Анализ Крипто: Перспективы и Тенденции от Таоуфик Рамсис

Знаковые случаи наркоторговцев, арестованных за использование криптовалют

Операции в Испании и Колумбии

В 2020 году в Марбелье власти задержали крупного наркоторговца, обвиняемого в отмывании более шести миллионов евро через криптовалюты. Три года спустя в Медельине был арестован гражданин Нидерландов за руководство международной сетью отмывания денег с использованием криптовалют, имеющей связи на трех континентах.

Незаконная деятельность в Чили и США

В Чили в 2023 году операция привела к аресту семи человек, которые использовали майнинг криптовалют для отмывания прибыли от наркоторговли. В следующем году в Техасе был разоблачен банд, который продавал наркотики и отмывал от 15 000 до 50 000 долларов в месяц через криптовалюты.

Крупномасштабные международные операции

В 2021 году две крупные операции отметили борьбу с организованной преступностью, использующей криптовалюты. Первая привела к 151 аресту в нескольких странах, с изъятием более 31 миллиона долларов наличными и в криптовалютах, а также 234 кг наркотиков. Вторая, скоординированная международными агентствами, привела к более чем 800 арестам в 16 странах и изъятию 48 миллионов долларов в различных денежных формах.

Адаптация преступных сетей и реакция властей

Эти дела иллюстрируют адаптацию наркоторговых сетей к новым финансовым технологиям. Власти ответили координированными операциями на международном уровне, демонстрируя растущее осознание проблем, связанных с преступным использованием криптовалют.