Шестидесятитысячный BTC Отмывание денег дело главный виновный признал вину. Межгосударственное преследование стало испытанием для регулирования в эпоху Цифровых денег.

【区块律动】30 сентября, согласно сообщениям, главная фигура дела об Отмывании денег 60 000 Биткойнов Цянь Чжиминь вчера признала свою вину в Южно-Лондонском уголовном суде, признав себя виновной в незаконном получении и хранении криптоактивов. С 2014 по 2017 год она возглавляла масштабное мошенничество в Китае, обманув более 128 000 жертв, и хранила полученные средства в Биткойн-активах. Цянь Чжиминь пять лет избегала судебного преследования, используя поддельные документы, чтобы покинуть Китай и попасть в Великобританию, пытаясь отмыть похищенные средства через покупку недвижимости. Цянь Чжиминь в настоящее время находится под стражей в ожидании вынесения приговора, дата которого еще не определена.

Вчера китайские следственные сотрудники прибыли в Лондон, чтобы дать показания в суде, а несколько китайских жертв будут свидетелями по видеосвязи в суде в Тяньцзине. Это дело связано с отмыванием денег через границу, а также с проблемами возврата криптоактивов и рассматривается как знаковое испытание для регулирования и управления транснациональными финансовыми преступлениями в эпоху цифровых валют. Цянь Чжимин обвиняется в том, что через компанию Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. в период с 2014 по 2017 год незаконно привлек около 43 миллиардов юаней с помощью инвестиционных продуктов, похожих на схемы Понци, в результате чего пострадали 130 000 человек.