На рынке криптовалют возможности и риски идут рука об руку. Многие инвесторы когда-то получили огромную прибыль от какого-либо проекта, однако также многие понесли значительные убытки из-за недобросовестных действий со стороны разработчиков. В последнее время цена токена Aura (AURA) за несколько часов взлетела на 800%, с 0,001 доллара до пикового значения в 0,008 доллара, а объем торгов увеличился более чем на 115,000% по сравнению с предыдущим днем. Тем не менее, некоторые опытные аналитики предупреждают, что такой аномальный рост может скрывать под собой нечто подозрительное и быть тщательно спланированным мошенничеством. Это незаконное действие, известное как "мошенничество с выемкой ковра", охватывает всю сферу криптовалют в промышленных масштабах.
Средняя прибыль от одного мошеннического проекта потрясающая
Анализируя смарт-контракты нескольких основных публичных блокчейнов, данные показывают, что более 300 000 токенов имеют различные степени мошеннического поведения, и в среднем ежедневно в сети появляются сотни потенциально рискованных проектов. В сети Ethereum активно функционирует 266 000 независимых адресов, занимающихся созданием и продвижением мошеннических токенов.
Эти так называемые "разработчики" используют удобные инструменты для создания токенов и огромную базу пользователей, чтобы точно настроить приманку. Несмотря на то, что средняя прибыль от одного мошеннического проекта на Ethereum составляет около 1,65 миллиона долларов, из-за большого количества общий незаконный доход достиг астрономической цифры в 502 миллиарда долларов.
На других публичных блокчейнах аналогичные мошеннические действия также не редкость. На одном из публичных блокчейнов зафиксировано 530 таких случаев, в то время как на другом новом публичном блокчейне, несмотря на относительно небольшое количество данных, уже 4 контракта были полностью истощены в ликвидности. По статистике, более 7 миллионов инвесторов стали непосредственными жертвами таких схем, что означает, что миллионы людей и семей потеряли свои сбережения в этих ловушках.
Разнообразие мошеннических схем
Полное ограбление
Этот тип мошенничества является полностью грабительским действием, когда мошенники путем установки вредоносного кода или уязвимостей субъективно вытягивают ликвидность всего проекта. Например, на одной из публичных блокчейн-сетей были зафиксированы несколько крайних случаев с соотношением до 1466,67%.
Некоторые адреса имеют записи о преступлениях на нескольких блокчейнах, используя особенности разных сетей для совершения преступлений и уклонения от отслеживания, что приводит к мгновенному обнулению цен на токены, и инвесторы теряют все свои вложения.
Многие мошеннические адреса демонстрируют крайне высокую преступную активность. Например, один адрес на публичной цепочке связан с 45 мошенническими токенами и 37 ликвидностными пулами, из которых были выведены средства. Эти адреса подобны саранче, массово разворачивают токены, быстро выводят средства, а затем исчезают или меняют личность и начинают заново.
Жизненный цикл таких мошеннических токенов очень короткий, составляет всего от 0 до 1 или 3 дней. Это подтверждает схемы мошенничества, такие как "Писяо пан" — токены завершает мошенничество в кратчайшие сроки после выхода на рынок, не давая инвесторам никакого времени для реакции и выхода.
Постепенное мошенничество
По сравнению с насильственными действиями полного грабежа, постепенное мошенничество является более скрытным и коварным. Оно не приводит к мгновенному обнулению цены токена, а создает иллюзию "медленного падения" или "временной корректировки со стороны проекта". Мошенники могут придумать различные причины, такие как "миграция контракта", "обновление системы", "реакция на рыночные колебания" и т.д., некоторые инвесторы могут понадеяться на удачу или не успеть отреагировать и не смогут вовремя уйти, в конечном итоге понеся значительные потери в ходе непрерывного падения. Эта модель, хотя в одиночку кажется менее разрушительной, чем полный грабеж, из-за своей скрытности может охватывать более широкий спектр и наносить более длительный, хронический ущерб доверию к рынку.
