Китай экстрадировал крупного оператора финансовой пирамиды Крипто из Таиланда в историческом первом случае

Министерство общественной безопасности Китая успешно экстрадировало Чжан Моу Моу, предполагаемого организатора масштабной криптовалютной пирамиды на сумму 14 миллиардов долларов, из Таиланда в Китай. Этот знаковый случай представляет собой первую экстрадицию финансового преступника в соответствии с экстрадиционным соглашением между Китаем и Таиландом 1999 года.

Совместная операция "Охота на лис" приносит результаты

Экстрадиция стала результатом скоординированных усилий китайских и тайских властей через специализированную группу под кодовым названием "Охота на лис". Согласно официальным заявлениям, Чжан возглавлял печально известную группу MBI, которая организовала сложную онлайн-пирамиду, нацеленную на инвесторов в криптовалюту. Криминальная стратегия операции включала выпуск цифровых валют и обещание несоразмерно высоких доходов жертвам.

Обнаружена массовая финансовая мошенническая операция

Власти раскрыли потрясающий масштаб незаконной деятельности группы MBI. Преступная организация реализовала структурированную инвестиционную программу, требующую вступительных взносов в диапазоне от 700 юаней ($98) до 245 000 юаней ($34,316). С помощью этой сложной схемы группа смогла обмануть более 10 миллионов человек, а присвоенные средства составили примерно 100 миллиардов юаней (примерно $14 миллиардов).

Международное преследование и судебные разбирательства

Экстрадиция следует за комплексной международной операцией правоохранительных органов. В ноябре 2020 года Управление общественной безопасности города Чунцин официально возбудило дело против Чжана после выявления его обширных финансовых преступлений. К марту 2021 года Национальное бюро Интерпола в Китае выпустило красное уведомление о задержании Чжана, отметив его как одного из самых разыскиваемых финансовых преступников Китая.

Таиландская полиция успешно задержала Чжана в июле 2022 года. После почти двух лет судебных разбирательств суды Таиланда одобрили его экстрадицию в Китай в мае 2024 года, что открывает путь для этого исторического трансфера в рамках двустороннего договора об экстрадиции.

Регуляторный контекст криптовалюты в Китае

Дело подчеркивает продолжающуюся строгую позицию Китая против финансовых преступлений, связанных с криптовалютой. Китайские власти запретили торговлю криптовалютой в 2021 году, ссылаясь на распространение мошеннических схем, подобных той, которую осуществляла группа MBI. Хотя страна сохраняет свой запрет на торговлю Биткойном и другими криптовалютами, китайское законодательство признает криптовалюту как виртуальную собственность, позволяя гражданам законно владеть цифровыми активами.

Недавние события в области борьбы с отмыванием денег

В недавнем обновлении своей системы противодействия отмыванию денег (AML) китайские регуляторы специально обозначили транзакции с виртуальными активами как потенциальный метод отмывания денег. Эта регуляторная классификация подчеркивает, что, несмотря на периодические рыночные слухи о возможном смягчении политики, торговля криптовалютой остается незаконной на территории Китая.