Анализ рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии: Потоки капитала и оценка рисков
В последние годы уровень принятия и популярности криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно возрос. Как развивающийся рынок, этот регион демонстрирует уникальные характеристики в экономической структуре, политической среде и поведении пользователей. Для более глубокого понимания характеристик потоков средств на блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии, потенциальных финансовых рисков и связей с незаконной деятельностью, данный отчет основан на глубоком анализе выборки из 10 000 адресов блокчейна, извлеченных с 2020 года.
Особенности рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Быстрый рост пользователей: высокий процент молодежи в Юго-Восточной Азии, наряду с распространением мобильного интернета, способствовал быстрому увеличению числа пользователей криптоактивов в этом регионе, которое, по оценкам, достигло десятков миллионов.
Сильный спрос на трансграничные платежи: большое количество трансграничных рабочих в регионе делает криптоактивы удобным инструментом для трансграничных платежей, который широко применяется.
Разное регулирование: В разных странах существуют значительные различия в политике регулирования виртуальных валют, большинство регионов еще не сформировало четкую регуляторную структуру, что приводит к рискам соблюдения законодательства при движении средств.
Основные результаты исследований
Свобода обращения средств
Анализ показывает, что примерно 45,23% средств свободно циркулируют на публичной цепочке через децентрализованные кошельки, общая сумма достигает 14,84 миллиарда долларов. Это свидетельствует о том, что децентрализованный способ торговли стал основным выбором пользователей в Юго-Восточной Азии.
Связь с черной и серой экономикой
Более 110 миллионов долларов США было направлено непосредственно на адреса, связанные с черной и серой экономикой, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что через множество транзакций процент адресов с косвенной связью с черной и серой экономикой увеличился до 16,82%. Это означает, что миллионы пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии могут напрямую или косвенно иметь риск финансовых операций с черной и серой экономикой.
Анализ потоков финансов в черной и серой индустрии
Высокорискованный тип адреса
Исследование разделяет адреса, которые тесно связаны с черной и серой экономикой, на 3 большие категории и 44 подкатегории, в основном включая:
Сервис смешивания токенов: для анонимизации потоков средств
Подпольный обменник: трансакции нелегальных средств через границу и отмывание денег
Мошеннические платформы: связанные с ложными инвестициями, схемами Понци и т.д.
Эти высокорисковые типы адресов связаны с более чем 240 конкретными субъектами черной и серой экономики.
Явление высокорискованных денежных потоков
Более 10 миллионов долларов США средств поступило непосредственно на адреса, связанные с подпольными обменниками, а частота сделок достигла нескольких тысяч раз.
Около 11 миллионов долларов было направлено на интернет-казино.
Более 22 миллионов долларов были переведены на мошенническую платформу.
Эти потоки средств раскрывают сложность и скрытность деятельности черной и серой экономики, а анонимность и транснациональный характер криптоактивов облегчают незаконные переводы средств и отмывание денег.
Анализ потоков средств на санкционированных платформах
Доля притока
Примерно 53,49% средств, связанных с черной и серой экономикой, направлены на санкционные платформы, при этом количество связанных сделок в два раза превышает число сделок с подпольными обменниками, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов.
Пример Tornado Cash
В качестве распространенного инструмента для смешивания токенов, Tornado Cash получил более 54 миллионов долларов США, что составляет 97,84% от всех потоков资金 на санкционированных платформах. Однако с тех пор, как в августе 2022 года он был внесен в санкционный список Министерства финансов США, его объем торгов значительно снизился, что показывает, что санкции оказали подавляющее воздействие на приток средств.
Макроэкономический риск-анализ
Криптоактивы обладают анонимностью и высокой ликвидностью, что облегчает незаконное движение средств.
В Юго-Восточной Азии регуляторная система не完善на, что увеличивает риски трансакций капитала через границу.
В некоторых странах уровень экономического развития низкий, разрыв между бедными и богатыми велик, что делает их целью для преступников.
Технические трудности регулирования высоки, особенно на децентрализованных платформах сложно эффективно контролировать риски сделок.
