Как избежать мошенничества с подтверждением платежа на P2P-торговле

Что такое мошенничество "доказательство платежа"?

"Схемы "доказательства оплаты" повсюду в P2P-торговле в наши дни. Мошенники обманывают пользователей, отправляя поддельные доказательства платежа. Например, подделанные скриншоты банковского перевода. Они утверждают, что деньги уже отправлены. Затем они начинают давить. Сильно. Они хотят, чтобы ваша криптовалюта была выпущена немедленно, не давая вам времени проверить, действительно ли средства поступили на ваш счет. Классические тактики давления.

Как избежать мошенничества с подтверждением платежа?

Никогда не спешите выпускать свою криптовалюту. Независимо от того, кто спрашивает. Отдавайте эту криптовалюту только тогда, когда увидите деньги на своем счете. Что-то кажется подозрительным в другом трейдере? Сообщите об этом. Немедленно.

Защитите себя с помощью этих шагов:

• Внимательно смотрите на то, что они вам отправляют. Поддельные документы обычно имеют признаки. Орфографические ошибки. Странные пробелы. Изменения шрифта. Небольшие визуальные сбои, которые кажутся странными.

• Скриншоты не являются доказательством. Точка. Войдите в свой фактический банк или кошелек. Проверьте сами. Убедитесь, что сумма совпадает.

• Не можете проверить свой банковский счет прямо сейчас? Тогда держите эту криптовалюту. Удивительно, сколько людей поддаются давлению или фальшивым экстренным ситуациям.

К 2025 году, похоже, платформы P2P будут иметь современные AI-системы и системы обнаружения мошенничества в реальном времени. Хорошие инструменты. Но это всего лишь инструменты. Не совсем ясно, сможет ли только технология остановить решительных мошенников. Ваша собственная осторожность имеет наибольшее значение.