Скандал с Крипто Дэнни Деваном: Схема отмывания денег Биткойна влиятельного TikTok

Я не мог поверить своим глазам, когда прочитал о деле Дэнни Девана. Этот 31-летний звезда социальных сетей, который построил весь свой бренд на предоставлении финансовых советов, только что признал себя виновным в довольно сомнительных делах. Ирония просто слишком велика!

Дениш Сахадеван ( его настоящее имя ) сумел обмануть более 1,2 миллиона долларов США из государственных программ помощи в связи с COVID. Пока мелкие предприятия отчаянно боролись, этот человек подделывал фальшивые налоговые формы и банковские выписки, чтобы украсть деньги, предназначенные для тех, кто действительно в этом нуждается. Отвратительно, честно говоря.

Наглость этого человека! Он подал около 71 заявки на кредит PPP - СЕМЬДЕСЯТ ОДНА! Кто так делает? Он успешно получил $146,000 в виде пособий PPP и еще $238,000 через кредиты на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Все это время он хвастался своим "финансовым опытом" перед подписчиками, которые ему доверяли.

Что меня действительно поражает, так это то, как он использовал криптовалюту, чтобы скрыть свои следы. Конечно, он это сделал! Когда федералы провели обыск в его доме, они нашли несколько водительских удостоверений и физический Биткойн, вероятно, хранящий приватные ключи. Классический криминальный ход - проповедовать инвестиционную мудрость, в то время как тайно использует те же технологии для отмывания украденных денег.

Я видел, как слишком много этих так называемых "финфлюенсеров" стали знаменитыми без соответствующих документов или этики. Теперь он сталкивается с серьезным сроком - до 20 лет за мошенничество с использованием электронных средств, 10 за отмывание денег, плюс обязательные 2 года за кражу личных данных. Ему также придется вернуть 429 000 долларов в качестве возмещения ущерба и конфисковать свои криптоактивы.

Криптопространству не нужны такие персонажи. Они придают всей отрасли плохую репутацию, в то время как ежедневные инвесторы и строители пытаются создать законную ценность. То, что власти наконец-то начали с ним разбираться, посылает правильное сообщение, хотя жаль, что многие, вероятно, доверяли его советам.

Интересно, сколько из его 800 тысяч подписчиков в TikTok теперь понимают, что получали финансовые советы от мошенника? Это самая страшная часть социальных сетей - в наши дни любой может притвориться экспертом.

BTC 109 302,16 +0,05%