политикой и ограничениями местных банков и бирж.

Нижняя граница

Ранее: Арбитраж - это золотая шахта для обычных людей.

Сейчас: Эта земля занята профессиональными легионами и роботами.

Есть ли еще шанс? Да. Но нужно:

• Острый информационный нюх
• Устойчивые возможности анализа на блокчейне
• Терпение в управлении десятками аккаунтов
• Готовность продолжать исследовать рынок

Хотите стабильно зарабатывать в месяц на арбитраже? Сначала спросите себя, есть ли у вас эти качества. У большинства людей их нет.

DYOR, удачи.