После того как на крипторынке удалось хорошо заработать, чаще всего волноваться приходится не из-за колебаний рынка, а из-за того, как безопасно забрать деньги.

Предположим, вам повезло, и на вашем счете появилось восемь нулей — сто миллионов. В этот момент ни в коем случае не поддавайтесь азарту и не думайте, что финансовая свобода уже близка, и не начинайте безумно обналичивать свои средства.

Частые операции заставляют крупные суммы денег постоянно входить и выходить, несколько миллионов лежат на счету без движения? Система банка намного более чувствительна, чем вы думаете. В лучшем случае менеджер по работе с клиентами позвонит вам с улыбкой: "Уважаемый клиент, у нас есть эксклюзивный финансовый план..." Разнообразные продукты обрушиваются на вас один за другим.

Если будет нарушена красная линия контроля риска, аккаунт будет сразу ограничен в торговле, это будет настоящая жалоба без слез.

Более опасно, откуда берутся средства контрагента. В этом деле очень глубоко, в пуле средств есть все что угодно.

Столкнувшись с финансированием третьего уровня риска, заморозка счета на три-пять дней считается удачей; если это финансирование второго уровня, деньги могут быть недоступны на протяжении полугода; самое ужасное — столкнуться с первым уровнем — это может напрямую повлечь за собой уголовные дела, такие как сокрытие преступных доходов, что начинается с трех лет.

Особенно когда рыночная цена явно составляет 7 юаней, а вы настаиваете на сделке по цене 7.5 юаней, такая очевидная операция с наценкой при последующем расследовании банка легко может быть признана вами как "зная наперед". В то время объяснения уже не помогут.

Поэтому основной принцип: не ищите случайных контрагентов на открытых платформах, не связывайтесь с незнакомыми посредниками, а оффлайн-наличные сделки вообще под запретом. Во-первых, вы не сможете контролировать финансовые риски, во-вторых, кто обеспечит вашу безопасность?

Какой надежный путь? Найдите надежного человека для помощи с выводом средств, у которого на счету есть нормальные деловые операции и период накопления средств. Счета, у которых обороты выглядят как американские горки, где деньги только что поступили и сразу же вышли, лучше сразу исключить.

Даже если вы действительно заработали миллиард, не думайте о том, чтобы сразу же все обналичить. Например, если планируете обналичить 10 миллионов, разбейте на несколько частей. Через сторонний платежный сервис переводите по десять-двенадцать тысяч в день, поддерживайте стабильный ритм, это не привлечет внимания и не активирует аномальный мониторинг.

Слишком плотные транзакции по банковской карте, и система автоматически блокирует вас. Как только появится сообщение "подозрительная операция, не проведенная в офисе", только вы можете решить это в отделении, по телефону это не решить.

Эти правила в конечном итоге направлены на предотвращение финансовых преступлений, банки обязаны соблюдать законы против отмывания денег. Пока ваши деньги поступают законным путем и сделки легальны, вам не следует беспокоиться о проверках. Богатство зарабатывается собственным трудом, уверенность в этом есть, просто следуйте правилам.