Центральный банк Ирландии недавно принял меры — один из ведущих регулируемых платформ был оштрафован на 21,5 миллиона евро из-за уязвимости в системе мониторинга противодействия отмыванию денег.

Это событие не из мелких. Регуляторы обнаружили, что их система AML имеет слепые зоны и не смогла своевременно выявить подозрительные транзакции. Однако сейчас платформа провела повторную проверку исторических транзакций и полностью обновила свою систему мониторинга.

Честно говоря, в нынешние времена расходы на соблюдение нормативных требований для криптовалютных бирж становятся всё выше. Но борьба с отмыванием денег — это область, к которой нельзя относиться халатно, ведь именно за этим следят самые строгие регуляторы.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

14 Лайков