Ловушки в мире Блокчейн: шесть основных методов шифрования мошенничества в моем восприятии

С тех пор как я вошел в эту сферу, я своими глазами видел слишком много людей, которые попали в криптоактивы и потеряли все. Мошенничество с криптовалютой — это на самом деле мошенники, прикрывающиеся технологиями, использующие незнание обычных людей о блокчейне для кражи денег. Самое ироничное в том, что те, кто попался на удочку, никогда не думают, что станут следующей жертвой, пока их кошелек не окажется опустошенным.

В этой статье я хочу безжалостно разоблачить те распространенные уловки мошенников, которые я наблюдал своими глазами. Честно говоря, мне уже немного надоело видеть, как так много людей попадаются на уловки.

Шесть основных методов мошенничества, которые я наблюдал

1. Промывание глаз на фальшивых биржах

Эти мелкие так называемые "биржи" - это то, что я ненавижу больше всего. Их работа очень проста: вы вкладываете деньги, а затем они придумывают кучу оправданий, чтобы не позволить вам их вывести. Недостаточно налогов, недостаточно объема торгов, требуется дополнительный залог... всевозможные мусорные причины. Некоторые даже угрожают прийти к вам домой, это просто смешно!

Один из моих знакомых попался на удочку мошенников, которые создали поддельный сайт крупной биржи, интерфейс которого был почти идентичен оригиналу. Эти мошенники также постепенно завоевывают доверие через приложения для знакомств, а затем рекомендуют зарегистрироваться по их "эксклюзивной ссылке". На начальном этапе они даже позволят вам немного заработать, чтобы обманом заставить вас вложить больше денег.

2. Ложные инвестиционные проекты и мошенничество с ICO

Честно говоря, я больше всего презираю такие схемы Понци. Эти мошенники под флагом "выпуска новых токенов" говорят, что "только определенные люди могут участвовать в ранних инвестициях", и даже утверждают, что можно получить неправдоподобно высокую доходность. Они используют чаты сообщества, оффлайн-презентации для упаковки, а также нанимают группу актеров, чтобы сыграть инвесторов, которые уже получили прибыль.

Ты не заметил, что они особенно подчеркивают, что можно получить высокие комиссии за привлечение новых людей? Разве это не модель финансовой пирамиды? К сожалению, многие, увидев, что "друзья" действительно зарабатывают деньги, спешат присоединиться, не зная, что это всего лишь временная иллюзия первых участников.

3. Методы мошенничества под видом сотрудников платформы

Каждый раз, когда я вижу такие промывания глаз, мне хочется закатить глаза. Однажды вы вдруг получаете сообщение от "сотрудника биржи", что у вас возникла проблема с аккаунтом и нужно перевести деньги для верификации? Пожалуйста, какой нормальный платформой так управляют?

Этот трюк такой же, как телефонное мошенничество, только с оберткой Блокчейна. Настоящая биржа никогда не попросит вас перевести средства на другой адрес "для проверки". Я не могу поверить, что все еще находятся люди, которые попадаются на это.

4. Промывание глаз на внебиржевой торговле

Этот промывание глаз особенно противен, потому что он использует децентрализованные характеристики криптоактивов. Нет регулирования, нет посредников, и некоторые люди всегда стремятся к легкой наживе, это просто идеальная почва для мошенничества.

Те аккаунты, которые публикуют в социальных сетях "специальная цена на биткойн", девять из десяти случаев являются мошенниками. Сначала ты платишь, а затем другая сторона просто исчезает; или ты сначала переводишь токены, а они не платят. Поскольку нет третьей стороны для контроля, тебе даже трудно найти кого-то, чтобы разобраться.

5. Продажа мусорных токенов

Честно говоря, 99% новых токенов на рынке – это мусор, но мошенники всегда умеют упаковать их так, чтобы они выглядели как следующий Биткойн. Они будут придумывать различные ослепительные технические термины, утверждая, что у них есть какие-то революционные прорывы, но на самом деле это просто промывание глаз.

Мой друг когда-то получил рекомендацию инвестировать в так называемый "энергетический блокчейн" токен, его расхваливали до небес, а в итоге токен вышел на рынок менее чем через два месяца, и команда разработчиков сбежала с деньгами.

Как защитить себя от обмана?

Борьба с мошенничеством — это не какая-то сложная наука, главное — не быть жадным и больше учиться:

1. Используйте только крупные торговые платформы, известные во всем мире и существующие более 3 лет.
2. Никогда не проводите внебиржевые сделки, если только другой стороной не является ваша мама.
3. Новички должны обращаться только к крупным основным токенам, остальные не трогайте.
4. Будьте осторожны с теми диалогами в сообществе, которые особенно гладко проходят в формате вопрос-ответ, это может быть самодеятельность мошенников.
5. Презрительно относитесь к любым инвестиционным возможностям с обещанием "гарантированной прибыли".

Если вы уже стали жертвой мошенничества, немедленно позвоните на горячую линию 165. Иногда, если мошенник еще не вывел средства, есть возможность заморозить деньги. Но, честно говоря, как только средства переведены за границу или подвергнуты многократному отмыванию, вернуть их практически невозможно. Вот почему профилактика важнее, чем исправление последствий.

Каждый раз, когда я вижу, как кто-то попадается на удочку из-за жадности, мне становится одновременно и больно, и безнадежно. В этом круге истинное накопление богатства требует времени и мудрости, любая возможность, которая утверждает, что может сделать вас богатым за одну ночь, вероятно, является кратчайшим путем к бедности.

Помните: на небе не будет падать пирог, только ловушки.