Экс-основатель биржи пойман в новом крипто-скандале: пожилая пара теряет 150 миллионов долларов в "Afu Кошелек" Кон

Развивается масштабное дело о мошенничестве с криптовалютой. Появляются новые детали.

Скандал вращается вокруг бывшего основателя криптобиржи из Тайваня. Господин Пан и его ассистент господин Лин были задержаны ранее в этом году. Почему? Они якобы распространяли неправдивую инвестиционную рекламу в социальных сетях на протяжении многих лет. Эта реклама продвигала никчемные монеты, такие как $ASMOCT, $NFTC и $BNAT.

Ловушка "Afu Wallet"

Прокуратура Тайчжуна раскрыла нечто интересное. Команда господина Пана работала с мошеннической группировкой, чтобы находить жертв на социальных платформах. Они начали с малого. Сначала инвестиции в акции. Затем поддельные истории успеха. Подарки для создания доверия.

Затем последовало крипто-предложение. Кажется легитимным, верно?

Жертвам указывали на физические магазины, управляемые компанией Fuhai. Сотрудники помогали им покупать Tether с помощью криптовалютных предоплаченных карт "A+Card". Средства поступали в то, что они называли "Afu Wallet."

Закулисный контроль

Деньги действительно конвертировались в Tether. Эта часть не была фальшивой. Но "Afu Wallet"? Полностью подстроено.

Мошенники создали это сами. Они могли менять адреса кошельков из бэкэнда. Контролировать всё. Переводить деньги, когда им угодно. Жертвы не имели ни малейшего представления, пока не попытались вывести средства.

Удивительно, насколько детальной была их обман. Дизайн кошелька блокировал публичные запросы к блокчейну. Информацию KYC нельзя было получить. Идеальная схема для мошенничества и отмывания денег.

Когда пользователи пытались получить свои деньги? Много отговорок. Ошибки в заказах. Проблемы с аккаунтом. Незаконные транзакции. Нужно больше депозитов! В конечном итоге - полная блокировка. Помощи нет.

Ущерб, причиненный

Расследование длилось год. Множество обысков. Двадцать шесть подозреваемых арестованы. Конфискованные активы на сумму около 7 миллионов долларов плюс две недвижимости.

По меньшей мере 162 жертвы попали в эту паутину. Общие убытки? Более 340 миллионов NT$. Не совсем ясно, как это стало таким большим. Самый шокирующий случай? Одна пенсионная пара потеряла 100 миллионов NT$ всего за три месяца. Исчезли.

Семь человек теперь столкнутся с уголовным преследованием. Среди них основатель компании ACE Пан Ижань, главный стратегический директор Чжан Чжисиун и Сюй Юшао из компании Фухай. Плюс директора, инженеры, сотрудники по соблюдению норм. Обвинения варьируются от организованной преступности до мошенничества и отмывания денег.

Большая картина

Финансовая контрольная комиссия Тайваня в прошлом году выпустила «Руководство по VASP». Криптовые компании должны были заявить о соблюдении норм противодействия отмыванию денег. Двадцать пять из них сделали это, в том числе эта биржа.

Они даже пытались создать ассоциацию для стандартов саморегулирования в декабре 2024 года.

Урок кажется очевидным. Государственная сертификация не гарантирует легитимности. Реклама знаменитостей? Бессмысленно. Проведите свое исследование. Или потеряйте все.