Лондонский суд 11 ноября вынес шокирующий приговор — китайская женщина Цянь Чжими была приговорена к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения за отмывание денег в размере 468 миллиардов юаней. За этой цифрой стоят 61 тысяча Биткойнов и 128 тысяч жертв.

Дело началось в 2014 году. В то время Ч钱 Чжиминь в Тяньцзине основал компанию под названием "Лантянь Гэ Жуй", которая привлекала общественные депозиты под флагом 300% прибыли. За три года таким образом было привлечено 430 миллиардов юаней, большая часть из которых принадлежала пенсионерам.

В 2017 году, когда стало видно, что дело может быть раскрыто, она взяла с собой зашифрованный кошелек, наполненный Биткойнами, и сбежала в Великобританию с поддельным паспортом.

После побега в Великобританию она не сидела без дела. Она осмелилась купить лондонский особняк за 23,5 миллиона фунтов стерлингов, а также недвижимость и драгоценности в разных странах Европы. Более того, она даже хотела инвестировать в некое микрогосударство, пытаясь получить дипломатический иммунитет.

Но Биткойн не является наличными, каждая транзакция на блокчейне прослеживается. В 2018 году, когда она купила роскошный дом, она попала под подозрение из-за неясного источника денег. После ареста ее сообщника, она скрывалась еще 6 лет, пока не была поймана в 2024 году в Йоркшире. Полиция заморозила все вовлеченные Биткойны, а затем выяснила наличие криптоактивов на сумму 67 миллионов фунтов стерлингов.

Этот случай прозвучал как несколько тревожных сигналов для токен-круга:

**Первое, криптовалюта не равна беззаконию.** Совместное расследование правоохранительных органов Великобритании и Китая доказывает, что международное бегство бесполезно. Ончейн-характеристика Биткойна позволяет отслеживать каждую транзакцию, надеяться отмыть деньги с помощью криптовалюты? Слишком наивно.

**Во-вторых, будьте осторожны с обещаниями высокой доходности.** 300% доходности? Эта цифра, выходящая за рамки здравого смысла, в основном является стандартом для схемы Понци. Запомните одну фразу: вы заинтересованы в их доходе, а они сосредоточены на вашем капитале.

**Третье, необходимо иметь сознание соблюдения законодательства.** Великобритания заморозила активы, связанные с делом, по Закону о конфискации преступных доходов 2002 года, а глобальное регулирование становится все более строгим. При выборе платформы следует обращать внимание на соблюдение норм, не трогайте средства с неопределенным происхождением, иначе однажды замороженные счета могут оказаться неожиданностью.

Что касается того, сколько денег смогут вернуть 128,000 жертв? Британская прокуратура заявила, что разрабатывает план компенсации, а полиция Тяньцзиня также координирует международное возвращение похищенных средств. Однако конвертация стоимости виртуальной валюты и международная ликвидация активов имеют очень сложные процедуры, и, вероятно, нам придется подождать.

Этот случай является крупнейшим в истории Великобритании делом по отмыванию денег с использованием криптовалюты. Он напоминает нам: технологии нейтральны, но человеческая природа не выдерживает испытаний. В этой отрасли, кроме того, чтобы следить за рынком и гнаться за трендами, важно также придерживаться своих принципов.