Рекомендации
Укрепление механизмов регулирования: странам следует разработать完善ные политики регулирования криптоактивов и бороться с незаконной финансовой деятельностью через международное сотрудничество.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: усиление образовательной работы по противодействию мошенничеству, повышение осведомленности пользователей о мерах предосторожности.
Стимулирование технологических инноваций: разработка технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, точная идентификация высокорисковых денежных потоков.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрять соответствующие учреждения к совместной работе, усиливать обмен информацией и совместную защиту от рисков.
Юго-Восточная Азия, как регион с огромным потенциалом для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с рисками потоков капитала. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и стимулируя технологические инновации, мы надеемся постепенно сократить незаконные потоки капитала на блокчейне и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
5
Поделиться
комментарий
0/400
StakeOrRegret
· 9ч назад
Регулирование приходит, чтобы быть здоровым
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlOrRegret
· 9ч назад
Необходимо усилить рыночный надзор.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationSurvivor
· 9ч назад
Это олигополия, которая разыгрывает людей как лохов.
Отчет о рисках крипторынка Юго-Восточной Азии: 16,82% средств подозреваются в связях с черной и серой экономикой.
Анализ рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии: Потоки капитала и оценка рисков
В последние годы уровень принятия и популярности криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно возрос. Как развивающийся рынок, этот регион демонстрирует уникальные характеристики в экономической структуре, политической среде и поведении пользователей. Для более глубокого понимания характеристик потоков средств на блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии, потенциальных финансовых рисков и связей с незаконной деятельностью, данный отчет основан на глубоком анализе выборки из 10 000 адресов блокчейна, извлеченных с 2020 года.
Особенности рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Быстрый рост пользователей: высокий процент молодежи в Юго-Восточной Азии, наряду с распространением мобильного интернета, способствовал быстрому увеличению числа пользователей криптоактивов в этом регионе, которое, по оценкам, достигло десятков миллионов.
Сильный спрос на трансграничные платежи: большое количество трансграничных рабочих в регионе делает криптоактивы удобным инструментом для трансграничных платежей, который широко применяется.
Разное регулирование: В разных странах существуют значительные различия в политике регулирования виртуальных валют, большинство регионов еще не сформировало четкую регуляторную структуру, что приводит к рискам соблюдения законодательства при движении средств.
Основные результаты исследований
Анализ показывает, что примерно 45,23% средств свободно циркулируют на публичной цепочке через децентрализованные кошельки, общая сумма достигает 14,84 миллиарда долларов. Это свидетельствует о том, что децентрализованный способ торговли стал основным выбором пользователей в Юго-Восточной Азии.
Более 110 миллионов долларов США было направлено непосредственно на адреса, связанные с черной и серой экономикой, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что через множество транзакций процент адресов с косвенной связью с черной и серой экономикой увеличился до 16,82%. Это означает, что миллионы пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии могут напрямую или косвенно иметь риск финансовых операций с черной и серой экономикой.
Анализ потоков финансов в черной и серой индустрии
Исследование разделяет адреса, которые тесно связаны с черной и серой экономикой, на 3 большие категории и 44 подкатегории, в основном включая:
Эти высокорисковые типы адресов связаны с более чем 240 конкретными субъектами черной и серой экономики.
Эти потоки средств раскрывают сложность и скрытность деятельности черной и серой экономики, а анонимность и транснациональный характер криптоактивов облегчают незаконные переводы средств и отмывание денег.
Анализ потоков средств на санкционированных платформах
Примерно 53,49% средств, связанных с черной и серой экономикой, направлены на санкционные платформы, при этом количество связанных сделок в два раза превышает число сделок с подпольными обменниками, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов.
В качестве распространенного инструмента для смешивания токенов, Tornado Cash получил более 54 миллионов долларов США, что составляет 97,84% от всех потоков资金 на санкционированных платформах. Однако с тех пор, как в августе 2022 года он был внесен в санкционный список Министерства финансов США, его объем торгов значительно снизился, что показывает, что санкции оказали подавляющее воздействие на приток средств.
Макроэкономический риск-анализ
Рекомендации
Юго-Восточная Азия, как регион с огромным потенциалом для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с рисками потоков капитала. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и стимулируя технологические инновации, мы надеемся постепенно сократить незаконные потоки капитала на блокчейне и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.