В недавнем сообщении, опубликованном новостными изданиями о криптовалютах, высокопоставленный руководитель, ранее связанный с Gate, известной биржей цифровых активов, признал себя виновным в неадекватном поддержании эффективной программы противодействия отмыванию денег (AML) в течение его работы на платформе. Это признание может привести к тюремному заключению на срок до пяти лет для вовлеченного лица.

Министерство юстиции США сделало объявление 8 июля, сообщив, что бывшему руководителю назначено слушание по делу 4 ноября. В рамках процесса данное лицо уйдет со своего поста в совете директоров Gate.

Документы суда, поданные в окружной суд Калифорнии в тот же день, раскрыли детали соглашения о признании вины, достигнутого между обвиняемым и государственными прокурорами. Соглашение предусматривает финансовый штраф в размере $5 миллионов, который должен быть уплачен бывшим руководителем. Эта сумма будет выплачена в три отдельных платежа: первоначальный $1 миллион, подлежащий уплате в день признания вины, затем $3 миллион в день вынесения приговора, а оставшиеся $1 миллион будут погашены в течение последующих двух лет.

Этот случай подчеркивает растущее внимание к соблюдению нормативных требований в индустрии криптовалют, особенно в таких областях, как протоколы по борьбе с отмыванием денег. Он служит напоминанием о юридических обязанностях, лежащих на руководителях, в обеспечении надежных мер AML и их надлежащем поддержании в своих организациях.