Международная преступная группа по мошенничеству с Криптовалютами разоблачена: 56 задержанных в многонациональной операции

Полиция Ха Тиня, в координации с властями Вьетнама, Филиппин и Камбоджи, разоблачила сложную преступную сеть, участвующую в крупномасштабных мошенничествах с криптовалютами. Операция привела к 56 арестам: 30 в камбоджийской столице Пномпене и 26 в международных аэропортах Хошимина и Ханоя.

Как Работала Схема

Организация действовала с военной точностью. Возглавляемая китайскими преступниками и выполняемая вьетнамцами, группа делилась на специализированные отделы:

• Сектор “Управление Учетными Записями”: Содержал сотни фальшивых профилей в Facebook, притворяясь успешными бизнесменами с роскошными фотографиями, чтобы привлечь жертв
• Тактика первоначального доверия: Позволяла начальные выводы капитала + процентов для завоевания доверия жертв.
• Основной Мошенничество: Запрашивал минимальные депозиты в 8 миллионов донгов в биткойнах через приложение UNISAT. Затем использовал отговорки о “системных ошибках” или “страховых сборах”, чтобы требовать больше денег, а затем блокировал всё.
• Вторичное мошенничество: Вербовал жертв для “работы в TikTok”, взимая сборы за участие с обещаниями высоких комиссий

Иерархическая структура

Нгуен Ван Донг (родился в 2000) управлял операцией с фальшивыми счетами. Нгуен Тхе Ан (родился в 1996) курировал более 80 вьетнамских операторов, базирующихся на Филиппинах, предоставляя схемы мошенничества и контролируя незаконные прибыли.

В конце 2024 года, когда Министерство внутренних дел Вьетнама предупредило филиппинские власти, сеть переехала в Пномпень, чтобы избежать преследования. Именно тогда полиция провела координированную операцию.

Размер Урона

Убытки оцениваются в сотни миллиардов донгов. Расследование продолжается, чтобы выявить соучастников и оценить весь масштаб преступной деятельности.