Цифровые валюты и Аукцин: анализ с точки зрения мировых финансовых законов

Что такое Аукцин на цифровых валютах?

Дневная аукцин — это торговый процесс, основанный на покупке и продаже криптовалют в течение короткого периода времени ( часов или минут ) с целью получения прибыли от колебаний цен. Эта практика характеризуется высоким уровнем риска и быстрыми колебаниями, что вызывает множество вопросов о ее соответствии законам и финансовым регламентам в различных странах.

Основные правила в международных финансовых сделках

1- Отсутствие запрещенных действий в сделках

Не следует иметь дело с криптовалютами, которые связаны с запрещенной деятельностью, такой как азартные игры, ростовщичество или мошенничество, а также с сомнительными деятельностями, такими как отмывание денег или валюты, которые оказывают негативное воздействие на финансовую стабильность.

Согласно мировым финансовым органам, следует избегать любых финансовых сделок, поддерживающих запрещенные или незаконные действия.

2- Избегайте непредсказуемых высоких рисков

Транзакции, которые включают в себя высокий уровень непредсказуемого риска, рассматриваются как проблема с точки зрения регулирования. Дневная аукцин часто основывается на неопределенных прогнозах и непредсказуемых колебаниях, что делает её во многом похожей на азартные игры.

Мировые финансовые регуляторы предупреждают о сделках, которые не отличаются прозрачностью и сопряжены с неоправданными рисками.

3- Запрет на мошенничество и обман

Все мировые финансовые системы запрещают формы мошенничества и обмана в сделках.

Цифровые валюты часто используются в сомнительных проектах, что делает инвестора подверженным мошенничеству, и это происходило не раз в области цифровых валют. Поэтому необходимо тщательно исследовать перед инвестированием.

4- Принцип "недопущения вреда"

Современные финансовые системы основаны на принципе защиты инвесторов от необоснованного ущерба.

Волатильность криптовалют может привести к значительным материальным и психологическим потерям, что противоречит принципам защиты инвесторов, принятым на международном уровне.

Мнения регуляторных органов о цифровых валютах

Во-первых: финансовые регуляторы на Ближнем Востоке

Многие финансовые регуляторы в арабском регионе занимают осторожную позицию по отношению к обращению с криптовалютами из-за:

1. Множество рисков и неопределенности в их природе.
2. Непредсказуемые колебания цен.
3. Распространение мошенничества и обмана в этой области.
4. Нарушение принципа защиты инвестора.

Во-вторых: мировая позиция по ежедневной торговле

Мировые финансовые организации, такие как FATF и FSB, подтверждают, что работа с цифровыми валютами требует тщательного изучения по следующим причинам:

• Распространение непредвиденных рисков.
• Отсутствие реального владения во многих случаях.
• Связь некоторых валют с запрещенной деятельностью.

Эти организации указали на то, что вопрос все еще требует дальнейшего изучения и проверки, и окончательные решения по всем валютам не были приняты, поскольку это зависит от того, как используются эти валюты и отсутствуют ли у них юридические нарушения.

Третье: организационная позиция в странах Персидского залива

Многие финансовые эксперты в странах Персидского залива отметили, что криптовалюты несут большие риски из-за волатильности и неопределенности, и предостерегли инвесторов от входа в эту сферу без точного понимания финансовых и юридических рисков.

Поэтому вы должны быть осознанным инвестором и хорошо понимать природу рынка и его риски, чтобы не столкнуться с юридическими и финансовыми проблемами.

Организационные проблемы в Аукцин

1- Поддержка незаконной деятельности

Некоторые криптовалюты используются для финансирования запрещенных проектов, таких как азартные игры, ростовщичество, мошенничество и обман, или связаны с деятельностью, наносящей вред гуманитарным вопросам.

Согласно международным финансовым законам, запрещается поддержка любых действий, противоречащих законам или наносящих вред обществу.

2- Отсутствие реальной собственности

В ежедневной аукционе, часто торгуют через контракты на разницу цен (CFD), которые не включают в себя фактическое владение валютой, что вызывает вопросы с точки зрения закона.

Финансовые законы требуют ясности в отношении собственности на торгуемые активы.

3- совершение правонарушений без ведома

Из-за скорости торговли инвестор может купить валюту, связанную с запрещенной деятельностью, не проверяя ее законность.

Регуляторные органы рекомендуют тщательно исследовать природу любого инвестирования перед его осуществлением.

Решения для безопасной торговли криптовалютами

1- Долгосрочные инвестиции в надежные проекты

Вместо ежедневной аукцин, инвестор может сосредоточиться на долгосрочных инвестициях в валюты, которые предлагают полезные услуги и соответствуют финансовым законам.

Пример: валюты, поддерживающие проекты в области технологии блокчейн, улучшения финансовых услуг или повышения цифровой безопасности.

2- Убедитесь в законности цифровых валют

Эксперты рекомендуют ознакомиться с белой книгой (Whitepaper) проекта, исследовать источник валюты, ее использование и цели, а также узнать информацию о команде основателей, чтобы убедиться, что она не связана с какими-либо предыдущими правовыми вопросами.

3- Проверка команды и партнеров

Важно проверить биографию команды и официальных партнеров проекта, чтобы убедиться в их добросовестности и профессиональной репутации.

4- соблюдение местных и международных законов

Законы, регулирующие работу цифровых валют, различаются от страны к стране, поэтому инвестору необходимо соблюдать местные и международные законы, касающиеся торговли.

Оценка Аукцина на ежедневной основе с юридической точки зрения

Аукцин ежедневная торговля на цифровых валютах сталкивается с большими юридическими и регуляторными вызовами из-за:

• Распространение высоких непредсказуемых рисков.
• Сложность проверки законности валют.
• Связь некоторых валют с запрещенной деятельностью.
• Нарушение принципа защиты инвестора.

Аукцин в чистом виде не запрещен во всех финансовых системах, если соблюдаются правильные юридические нормы, но дневной аукцин с криптовалютами в настоящее время требует большего регулирования и легализации.

Аукцин ежедневная торговля криптовалютами в настоящее время сталкивается с важными организационными вызовами, потому что:

Процесс, направленный на получение быстрой прибыли через быструю торговлю без достаточного изучения природы валюты или ее проекта. Этот подход может привести к юридическим проблемам, включая:

1. Связь с подозрительной или запрещенной деятельностью, такой как отмывание денег, азартные игры, ростовщичество или монополия.
2. Поддержка проектов, нарушающих законы, непреднамеренно, из-за недостаточной проверки.
3. Конфликт с принципами защиты инвесторов, так как этот вид торговли иногда приводит к значительным убыткам.

Не забывайте, что деньги являются средством достижения стабильности, а не целью сами по себе. Поэтому инвестор должен быть точным и законным, избегать сомнительных ситуаций и осознавать, куда он вкладывает свои деньги, чтобы избежать поддержки деятельности или проектов, которые противоречат законам и финансовым регламентам.