Анализ тенденций мошеннической деятельности
На основе данных цепочки с 2020 по 2025 год можно наблюдать, что количество развертываний мошеннических токенов в Ethereum в 2023 году достигло исторического максимума в 125,759 токенов, что составляет 42,3% от общего объема за пять лет. Однако в 2024 году количество развертываний резко упало до 69,154 токенов (снижение на 45% по сравнению с прошлым годом). Мошенническая активность имеет явную цикличность, среднее количество развертываний за период 2021/2023 годов на четырех крупных цепях составило 48,721 токенов. Средний жизненный цикл мошеннических контрактов сократился с 356 дней в 2021 году до 3,8 дней в 2025 году.
Сотни тысяч мошеннических токенов и количество их разработчиков указывают на то, что такие действия стали частью четко организованной, инструментализированной и процессуализированной зрелой черной индустрии. Стоимость мошенничества крайне низка, в то время как потенциальная "прибыль" огромна. Инвесторы должны понимать распространенные методы мошенничества, такие как обещания высокой доходности, анонимные команды, отсутствие аудита, подозрительное или отсутствующее блокирование ликвидности, разгон на социальных медиа, резкий рост за короткий срок и т.д. Перед инвестированием необходимо проверить, является ли контракт открытым исходным кодом, был ли он проверен известным аудитором, можно ли подтвердить фон команды, и другие аспекты блокирования ликвидности.
Заключение
Эти шокирующие данные раскрывают тревожную реальность: сотни тысяч мошеннических токенов, сотни тысяч мошенников-разработчиков, триллионы долларов незаконных доходов, более семи миллионов жертв... Это далеко не просто накопление случаев инвестиционных потерь, а систематическая атака на основы, на которых существует вся блокчейн и криптовалютная индустрия — доверие. Раскрытие этих темных истин необходимо не только для предупреждения о рисках, но и для содействия созданию более совершенной системы регулирования в отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
RugpullTherapist
· 8ч назад
неудачники永不长教训呗
Посмотреть ОригиналОтветить0
TopEscapeArtist
· 08-10 11:04
Технический анализ говорит о рисках, но все равно копируют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissedTheBoat
· 08-10 11:01
Снова кто-то попался на клиповые купоны, мы это давно поняли.
Блокчейн опасности: 300000 Токен мошеннических случаев предостерегают инвесторов оставаться бдительными
Скрытые риски: опасные ловушки токен-проектов
На рынке криптовалют возможности и риски идут рука об руку. Многие инвесторы когда-то получили огромную прибыль от какого-либо проекта, однако также многие понесли значительные убытки из-за недобросовестных действий со стороны разработчиков. В последнее время цена токена Aura (AURA) за несколько часов взлетела на 800%, с 0,001 доллара до пикового значения в 0,008 доллара, а объем торгов увеличился более чем на 115,000% по сравнению с предыдущим днем. Тем не менее, некоторые опытные аналитики предупреждают, что такой аномальный рост может скрывать под собой нечто подозрительное и быть тщательно спланированным мошенничеством. Это незаконное действие, известное как "мошенничество с выемкой ковра", охватывает всю сферу криптовалют в промышленных масштабах.
Средняя прибыль от одного мошеннического проекта потрясающая
Анализируя смарт-контракты нескольких основных публичных блокчейнов, данные показывают, что более 300 000 токенов имеют различные степени мошеннического поведения, и в среднем ежедневно в сети появляются сотни потенциально рискованных проектов. В сети Ethereum активно функционирует 266 000 независимых адресов, занимающихся созданием и продвижением мошеннических токенов.
Эти так называемые "разработчики" используют удобные инструменты для создания токенов и огромную базу пользователей, чтобы точно настроить приманку. Несмотря на то, что средняя прибыль от одного мошеннического проекта на Ethereum составляет около 1,65 миллиона долларов, из-за большого количества общий незаконный доход достиг астрономической цифры в 502 миллиарда долларов.
На других публичных блокчейнах аналогичные мошеннические действия также не редкость. На одном из публичных блокчейнов зафиксировано 530 таких случаев, в то время как на другом новом публичном блокчейне, несмотря на относительно небольшое количество данных, уже 4 контракта были полностью истощены в ликвидности. По статистике, более 7 миллионов инвесторов стали непосредственными жертвами таких схем, что означает, что миллионы людей и семей потеряли свои сбережения в этих ловушках.
