Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала судебное разбирательство против Синтии и Эдди Петиона, предполагаемых архитекторов NovaTech, обвиняя их в организации крупномасштабной мошеннической операции с криптовалютой.

Согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам, схема, как сообщается, собрала более $650 миллионов долларов от более чем 200 000 инвесторов по всему миру, причем значительная часть жертв принадлежит к гаитянско-американскому сообществу.

Действие регуляторного органа распространяется за пределы Petions, нацеливаясь на шесть дополнительных лиц - Мартина Зизи, Дапилину Данбар, Джеймса Корбетта, Корри Сэмпсона, Джона Гарафано и Маршу Хадли - за их предполагаемую роль в продвижении предприятия NovaTech.

С 2019 по 2023 год NovaTech представляла собой сочетание многоуровневого маркетинга и программы инвестирования в криптовалюту. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что это была всего лишь фасада.

По сообщениям, Петионс allegedly привлекали инвесторов обещаниями значительных доходов, утверждая, что инвестируют в криптовалюту и валютные рынки. Синтия Петион, как сообщается, заверила потенциальных инвесторов, что они увидят положительные результаты "с первого дня."

Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что реальность за кулисами была совершенно иной. Большая часть средств не была инвестирована, как обещалось, а вместо этого использовалась для выплаты предыдущим инвесторам и вознаграждения промоутеров, что, похоже, является классической схемой Понци.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также утверждает, что значительная часть средств была неправомерно присвоена самими Петионами. Когда схема в конечном итоге раскрылась, большинство инвесторов, как сообщается, понесли значительные убытки и не смогли вернуть свои инвестиции.

Эрик Вернер, возглавляющий региональный офис Комиссии по ценным бумагам и биржам в Форт-Уорте, заявил, что мошенническая деятельность Петионов привела к "значительным потерям для десятков тысяч жертв по всему миру."

Вернер также подчеркнул, что действия SEC выходят за рамки mastermind схемы. Ведущие промоутеры NovaTech якобы создали обширные сети инвесторов, получая комиссию за каждого нового участника, которого они привлекли.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что даже когда некоторые promoters, включая Zizi, Dunbar, Corbett и Sampson, заметили признаки предупреждения - такие как внимание со стороны американских и канадских регуляторов - они продолжали продвигать схему, якобы принижая риски и побуждая к дальнейшим инвестициям.

Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам подан в Окружной суд США по Южному округу Флориды. Все обвиняемые сталкиваются с обвинениями, связанными с нарушениями регистрации.

Регуляторный орган требует различных санкций, включая постоянные судебные запреты, возврат незаконно полученных средств и гражданские денежные штрафы против обвиняемых сторон.