Tether объявила о заморозке примерно 225 миллионов в токенах USDT на внешних само-храненых кошельках, связанных с международным синдикатом торговли людьми в Юго-Восточной Азии.
Согласно Tether, это была часть расследования в сотрудничестве с криптобиржей OKX и Министерством юстиции США (DOJ). Группа, о которой идет речь, по сообщениям, отвечает за глобальную романтическую аферу «похоже на свинину».
Кроме того, в расследовании использовались инструменты компании по анализу блокчейна Chainalysis.
Согласно Tether, этот шаг является самым обширным замораживанием стейблкоинов в истории.
Это также индикатор прозрачности транзакций в блокчейне и того, как они могут служить мощным сдерживающим фактором для незаконной деятельности, устанавливая значительный прецедент для отрасли. Согласно Tether, в ходе многомесячного расследования правоохранительные органы США, включая Министерство юстиции, были проактивно уведомлены о местонахождении незаконных средств, анализируя поток этих средств через блокчейн.
«Через проактивное взаимодействие с глобальными правоохранительными органами и нашу приверженность прозрачности, Tether стремится установить новый стандарт безопасности в крипто-пространстве», сказал Паоло Ардоино, генеральный директор Tether.
“Наша недавняя помощь Министерству юстиции подчеркивает нашу приверженность созданию безопасной среды. Мы верим в использование технологий и отношений, таких как наше сотрудничество с OKX, для проактивного решения незаконной деятельности и соблюдения самых высоких стандартов целостности в отрасли.”
Tether, который остается крупнейшим стейблкоином с капитализацией $88.7 миллиардов, в прошлом подвергался вниманию со стороны правоохранительных органов. В 2021 году он был оштрафован на $18.5 миллионов офисом Генерального прокурора Нью-Йорка за недостаток прозрачности в отношении своих активов.
Объявление компании появилось на фоне продолжающегося контроля со стороны правоохранительных органов США над сектором криптовалют. Binance, крупнейшая в мире биржа, недавно была оштрафована на 4 миллиарда долларов за участие в отмывании денег, незаконной передаче денег и нарушениях санкций.
“Если виртуальные валютные биржи и финансовые технологические компании хотят получить огромные преимущества от участия в финансовой системе США и обслуживания клиентов из США, они должны следовать правилам. И если они этого не сделают, правительство США примет меры,” сказала министр финансов США Джанет Йеллен.
Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы быть в курсе последних публикаций и обновлений
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
ЭТАП | Tether добровольно замораживает 225 миллионов долларов в украденных USDT – крупнейшая заморозка USDT в истории
Tether объявила о заморозке примерно 225 миллионов в токенах USDT на внешних само-храненых кошельках, связанных с международным синдикатом торговли людьми в Юго-Восточной Азии.
Согласно Tether, это была часть расследования в сотрудничестве с криптобиржей OKX и Министерством юстиции США (DOJ). Группа, о которой идет речь, по сообщениям, отвечает за глобальную романтическую аферу «похоже на свинину».
Кроме того, в расследовании использовались инструменты компании по анализу блокчейна Chainalysis.
Это также индикатор прозрачности транзакций в блокчейне и того, как они могут служить мощным сдерживающим фактором для незаконной деятельности, устанавливая значительный прецедент для отрасли. Согласно Tether, в ходе многомесячного расследования правоохранительные органы США, включая Министерство юстиции, были проактивно уведомлены о местонахождении незаконных средств, анализируя поток этих средств через блокчейн.
«Через проактивное взаимодействие с глобальными правоохранительными органами и нашу приверженность прозрачности, Tether стремится установить новый стандарт безопасности в крипто-пространстве», сказал Паоло Ардоино, генеральный директор Tether.
“Наша недавняя помощь Министерству юстиции подчеркивает нашу приверженность созданию безопасной среды. Мы верим в использование технологий и отношений, таких как наше сотрудничество с OKX, для проактивного решения незаконной деятельности и соблюдения самых высоких стандартов целостности в отрасли.”
Tether, который остается крупнейшим стейблкоином с капитализацией $88.7 миллиардов, в прошлом подвергался вниманию со стороны правоохранительных органов. В 2021 году он был оштрафован на $18.5 миллионов офисом Генерального прокурора Нью-Йорка за недостаток прозрачности в отношении своих активов.
Объявление компании появилось на фоне продолжающегося контроля со стороны правоохранительных органов США над сектором криптовалют. Binance, крупнейшая в мире биржа, недавно была оштрафована на 4 миллиарда долларов за участие в отмывании денег, незаконной передаче денег и нарушениях санкций.
“Если виртуальные валютные биржи и финансовые технологические компании хотят получить огромные преимущества от участия в финансовой системе США и обслуживания клиентов из США, они должны следовать правилам. И если они этого не сделают, правительство США примет меры,” сказала министр финансов США Джанет Йеллен.
Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы быть в курсе последних публикаций и обновлений