Существует несколько причин, которые могут привести к блокировке вашего счета при работе с криптовалютами. Давайте рассмотрим основные из них.
1. Проблемы KYC/AML
Недостаточные документы удостоверения личности. Или, возможно, были предоставлены неточные документы. Кажется, штрафы за нарушения в области отмывания денег выросли удивительным образом - на 417% в 2025 году. Шокирующий номер!
2. Деятельность, вызывающая сомнения
Внезапно крупные сделки. Представьте себе! Иностранец провел две сделки на сумму 4,8 миллиона долларов всего за шесть минут. Банки следят за этим.
Странные переводы. Очень частые.
Большие выводы, не соответствующие вашему финансовому профилю. Подозрительно.
3. Нарушение законов
Работа с субъектами под санкциями. Опасно.
Запрещенные действия. Да, даже если они легальны в другой стране.
Регулирующая рамка изменится летом 2025 года. Многие не заметили.
4. Безопасность
Подозрение на взлом. Ваш аккаунт ведет себя странно.
Потенциальное мошенничество. Пожилые люди в три раза более подвержены риску стать жертвой! Об этом сообщает FTC.
5. Сделки с подозрительными сторонами
Кошельки в зонах высокого риска. Те, что указаны в списках американских санкций.
Известные организации с недостаточной безопасностью. Это не хорошая идея.
6. Игнорировать банковские политики
Нарушение условий.
Игнорируйте их запросы на разъяснение. Почему вы их игнорируете?
7. Необычное поведение
Малые повторяющиеся переводы. Деление транзакций.
Странное использование банкоматов для криптовалют. FinCEN предупредила об этом в 2025.
Вы можете подать жалобу в регулирующие органы, такие как CFPB. Ваше право.
Следуйте тому, что они требуют для повторной активации вашей учетной записи. У вас нет другого выбора.
Соблюдение законов иногда кажется утомительным, но это защищает ваш счет. Мир криптовалют нестабилен, и банки очень осторожны в наши дни.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Почему ваша учетная запись может быть заморожена из-за криптовалюты
Существует несколько причин, которые могут привести к блокировке вашего счета при работе с криптовалютами. Давайте рассмотрим основные из них.
1. Проблемы KYC/AML
Недостаточные документы удостоверения личности. Или, возможно, были предоставлены неточные документы. Кажется, штрафы за нарушения в области отмывания денег выросли удивительным образом - на 417% в 2025 году. Шокирующий номер!
2. Деятельность, вызывающая сомнения
Внезапно крупные сделки. Представьте себе! Иностранец провел две сделки на сумму 4,8 миллиона долларов всего за шесть минут. Банки следят за этим.
Странные переводы. Очень частые.
Большие выводы, не соответствующие вашему финансовому профилю. Подозрительно.
3. Нарушение законов
Работа с субъектами под санкциями. Опасно.
Запрещенные действия. Да, даже если они легальны в другой стране.
Регулирующая рамка изменится летом 2025 года. Многие не заметили.
4. Безопасность
Подозрение на взлом. Ваш аккаунт ведет себя странно.
Потенциальное мошенничество. Пожилые люди в три раза более подвержены риску стать жертвой! Об этом сообщает FTC.
5. Сделки с подозрительными сторонами
Кошельки в зонах высокого риска. Те, что указаны в списках американских санкций.
Известные организации с недостаточной безопасностью. Это не хорошая идея.
6. Игнорировать банковские политики
Нарушение условий.
Игнорируйте их запросы на разъяснение. Почему вы их игнорируете?
7. Необычное поведение
Малые повторяющиеся переводы. Деление транзакций.
Странное использование банкоматов для криптовалют. FinCEN предупредила об этом в 2025.
8. Технические проблемы
Иногда это просто технический сбой. Происходит.
Если ваша учетная запись заморожена
Свяжитесь с банком напрямую. Не задерживайтесь.
Представьте доказательства источника ваших средств. Будьте прозрачными.
Вы можете подать жалобу в регулирующие органы, такие как CFPB. Ваше право.
Следуйте тому, что они требуют для повторной активации вашей учетной записи. У вас нет другого выбора.
Соблюдение законов иногда кажется утомительным, но это защищает ваш счет. Мир криптовалют нестабилен, и банки очень осторожны в наши дни.