Разнообразие мошеннических схем
Полное ограбление
Этот тип мошенничества является полностью грабительским действием, когда мошенники путем установки вредоносного кода или уязвимостей субъективно вытягивают ликвидность всего проекта. Например, на одной из публичных блокчейн-сетей были зафиксированы несколько крайних случаев с соотношением до 1466,67%.
Некоторые адреса имеют записи о преступлениях на нескольких блокчейнах, используя особенности разных сетей для совершения преступлений и уклонения от отслеживания, что приводит к мгновенному обнулению цен на токены, и инвесторы теряют все свои вложения.
Многие мошеннические адреса демонстрируют крайне высокую преступную активность. Например, один адрес на публичной цепочке связан с 45 мошенническими токенами и 37 ликвидностными пулами, из которых были выведены средства. Эти адреса подобны саранче, массово разворачивают токены, быстро выводят средства, а затем исчезают или меняют личность и начинают заново.
Жизненный цикл таких мошеннических токенов очень короткий, составляет всего от 0 до 1 или 3 дней. Это подтверждает схемы мошенничества, такие как "Писяо пан" — токены завершает мошенничество в кратчайшие сроки после выхода на рынок, не давая инвесторам никакого времени для реакции и выхода.
Постепенное мошенничество
По сравнению с насильственными действиями полного грабежа, постепенное мошенничество является более скрытным и коварным. Оно не приводит к мгновенному обнулению цены токена, а создает иллюзию "медленного падения" или "временной корректировки со стороны проекта". Мошенники могут придумать различные причины, такие как "миграция контракта", "обновление системы", "реакция на рыночные колебания" и т.д., некоторые инвесторы могут понадеяться на удачу или не успеть отреагировать и не смогут вовремя уйти, в конечном итоге понеся значительные потери в ходе непрерывного падения. Эта модель, хотя в одиночку кажется менее разрушительной, чем полный грабеж, из-за своей скрытности может охватывать более широкий спектр и наносить более длительный, хронический ущерб доверию к рынку.
Анализ тенденций мошеннической деятельности
На основе данных цепочки с 2020 по 2025 год можно наблюдать, что количество развертываний мошеннических токенов в Ethereum в 2023 году достигло исторического максимума в 125,759 токенов, что составляет 42,3% от общего объема за пять лет. Однако в 2024 году количество развертываний резко упало до 69,154 токенов (снижение на 45% по сравнению с прошлым годом). Мошенническая активность имеет явную цикличность, среднее количество развертываний за период 2021/2023 годов на четырех крупных цепях составило 48,721 токенов. Средний жизненный цикл мошеннических контрактов сократился с 356 дней в 2021 году до 3,8 дней в 2025 году.
Сотни тысяч мошеннических токенов и количество их разработчиков указывают на то, что такие действия стали частью четко организованной, инструментализированной и процессуализированной зрелой черной индустрии. Стоимость мошенничества крайне низка, в то время как потенциальная "прибыль" огромна. Инвесторы должны понимать распространенные методы мошенничества, такие как обещания высокой доходности, анонимные команды, отсутствие аудита, подозрительное или отсутствующее блокирование ликвидности, разгон на социальных медиа, резкий рост за короткий срок и т.д. Перед инвестированием необходимо проверить, является ли контракт открытым исходным кодом, был ли он проверен известным аудитором, можно ли подтвердить фон команды, и другие аспекты блокирования ликвидности.
Заключение
Эти шокирующие данные раскрывают тревожную реальность: сотни тысяч мошеннических токенов, сотни тысяч мошенников-разработчиков, триллионы долларов незаконных доходов, более семи миллионов жертв... Это далеко не просто накопление случаев инвестиционных потерь, а систематическая атака на основы, на которых существует вся блокчейн и криптовалютная индустрия — доверие. Раскрытие этих темных истин необходимо не только для предупреждения о рисках, но и для содействия созданию более совершенной системы регулирования в отрасли.