Британское управление по борьбе с мошенничеством начало крупное расследование криптовалютного мошенничества в отношении Basis Markets $28M Collapse

Источник: CoinEdition
Оригинальное название: Британское управление по борьбе с мошенничеством расследует крах Basis Markets после сбора средств [image]
Оригинальная ссылка:

Британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) начало расследование краха Basis Markets — криптовалютного проекта, который собрал $28M миллионов долларов перед внезапным закрытием.

Это расследование началось на фоне резкого падения всего рынка криптовалют: общая капитализация снизилась до примерно $2,95 трлн, биткоин и эфир продолжают падать, а страх растет среди всех основных альткоинов.

Два задержания после обысков в Лондоне и Западном Йоркшире

Ранее на этой неделе следователи SFO при поддержке Метрополитен-полицей и полиции Западного Йоркшира провели скоординированные обыски в жилых домах в Херн-Хилл и недалеко от Брадфорда. Два мужчины, один в возрасте около тридцати, другой — сорока лет, были арестованы по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

Чиновники отмечают, что расследование находится на ранней стадии, однако это первое крупное дело SFO, связанное с криптовалютой.

Многообещающий криптопроект, который внезапно рухнул

Basis Markets привлек миллионы долларов через два публичных раунда сбора средств в конце 2021 года. В первом раунде в ноябре продавались невзаимозаменяемые токены (NFTs), затем в декабре прошел второй раунд сбора средств. Инвесторам обещали, что команда построит продвинутый «крипто-хедж-фонд».

Однако к июню 2022 года проект объявил, что не может продолжать работу, сославшись на новые предложенные регуляции в США, которые якобы сорвали их деятельность. Многие инвесторы усомнились, действительно ли это было связано с регулированием — или это всего лишь предлог, чтобы исчезнуть с их деньгами.

Пока SFO не раскрывает, как именно были использованы собранные средства и что стало причиной краха, оставляя множество вопросов без ответа.

Другие новости о расследованиях в криптоиндустрии

В других новостях — сенаторы Элизабет Уоррен и Джек Рид обратились в Министерство финансов и Министерство юстиции с просьбой расследовать один из криптопроектов до 1 декабря. Их запрос последовал после доклада, в котором утверждалось, что проект продавал свои токены кошелькам, связанным с северокорейской группировкой Lazarus, российским стейблкоинам для обхода санкций, иранской бирже и запрещённым миксерам.

Проект связан с компанией, которая, по сообщениям, владеет миллиардами токенов и получает большую часть дохода проекта.