Вот что произошло:

Один трейдер Gate, обычно занимающийся спекуляциями на криптовалютах, в прошлом году получил сумму в 5 миллионов USDT. Он понимал, что продажа USDT на бирже может привести к блокировке счета с нелегальными средствами.

Трейдер связался с покупателем через внебиржевые каналы и предложил провести сделку с USDT офлайн за наличные.

Стороны договорились о времени, месте и цене. Сделка прошла гладко: одна сторона передала деньги, другая - USDT.

Через несколько дней после завершения транзакции младший брат трейдера был задержан.

Во время сделки трейдер опасался, что покупатель может получить криптовалюту и не заплатить, поэтому взял с собой младшего брата для продажи USDT и получения наличных.

"Покупатель" на самом деле оказался агентом преступной группировки, отмывающей деньги, полученные путем онлайн-мошенничества, через покупку USDT у трейдера.

После заявления жертвы мошенничества в полицию, правоохранительные органы оперативно задержали преступников на основе видеозаписей снятия и передачи наличных. Сначала арестовали тех, кто снимал деньги, а затем по цепочке вышли на младшего брата трейдера (он отвечал за получение денег при сделке).

На этой сделке трейдер заработал более 1000 юаней. В итоге младший брат получил более года тюрьмы за соучастие в преступлении.

В апреле этого года арестовали и самого трейдера!

На 28 мая прошло уже 38 дней, и дело находится на стадии расследования.

Шансов на освобождение под залог мало, ожидается суровый приговор.

По информации источников, сам трейдер не подозревал, что "покупатель" связан с криминалом. Он выбрал офлайн-сделку за наличные именно из опасений получить грязные деньги! (Трейдеры на биржах сами не могут избежать нелегальных средств)

Теперь все выглядит печально: наличные из дела изъяты, трейдер и его брат арестованы.

Продавец, ты оказался за решеткой,
Тоскуя по жене и детям, я рыдаю.

По словам знакомых, когда трейдера только задержали, следователь намекнул, что если вернуть деньги из дела, все может обойтись.

Но речь шла о 5 миллионах!

Это огромная сумма, которую обычный человек не заработает и за всю жизнь.

Пока трейдер находился под стражей, его семья не предприняла эффективных действий, позволив ситуации усугубиться.

Как сообщается, родные наняли местного адвоката, но тот не разбирался в криптовалютах и не специализировался на подобных уголовных делах, поэтому упустил важное время.

Семье этого трейдера рекомендуется нанять адвоката, специализирующегося на делах с криптовалютами, и связаться со следователем и прокурором, чтобы обсудить возможность возврата хотя бы части средств. Иначе все деньги из дела будут конфискованы.

На данном этапе трейдеру уже не выйти сухим из воды!

Остается лишь надеяться, что срок заключения будет не слишком большим.

Продажа USDT офлайн за наличные крайне опасна!

Некоторые недоумевают: даже если это были нелегальные деньги, как следователи смогли их отследить?

Не стоит недооценивать возможности правоохранительных органов. Даже снятие наличных можно отследить.

Позвольте поделиться некоторыми знаниями.

При снятии крупных сумм в банке кассиры вскрывают упаковки купюр и пропускают их через счетную машину, подключенную к банковской системе.

На каждой банкноте есть серийный номер, который соответствует ее идентификатору. При прохождении через счетную машину все выданные купюры фиксируются в системе банка.

При снятии в банкомате вы слышите звук подсчета купюр - он также записывает серийные номера.

Источник и движение средств прозрачны.

Важно понимать, что источником наличных является снятие через банк. После снятия крупной суммы получателя можно найти, просмотрев записи с камер и отследив цепочку.

Главное - подтвердить серийные номера купюр. Имея данные о получателе, времени и месте снятия, можно выйти на трейдера, с которым была сделка.

В итоге, имея свидетелей и вещественные доказательства, найти продавца USDT за наличные не составит труда.

Вас могут обвинить в продаже краденого и получении нелегальных денег, а также в проведении неофициальных операций с наличными. Попытки оправдаться могут не сработать, так как использование нестандартных методов сделок, цен или контактов может быть расценено судом как осознанное участие в операциях с крадеными деньгами. (Таких прецедентов в судебной практике немало)

В результате ваши средства конфискуют, а вы столкнетесь с юридическими рисками.

Вероятность таких опасностей может быть невелика, но при длительной деятельности они неизбежно возникнут.

В общем, будьте крайне осторожны и выбирайте для торговли надежных партнеров.

Если хотите безопасно продать USDT, все зависит от происхождения средств контрагента. Черные деньги создадут те же проблемы, даже если получить их наличными без чека. Разве что использовать их только на офлайн-расходы за наличные. Как только они попадут на вашу карту, правоохранители смогут их отследить.