США вернули 15 миллионов долларов USDT: цепочка отмывания денег северокорейской хакерской группы APT38 была разорвана

【比推】Американские правоохранительные органы недавно снова добились успеха — вернули USDT на сумму 15 миллионов долларов и заставили пятерых подозреваемых признать вину.

Эта история начинается с тщательно спланированного мошенничества. Некоторые посредники из США и Украины выступали в роли агентом, помогая северокорейским гражданам устроиться на удаленные IT-работы в американских компаниях. Схема старая, но эффективная: предоставление поддельных удостоверений личности или прямое использование чужой информации, а затем размещение рабочих компьютеров, отправленных компанией, по различным адресам в США, маскируя их под настоящую работу этих IT-специалистов на территории США. Судебные документы показывают, что действия этой группы затронули более 136 американских компаний и принесли северокорейскому режиму более 2,2 миллиона долларов, а также привели к утечке личной информации 18 граждан США.

Скоро будет еще хуже. Северокорейская хакерская группа под кодовым названием “APT38” в 2023 году атаковала четыре зарубежные криптовалютные платформы и похитила миллионы долларов виртуальных активов. Однако, когда они занимались отмыванием денег, на них обратило внимание правительство США, и правоохранительные органы заморозили и конфисковали более 15 миллионов долларов в криптовалюте. Сейчас дело проходит через судебные процедуры, и эти деньги в конечном итоге будут возвращены истинным владельцам.

Эти два комплекса действий на самом деле преследуют одну цель — Северная Корея использует эти незаконные доходы для финансирования оружейных проектов и других приоритетных дел, открыто нарушая международные санкции. Похоже, что правоохранительные органы на этот раз действительно серьезно настроены, они не только преследуют деньги, но и намерены искоренить проблему.