Выходное мошенничество - как избежать потери ваших средств

1. Что такое выходной обман?

Выходное мошенничество — это мошенническая практика, при которой создатели проекта (, часто стоящие за протоколом или токеном DeFi), создают доверие у инвесторов, накапливают значительные средства, а затем внезапно исчезают, выводя всю ликвидность или средства казны. В отличие от "rug pull", команда может честно работать в течение нескольких месяцев, создавая иллюзию успешного проекта, прежде чем "укатиться на закате" с деньгами инвесторов.

2. Анатомия мошенничества

1. Построение доверия

• Агрессивные маркетинговые кампании, аудиты (иногда фиктивные), участие влиятельных лиц.

2. Расширение ликвидности

• Программы стейкинга, фарминг доходности, продажи токенов через IDO/IEO.

3. Пиковая активность

• Развертывание "новых функций", партнерства, объявления о листингах на крупных биржах.

4. Исчезновение команды

• Разработчики отзывают доступ к мультиподписному кошельку, владельцы удаляют свои профили в социальных сетях, смарт-контракт блокирует операции по выводу средств.

5. Вывод средств

• Вся ликвидность пула или казна DAO отправляется на анонимные адреса, с которых мошенники "отмывают" деньги через миксеры.

3. Примечательные примеры выхода из мошенничества

Compounder Finance (October 2020)

Команда внезапно вывела более $10 миллионов из пула BSC, оставив инвесторов ни с чем.

BendDAO (May 2022)

После объявления о ребрендинге разработчики "ушли в отпуск" и закрыли все каналы связи, забрав с собой $5 миллион.

Титан Финанс (Декабрь 2021)

В рамках "DeFi Kingdom" проект осуществил невозвратный выходной скам на сумму $9 миллионов, обманув доверчивых пользователей.

4. Красные флаги, на которые стоит обратить внимание

1. Анонимная команда без послужного списка. Нет реальных профилей, нет истории, нет открытых коммитов - немедленный сигнал тревоги.

2. Обещания, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. 1000% APY без объяснения механики - причина для подозрений.

3. Односторонний контроль над мультиподписью. Если один человек имеет подпись для вывода средств - это серьезная уязвимость.

4. Ложные аудиты. Отчет в закрытом PDF без возможности проверки кода - пустая оболочка.

5. Внезапное прекращение общения. Команда внезапно исчезает из чатов и социальных сетей после ключевых объявлений.

5. Как избежать того, чтобы стать жертвой

Проверьте наличие ончейн-управления. DAO с децентрализованными подписями и мультиподписями гораздо безопаснее.

Аудируйте не только отчет, но и репутацию аудитора. CertiK, PeckShield и другие - предпочитайте публичных аудиторов с конкретными комментариями к коду.

Умерьте свои ожидания по доходности. Высокие APY часто скрывают опасные механизмы - лучше выбирать проверенные проекты.

Следите за коммуникационными каналами. Внезапный переход в "тихий режим" является признаком надвигающегося выхода скам.

6. Что делать, если вас поймали

1. Информируйте сообщество. Предупредите других инвесторов в Telegram/Discord, на форумах и в социальных сетях.

2. Задокументируйте факты. Храните записи о транзакциях, сообщениях, ссылках на контракт.

3. Свяжитесь с биржей. Некоторые централизованные биржи могут замораживать подозрительные адреса (, хотя это редко помогает ).

4. Обратитесь за юридической помощью. В случае значительных убытков рассмотрите возможность обращения к специалистам по киберпреступности.

5. Учитесь на будущее. Анализируйте ошибки и публикуйте свои выводы - таким образом вы поможете другим.

Выходные мошенничества представляют собой кульминацию долгосрочного мошенничества. Они полагаются на общественное терпение и доверие. Основная защита заключается в тщательном анализе механизмов управления проектом, прозрачности команды и схемах контроля за фондами на нескольких этапах.