Разъяснение шести схем мошенничества с криптовалютами и методов восстановления ущерба

Криптовалютное мошенничество – это действия мошеннических групп, которые маскируются под фальшивые биржи или инвесторов, чтобы украсть имущество с помощью поддельных команд проекта. Мошеннические группы используют популярность криптовалюты и нехватку знаний у широкой публики, применяя различные схемы для совершения мошенничества. В результате, случаи мошенничества, связанные с криптовалютой, продолжают происходить.

Итак, какие конкретно существуют схемы мошенничества с криптовалютой? И как обычные люди могут их избежать? В этой статье мы проанализируем общие схемы мошенничества с криптовалютой и объясним, как отличить правильную информацию и избежать мошенничества с криптовалютой.

Общие схемы мошенничества с токенами

1. Ложная биржа виртуальных токенов

Многие из них — это безымянные небольшие биржи или фальшивые биржи, которые позволяют вносить средства, но не позволяют их выводить. Когда пытаетесь вывести средства, могут потребовать дополнительные комиссии или залоги, или сказать, что вы не сможете вывести деньги, пока объем торгов не достигнет 10000 долларов, или угрожают, что, так как они покрыли залог, не вернут деньги и придут к вам домой для взыскания. Обычно, если жертва прекращает выплаты, мошенники перестают выходить на связь.

Важно проводить исследование перед торговлей. Известные биржи легко найти в интернете, однако мошеннические группы также могут подражать известным биржам, создавая похожие URL и внешний вид приложений.

В общем, фальшивые биржи нельзя найти через поиск в Google. В большинстве случаев они устанавливают дружеский контакт через приложения для знакомств или социальные сети, представляют биржи криптовалют и отправляют ссылки на фальшивые сайты или крадут личную информацию на фишинговых сайтах.

2. Пирамида, мошенничество с ICO

ICO (Первичное предложение монет) — это процесс выпуска новой криптовалюты. Обычно схемы мошенничества заключаются в том, что новая выпущенная криптовалюта обещает огромную прибыль и предлагает специальную возможность покупки. Мошеннические группы обычно контактируют через LINE или группы в Facebook, приложения для знакомств, семинары и т.д., стараясь установить дружеский контакт и завоевать доверие, демонстрируя высокую доходность инвестиций. Кроме того, они играют разные роли, создают иерархию, чтобы склонить к инвестициям или побудить друзей и семью инвестировать, чтобы получить высокие комиссионные.

3. Мошенничество с личной информацией и переводами, притворяясь сотрудником биржи

Может случиться так, что кто-то, представляясь сотрудником биржи, будет требовать от вас перевести определённое количество виртуальной валюты на указанный адрес, утверждая, что ваша учётная запись подозревается в нарушении правил (или необходимо пройти процедуру подтверждения личности и т.д.). Это похоже на мошенничество, когда кто-то представляется банкиром. Сотрудники биржи не будут активно с вами связываться, поэтому такие обращения в основном следует считать мошенничеством.

4. Мошенничество с OTC, мошенничество с прямыми сделками

OTC (Over-the-counter) - это относительная сделка. Он использует процесс децентрализованной торговли криптовалютой и злоупотребляет отсутствием "официального" или "третьего лица" для контроля. Когда инвесторы пытаются торговать между собой за меньшую цену, они могут стать жертвами мошенничества.

Эти мошенники размещают информацию о покупке и продаже криптовалюты не на биржах, а в таких местах, как SNS, Facebook, LINE и инвестиционные форумы, аналогично мошенничеству в онлайн-шопинге. Поскольку невозможно подтвердить личность собеседника и процесс сделки осуществляется между физическими лицами, отсутствует контроль со стороны третьих лиц. Мошенники притворяются, что занимаются покупкой и продажей криптовалюты, и после получения переводов или криптовалюты не производят оплату или отправку криптовалюты и перестают выходить на связь. Поэтому сделки необходимо проводить под контролем.

5. Продажа поддельных токенов

Необходимо понимать, что инвестиции в виртуальные токены связаны с риском. На рынке широко распространены различные мошенничества, поэтому перед тем, как рассматривать инвестиции, необходимо провести тщательное исследование. Постарайтесь не поддаваться слишком привлекательным обещаниям.

Как избежать мошенничества с токенами

1. Используйте известные биржи и кошельки

В мире существует много бирж криптовалют, но рекомендуется выбирать платформу, которая имеет большой масштаб (известна на международном уровне), существует в течение определенного времени (2-3 года) и имеет высокий объем торгов (легкий ввод и вывод средств).

2. Не доверяйте OTC биржам

Не только важно внимательно выбирать биржу и кошелек, но и не доверять приглашениям в группах Facebook или LINE, а также не открывать аккаунты или не отправлять деньги по ссылкам, предоставленным незнакомыми людьми. Кроме того, служба поддержки не будет активно запрашивать вашу личную информацию.

3. Новички должны инвестировать только в известные токены

Пожалуйста, не инвестируйте в токены, о которых вы никогда не слышали и которые рекомендуют другие. Предварительное исследование имеет огромное значение. Постарайтесь не связываться с токенами, о которых вы не слышали или которые не понимаете. Говорят, что 80% инвестиций в новые токены, такие как ICO (Первичное предложение монет), являются мошенничеством. Рассмотрите возможность инвестирования только после того, как вы прочитаете и поймете белую книгу ICO. Многие схемы Понци используют безымянные мусорные токены в качестве объекта для инвестиций.

4. Фильтрация информации инвестиционного сообщества

В сообществах по инвестициям в токен, насчитывающих десятки тысяч участников, могут скрываться мошеннические группы. Проекты с крупными и активными обсуждениями не всегда безопасны. Токены в основном не нуждаются в маркетинге, но мошеннические группы часто используют формат вопросов и ответов, чтобы создать иллюзию, что многие люди получают прибыль на этой платформе или в этом проекте. На самом деле это может быть самообманом, и всё сообщество может состоять из поддельных аккаунтов.

5. Новички должны проводить достаточное исследование перед инвестированием

Любые инвестиции требуют понимания объекта инвестирования и его характеристик. Поняв виды криптовалют, особенности купли-продажи, безопасность аккаунта и устойчивость к высоким рискам, вы сможете избежать больших потерь, начав инвестировать.

6. Обратитесь за помощью к другим! Проконсультируйтесь с горячей линией по предотвращению мошенничества

Что делать, если есть вещи, которые неясны, даже после многочисленных исследований? Если у вас есть хоть малейшие сомнения, вы можете позвонить на горячую линию по предотвращению мошенничества в Министерство внутренних дел и проконсультироваться. Объяснив текущую ситуацию, опытный персонал ответит на ваши вопросы.

Способы действия после 피해 от мошенничества с криптовалютой

Существует два способа действий после того, как вы стали жертвой мошенничества, и они различаются в зависимости от того, были ли выведены украденные средства. Если средства еще не были выведены:

Позвоните на горячую линию по предотвращению мошенничества и выполните «экстренную блокировку»

Если вы почувствовали подозрение сразу после перевода на указанный счет или в течение короткого времени, немедленно позвоните на горячую линию по предотвращению мошенничества и запросите "экстренную блокировку". Это позволит заблокировать переведенные средства на счете. Затем немедленно подайте заявление в полицию о произошедшем. Это приведет к блокировке переведенных средств на указанном счете, предотвращая их вывод или перевод на другие финансовые каналы.

Компенсация через юридические средства

Если инвестиционные средства уже были выведены или переведены на другие финансовые каналы, необходимо подать заявление в полицию и требовать компенсацию от членов мошеннической группы через судебные меры. Однако, если полиция не может отследить источник перевода или если мошенническая группа уже израсходовала ваши деньги и не имеет возможности компенсировать ущерб, то вернуть украденную сумму будет крайне сложно.

Вот несколько пунктов о том, какую информацию следует подготовить:

• Запись беседы
• URL биржи, на которую внесены средства
• адреса, связанные с токеном (свой и партнера)
• Запись финансовых операций, записи переводов (как фиатные, так и криптовалютные)

Можно ли вернуть деньги, которые были украдены в результате мошенничества с криптовалютами?

Вывод: это очень сложно. Мошенничество с виртуальной валютой похоже на другое финансовое мошенничество, но мошенники нацелены не на ваши наличные деньги, а на ваши криптоактивы. Виртуальная валюта (криптовалюта) — это форма валюты, хранящаяся на технологии блокчейн и работающая без зависимости от финансовых учреждений, поэтому восстановление после кражи чрезвычайно сложно. Даже нам, работающим в этой отрасли, сложно отслеживать. Криптовалюта может быстро перемещаться за границу в условиях ограниченного регулирования.

Сразу после перевода средств или вскоре после этого позвоните на горячую линию по предотвращению мошенничества, чтобы заморозить средства, и немедленно сообщите в полицию, чтобы заморозить средства на указанном счете. Есть вероятность вернуть инвестиционные средства. Однако лучше всего действовать осторожно перед инвестированием!